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1、-【】*控体系及部审计谋略精讲培训6月13日房地产培训：房企控体系及部审计谋略精讲培训中房商学院官方微信平台已正式启动，欢送新老客户关注我们。我们将会为您提供最新、最全、最优质的培训信息。中房商学院将秉承 唯有实战、方有实效的宗旨，将提供房地产全方位和全产业链的优质效劳，为房地产行业输送实战型的高端人才，领跑房地产培训行业。微信公共账号：zf*edu【课程背景】 房地产培训：房企控体系及部审计谋略精讲培训；做了控，效率反而没有以前高了，员工抱怨却增加了.控很多规章制度怎么与企业原有的制度有太多的冲突，到底哪个为准确.财务在控中到底充当了什么样的角色.为什么很多部门在推行控时，采取了阳奉阴违的做
2、法.*是房地产业的领军企业，泛海却是行业中并不多见的真正实力派，他们在推行控中积累了很多的优秀的做法值得中小房地产企业好好学习一下，特别是财务中高层，通过对他们的控与部审计的强力推进的全面掌握，把本单位的控能做到位，起到真正为本钱控制效劳的作用。【课程对象】 各房地产企业领导、主管企业审和财务人员及会计、税务事务所等相关人员。【课程收益】 通过介绍*，泛海的控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合。分享*，泛海在建立控体系过程中的经历和教训。通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节。掌握房地产行业部审计的具体实施程序以及关键操作要点。深刻理解部审计、财务风险管理与部控制之间的关系，打
3、造系统防火墙。【讲师介绍】 教师：中房商学院房地产培训高级参谋；中央财经大学副教授，经济学硕士，注册税务师，财税、房地产工程管理专家，*省国税局培训中心纳税检查讲师；在多个国有企业、IT企业从事财务审计工作并担任过高职。具有8年的大型房地产企业管理经历和多年担任50多家企业咨询参谋经历，特别在房地产企业部控制、企业财务战略、财务管理与工程管理、纳税筹划等方面有丰富的授课经历；受邀为不同类型的企业、知名学府、政府部门做过屡次大型演讲及授课并在全国各地主持多种主题研讨会，全国学员近2万人。承受过多家媒体专访并报道，全国电视栏目前沿讲座担任主讲。出版最新畅销财务光盘课程老板财务一点通；先生培训风格以
4、理论深厚，贴近实战见长。容充实新颖、培训气氛活泼、言简意赅、案例经典、分析深刻，深受学员好评，在业享有良好声誉。【培训容】 控实战技巧之一：合同审核/交易控制ContractManagement合同审核事关重大，财务如何把好第一关，就在合同的审核上。在财务不懂业务的情况下，如何有效控制风险呢.1、合同审核前的财务调查1财务如何知道合同漏洞.2财务需要了解的的经营风险常识3财务必备的法律根底2、合同管理制度1合同管理的责任：法律与财务2合同批准的权限3合同批准的流程4合同签订发起与执行的原则5合同档案管理及审计归责措施6合同模板及注意要点7谁来起草和公布合同管理制度.3、合同管理制度的落实1合同
5、管理的风险预警机制2合同与业务管理3合同执行的管理与经历积累4、财务部门负责人如何审核合同.1制度上审查2财务上审查3业务上审查4合同文本上审查5、如何提升合同审核效率.最快速的解决经营中的效率问题6、合同执行环节有哪些考前须知.1有合同分析与报告【样例】2有风险的合同监管3对重大合同的执行参与4对执行中出现的问题的责任追究5确保合同法律效力的有效性6对历史问题进展清理7、合同管理的周边配套措施8、合同的重要性及其法律环境假定控实战技巧之二：财务制度FinanceRegulation财务制度是企业高层给予财务的权利吗.当然是，但如何把财务制度有效深入人心.让非财务人员能最大限度地理解并执行.一
6、、重要财务管理制度详解1、企业财务会计制度2、费用报销制度3、差旅制度4、固定资产管理5、信用与应收账款二、如何设计财务制度1、案例介绍1小企业财务制度案例2集团企业财务制度案例3外资企业财务制度体系组成4上市公司财务制度体系组成5信息化之后的企业制度变化2、不同类型的制度作用1标准操作流程SOP2政策Policy3程序Process4指导Guidelines5标准Standards6制度Regulation7表格checklist,sheet(form),chart3、财务制度的作用1约束、规、合规、遵守2监控、风险3指导、效率三、财务制度体系建立思路四、如何充分发挥财务制度的作用控实战技巧
7、之六：控流程SOP樱桃好吃树难栽，如何在制度与监管中平衡好，就要依靠良好的控流程。1、企业全部运营流程2、重点业务流程如何规.1销售、签单、发货、开票、收款2采购、认证、签单、验收、付款3、讲解和讨论的容框架：1根本流程及图示2控目标3业务循环重要缺陷表现4风险和关键环节5重要控制原则6主要控制方法总结：控与审InternalControl&InternalAudit财务能不能自己审自己.1、财务、控、审的关系2、控中的角色分工与界定1财务的角色与责任2财务经理的角色与责任3部控制的角色与责任4部审计的角色与责任5审的为难与处境3、合规性建立及其保障措施4、充分发挥审的作用1部审计的三大原则2
8、部审计围和容3部审计的四大关注点4问题导向与风险导向的审方式5、常见控难题破解1财务制度执行差的原因剖析2制度为什么执行难.3财务制度实施的保证4财务制度实施中原则性与灵活性的协调控实战技巧之三：公司管制/治理构造CorporateGovernance高管的组织构造设计，既是制度设计，也是执行设计。只有设计没有监管也是形同虚设。财务管理者如何在高深莫测的企业人事管理中，既能把财务职能如影随形，也能置身世外，控制管理中的漏洞.1、企业集团财务构造设计2、公司高管四大机制如何设计：决策、鼓励、约束与沟通3、高管要不要岗位轮换.4、如何做到实际控制.5、关联交易的财务控制6、制度从严，执行讲理，考核
9、人性化7、控文化与财务文化如何结合8、如何化解企业帮派.9、公司治理的原则及控制控实战技巧之四：职业舞弊FraudControl职业病如何真正预防，才能解决好企业的经营本钱难题.财务如何先行.一、常见的舞弊现象及防1、侵吞公司财物分析与防1资产平安2现金及有价证券3收款行为4付款行为2、采购舞弊行为全面剖析及应对1原材料采购2供给商认证3效劳外包或委托加工4行政采购、资源采购5资产与设施采购3、销售舞弊行为的识别与防止1未入账的销售收入及现金2低估销售收入和应收账款3短期截留收入4销售返利、经销商返点5合作基金、变相合法收入6回扣、奖励奖品7价格优惠8客户信用认证4、投融资舞弊的常见情形及措施
10、1投融资工程选择2工程投资决策与管理3工程投融资执行二、管理层腐败1、利益冲突2、行贿与受贿3、如何预防腐败行为.4、打击商业贿赂5、案例：国中小企业成功的反腐机制与做法三、舞弊识别、调查和处理1、舞弊三角理论动机、时机和自我合理化2、如何发现和调查舞弊行为.3、如何处理已经发现的舞弊行为.4、职业舞弊与滥用职权的区别控实战技巧之五：审批权限/授权体系ApprovalLimits如何设计审批权限授权体系，把财务经理的专业能力与领导能力，提升到一个全新的高度，让你在组织控的同时，把你的权威树立.综合运用审批权限能极促进企业的开展，提高效率的同时也控制了风险。一、财务如何理解并做好审批审核.1、财
11、务权限在执行层面的把握实践1如何平衡业务与财务的关系2财务角色的现代定位2、财务权限控制的难题1权利上升与绿色通道2部门间意见不统一3与老板的意见矛盾4老板变相违规二、重要审批权限及流程设计1、审批流程设计原理1审批权限应用表单设计2审批流程节点设计3电子审批中的风险控制与执行4系统审批与原始单据问题5审批流程设计：效率与权限平衡技巧2、审批权限及流程制度的建立1授权给有用的人还是听话的人.2先授权还是先评估.3授权控制：如何相信授权.4审批权限的作用与多重目的性5审批权限及流程在执行过程中的修正6权限的弹性空间设计与原则三、重要审批权限及流程设计容举例1、审批流程设计举例1重大经营事项审批权
12、限2采购审批权限3销售审批权限4人事管理审批权限5行政管理权限6研发审批权限7资金审批权限8资产管理权限9权限设计的制度考虑10合同审批权限流程四、授权1、财务如何影响经营层.2、如何授权风险最低.1授权前的调查2授权的五大技巧3授权控制的风险解决4授权案例分析3、财务人员如何防止背黑锅.1财务如何防止业务的陷阱2授权过程与财务本钱控制3授权中的监管4在上司提出一些不合理/法的要求时如何应对.五、审批权限制度的维护1、授权如何收回.2、如何授权效率最高.1检查授权表的职位和人的对应关系。2授权表培训和更新3授权表的维护记录4临时授权档案3、权限需要维护的契机1人事变更/权利指向性2组织机构的改变3业务流的变更4管理风格的变化【课程说明】 组织机构：中房商学院 中房博越 时间地点：2021年6月13-14日 详见报到通知 培训费用：2880元/人含培训费、资料费食宿代订，费用自理。中房商学院是中国房地产智业高端品牌。以唯有实战，方有实效的效劳理念，效劳4000多家房企，培养6万多名房地产精英。业务包括：房地产培训、房地产训、房地产管理咨询、工程管理、房地产考察、房地产筹划师、房地产MBA等。 . z
