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1、公司业务管理制度版业务管理制度总则1、为强化公司营销管理，规范所属人员工作程序，提高工作 效率，特制定本制度。2、本制度适用于营销中心各部门的管理工作，求相关员工个 遵守，维护制度的严肃性。第-章日常管理1、为了建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团队，为使每名业务人员能够得到及时的指导，根据营销中心 的工作特性，制定相应的管理制度，具体细则见营销管理 软件实施细则。2、公司所有业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，若有 违反一经查实，立即开除。第二章费用管理费用管理是营销业务管理工作中的重要环节，对于控制营销 成本，提高经济效益，规范业务行为，具有重要的作用。1、公司实行收支两条线管理
2、，货款必须直接打入公司指定的 账户，严禁各业务人员动用货款。如因具体原因须由业务人 员支付的费用（如运费、会议费等），事前必须在营管部填 写营销费用支出申请表，有大区经理批准后执行，否则 不予报销。2、各种费用必须按规定如实报销，不得弄虚作假，一经发 现，处虚报款额五倍罚款，并解除劳动合同。第三章合同管理为维护公司合法权益、避免经济损失及提高经济效益，对公司营销业务强化合同管理，严格合同管理操作程序。1、委托授权签订合同的授权实行委托代理制，由公司法人签发授权 书，授予营销副总及各区业务人员为委托代理人，全权对 外签订合同。2、合同评审合同签订前，承办人员应全面审视各项合同条款，检查是否符 合
3、国家经济合同法和相关行业法规，有关质量保证、交货、价格 及付款方式期限等是否适宜，然后拟出草案，按审批权限报送评 审。3、合同签订注意事项（一）所有合同签订前，承办人员应全面了解对方的资信情况， 在和客户详细分析市场的基础上商议的目标（首次合作的必须填 写客户档案）。（二）使用公司统一制发的经济合同文本及附件，一式三份，一 份交客户，一份交营销内勤备案，一份由经办人员留存。（三）承办人员签订合同，应注意条款内容，严谨细致，表述明 确，文字表示准确、清楚。第四章信息传递控制信息传递控制主要内容包括：（一）总裁办公室为公司内部信息收集和处理部门，应指定专人 负责业务信息的收集、再整理、存档工作。（
4、二）各部门主要领导作为业务信息资源的负责人，负责本单位 信息报送的组织和审核工作。各部门的业务秘书（或指定专门信息员）作为业 务信息的责任人，负责本单位的信息收集和报送工作。（三）为掌握公司日常经营情况，保证住处披露的及时、准确， 公司业务部门应当及时与董事会办公室沟通反馈日常经营情况。（四）所有内部知情人在信息公开披露之前负有保守秘密的交 务。第五章内部审计控制内部审计控制主要内容包括：（一）风险控制部负责公司内部审计，直接接受监事会传导。风 控部独立于公司各业务部门之外，就内部控制制度的执行情况，独立地履行检 查、评价、报告、建议职能，并对监事会负责。（二）风险控制部负责人任免由监事会决定。（三）风险控制部应于每年四月底前向监事会提交上一年度风险 控制工作报告，风控工作报告应据实反映内部审计部门在上一年度中所发现的内 部控制的缺陷及异常事项、对发现的内部控制缺陷及异常事项的 处理建议及整改情况等内容。（四）风险控制部经过定期或不定期检查内部控制制度的执行情 况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。（五）任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部风控工作，对 打击、报复、陷害风控工作人员的行为必须制定严厉的处罚制度。
