宝源各部门职责

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1、执行董事职责(1) 主持股东会的工作，对公司的重大决策作出决议.(2) 召集和主持股东会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；(3)拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。(4) 检查股东会议决议的实施情况，并向股东会提出报告；(5) 提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘，并报股东会批准和备案；(6) 根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；(7)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(8)对公司总经理和高层人员的工作进行

2、考核和监控；(9)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；(10)签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(11) 签署批准公司招、解聘部门管理人员和高级技术人员；(12) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案，提交股东会审核、审批；(13) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；股东会职责 根据公司法规定和公司章程，公司股东会是公司经营决策机构，也是公司的常设权力机构。高度会向全体股东负责。经股东会研究，现将股东会职责和议事规则明确如下： 1、决定公司的生产经营计划和投资方案； 2、决定公司内部管理

3、机构的设置； 3、批准公司的基本管理制度； 4、听取执行董事的工作报告并作出决议；5、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； 6、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案7、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩，行使以下职权： 8决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 9、对公司合分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 10、修改公司章程总经理职责一、 组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。 二、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环

4、境。三、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。四、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律，树立正气。五、聘任、解聘、调配公司副总经理及以下各阶层工作人员。 六、拟订公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。七、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。八、代表公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。 九、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。 十、 定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报

5、告。 十一、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。 十二、履行公司企业章程授予的其它职权，完成股东会赋予的其它任务。副总经理职责一、在公司总经理的领导下，全面主持公司各项工作。 二、组织贯彻执行公司的各项规章制度，维护公司的正常经营秩序。 三、组织制定公司内部各项管理制度。 四、根据公司安排及实际情况制定各项工作计划并组织实施。 五、组织进行市场调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对公司整体经营管理工作提出改进意见。 六、作为安全、消防第一责任人，配合保障部组织做好公司内部各项安全保卫消防工作。 七、负责公司内财产的合理使用与调配。 八、负责公司内部重大人员调动、部门业绩

6、考核、奖金分配等工作。 九、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。 十、协调与公司其它部门之间的工作关系。十一、完成领导交办的其它工作。1 负责向公司领导汇报工作，接受监督。 2负责制订年度经营计划和管理目标。 办公室职责1、负责起草后勤集团的工作计划、报告、总结、规章制度等文件，并以公司名义发布有关事项的布告、通告、通知、告示等。2、负责后勤部门文件的拟稿、打印、上级各单位来文、来函的收发、登记、保管、传递及文书档案管理。3、负责公司会议和其他各种专门会议的组织工作并做好会议记录。负责督促检查会议决定的执行和落实情况，并及时将下情反馈公司

7、领导。4、协助总经理、副总经理组织协调各部门共同办理的综合性工作，做好后勤服务部门印鉴的管理。5、负责后勤服务部门人事管理，做好公司的人事管理、员工聘任、劳动合同签订工作。6、负责收集、复核、汇总和上报公司的考勤资料。 7、负责办公费、水电费、取暖费、车辆维修费、绿化卫生费、降温费、修缮费、幼儿入托补助费等各项费用的会计核算，严格监督和控制费用开支、建立费用支出帐目。每月向院财务报送会计报表。8、负责运输中心的财务核算，以及自驾车的核算。9、负责领取和发放公司内职工的工资、奖金以及办理临时工的工资和奖金的发放工作。一、 合同管理制度：1.订立合同的当事人(双方及以上)应遵循法律平等、自愿公平、

8、诚实信用、等价有偿的原则， 不得损害国家 、社会公共利益及企业利益， 不得扰乱社会经济秩序。2.建筑工程合同原则上要采用标准制式合同文本。建设工程施工合同需采用国家建设部与工商管理局制定的示范文本；3.项目管理目标责任书和分承包合同采用集团公司制定的示范文本。4.签约当事人主体资格要合法， 应对对方当事人进行履约能力的考察， 签约要遵循平等互利， 协商一致的原则， 合同条款中内容要完备、具体， 不能含糊， 前后矛盾， 责、权、利要明晰。5.公司业务部是建设工程施工合同、分承包合同的主管部门、全面监督、管理、评价合同的签订与履行工作， 并参与一级项目及重点工程项目合同的洽谈和签订工作。6.对施工

9、合同和分承包合同， 公司经理和直属项目部经理为以上两种合同的第一责任人， 应对其所签及履行的合同负全责公司业务部是施工合同的主管部门， 负责参与合同的签订和合同的审核管理工作。7.施工合同根据质量管理体系要求确保本公司有一式三份（ 一正两副， 也包括补充和修订合同）， 正本传递至公司市业务部归档保存， 副本为公司财务科、项目部各一份， 有关技术质量、生产安全、材料设备等部门为复印件。8.公司业务部门和要设专职或兼职的合同管理人员， 负责施工合同的建档归档工作。二、 办公用品管理制度：第一条 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。第二条 办公用品由办公室

10、集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。第三条 根据办公用品的性质，将办公用品分为消耗品和管理品。 1. 消耗品铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。 2. 管理品文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、日期章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件厨、档案厨、沙发、茶几等。第二章 办公用品计划 第四条 各部门根据本部门办公用品

11、消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报办公室。 第五条 管理员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划，经办公室负责人审签后购买。第六条 购置单位价值100元以上办公用品时，须报请总经理批准。第三章 办公用品购置第六条 管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。第七条 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。第四章 办公用品领用第八条 每月1-5日，各部门根据办公用品领用计划集中到办公室领用，其它时间不予办理（特殊情况外）。第九条 打印、复印或传真文档时，应自觉登记。否则,按两倍数量计算。第十条

12、 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。第十一条 员工到岗时，所需办公用品由部门报请办公室审批后领用。第十二条 员工离职时，须根据有关规定与管理员交接办公用品。第五章 办公用品管理第十三条 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。第十四条 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。第十五条 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。第十六条 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。三、 差旅费制

13、度：第一条 为使公司员工的出差管理有章可循，维护公司利益，特制订本办法。第二条 出差是指员工因公司业务需要经批准离开员工工作所在城市(郊区县除外)外出办公。第三条 公司员工因公出差，依本办法办理出差事项及支取、报销差旅费等事第一章 出差管理制度第四条 公司员工出差前，需事先填报出差审批单，写明出差目的地、出差事由、日程安排及费用预计等，需借支差旅费的凭此单经批准在规定范围内借第五条 预计费用金额省外在2000元以内(含2000元)、省内在1000元以内(含1000元)，由一级部门主管审批，超过此规定的由执行董事长批准方可办理借款第六条 因情况紧急不能取得授权人员书面批准的，财务办理相关事宜的人

14、员应得到借款员工的相应审批主管口头同意后方可办理，返回后补办申请手续。第二章 出差借款制度第七条 员工出差需要借款额度在2000元以上（含2000元），应提前半天通知财务部,否则后果自付。第八条 异地员工申请出差,员工在获得相应的批准后，由其所在部门领导指定其他员工代办出差审批单，在财务部办理差旅费借支手续。第三章 差旅费标准及相关规定制度第九条 差旅费报销标准:一、省内(含住外员工本省出差)及重庆地区出差费用标准及补助：1、住宿费报销标准：一般员工标准为100元/人天，100元/二人天；一级部门主管及以上级标准140元/人天，140元/二人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），

15、凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：40元/人天。3、出差地市内交通费：A:员工经批准出差凭出差地合法发票实报。平均每人每天按30元内凭合法发票实报。 B: 业务部、材料部(不含一级部门主管)出差地交通费每月400元内凭合法发票实报。二、省外一类地区标准：1、住宿费报销标准：一般员工标准为180元/人天，180元/二人天，一级部门主管及以上级标准为240元/人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：60元/人.天。3、出差地市内交通费：平均每人每天按60元内凭合法发票实报。三、省外其他地区（除上地区以外）：1、住宿费报销标准：员工标准为160元/人天，160元/二人天，一级部门主管及以上级标准为220元/人天，220元/二人天（异性二人同出差的情况，可分开执行一人天的标准），凭合法发票在上述标准内实报。2、伙食补助：50元/人.天。3、出差地市内交通费：平均每人每天按50元内凭合法发票实报。四、出差期间补助与计算天数1、员工出差返回当日在下午2点以前到达员工工作地所在城市的按半天计算伙食补助,下午2点钟以后到