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1、 新能集团文件汇编天津新能集团文件汇编编制人： 审核核人： 批准准人：编制时间： 版号：修改日期：集团管理制制度前 言言. 11 集团组组织结构构. 33第一编 总 则. 12第一章 授权制制度. 12一、总 则. 112二、授权形形式和使使用范围围. 122三、授权规规定和程程序. 113四、权力的的划分. 14五、例外处处置原则则. 166第二编 组织机机构. 17第二章 股东会会、董事事会、监监事局. 177第三章 管理人人员. 18一、总 则. 118二、高层管管理人员员. 199三、中层管管理人员员. 200第四章 部门和和岗位职职责. 22一、总裁会会办公室室. 222二、人事行行
2、政中心心. 255三、财务管管理中心心. 266四、金融管管理中心心. 322五、体系管管理中心心六、销售管管理中心心七、战略发发展中心心八、采购工工程管理理中心第三编 行政管管理. 34第五章 行政事事务管理理制度. 344一、会议管管理制度度. 344二、公文管管理制度度. 388三、行政信信息反馈馈制度. 39四、工作督督办管理理制度. 40五、档案管管理制度度. 411六、印章管管理制度度. 433七、保密制制度. 444八、文印管管理规定定. 455九、来人来来访接待待规定. 46十、宣传报报道管理理制度. 46十一、信息息系统管管理制度度. 477十二、危机机管理制制度. 550十
3、三、通讯讯管理制制度. 551十四、车辆辆管理制制度. 552十五、司机机管理制制度. 552十六、办公公用品管管理制度度. 544十七、会议议室管理理规定. 55十八、健身身房管理理规定. 56十九、员工工着装管管理办法法. 577二十、差旅旅费管理理规定. 58第四编 人事管管理. 61第六章 人力资资源开发发与管理理制度. 611一、人力资资源开发发与管理理大纲. 61二、人事编编制管理理制度. 63三、员工任任职资格格管理规规定. 664四、人事招招聘管理理规定. 65五、人事聘聘用流程程. 677六、员工试试用、转转正、临临时用工工管理规规定. 668七、人事异异动管理理规定. 70
4、八、员工教教育培训训管理制制度. 771九、考勤规规定. 776十、员工请请假休假假规定. 77十一、人事事档案管管理制度度. 799第七章 分配制制度. 80一、薪酬制制度. 880二、福利制制度. 882三、考评奖奖励制度度. 833第八章 工作和和行为守守则. 85一、员工行行为规范范. 855二、管理人人员廉洁洁自律条条例. 886三、员工奖奖惩实施施细则. 87第五编 财务管管理. 92第九章 财务会会计管理理制度. 922一、总 则. 992二、财务会会计机构构与财务务会计人人员. 992三、会计事事务管理理. 944四、电算化化管理. 96五、费用开开支审批批权限与与程序. 98
5、六、筹资管管理. 1100七、资产管管理. 1101八、财产清清查制度度. 1006九、成本费费用管理理. 1110十、收入管管理制度度. 1111十一、利润润及利润润分配. 1122十二、票证证管理. 1122十三、财务务报告与与分析. 1133十四、会计计监督. 1177十五、违反反财经法法规处罚罚的规定定. 1117第十章 预算管管理制度度. 1121第六编 审计监监察. 1266第十一章 内部部审计制制度. 1266一、总 则. 1126二、机构设设置及职职责. 1126三、审计范范畴和权权限管理理. 1227四、审计程程序管理理. 1228五、审计人人员管理理. 1330第十二章 财
6、务务审计制制度. 1300第十三章 离任任经济责责任审计计制度. 1335第七编 经营管管理. 1399第十四章 经营营管理制制度. 1399第十五章 所属属企业管管理制度度. 1142一、所属企企业职能能. 1443二、所属企企业权限限. 1443三、所属企企业责任任. 1444四、所属企企业领导导班子的的聘任与与考核. 1455六、所属企企业总经经理权限限与职责责. 1445七、奖 罚. 1146第十六章 投资资管理制制度. 1477第十七章 固定定资产管管理制度度. 1152一、总 则. 1152二、固定资资产分类类编号规规定. 1152三、固定资资产购置置. 1554四、设备验验收.
7、1155五、设备的的安装和和验证. 1566六、设备的的使用管管理. 1156七、设备巡巡检管理理. 1557八、设备的的日常维维修和改改造管理理. 1557九、备件、闲闲置设备备管理. 1588十、设备档档案管理理. 1559十一、固定定资产盘盘点管理理. 1559十二、计量量器具、仪仪器仪表表管理. 1600十三、设备备事故管管理. 1161十四、设备备动态管管理. 1162十五、奖 罚. 1633第十八章 物料料采购供供应管理理制度. 1663一、总 则. 1163二、物料的的采购管管理. 1164三、物料验验收入库库管理. 1655四、物料的的保管与与储备. 1666五、奖 罚. 11
8、67第十九章 科研研与技术术管理制制度. 1688一、总 则. 1688二、科研开开发管理理规定. 1688三、技术档档案管理理. 1669四、科技奖奖励. 1171第二十章 营销销管理制制度. 1733第二十一章章 经经营合同同管理制制度. 1833第七编 附 则. 1899第二十二章章 制制度适用用、变更更和解释释. 1189第二十三章章 制制度释义义. 1189 第一编 总 则 第一章 授权制制度为规范集团团公司组组织和有有关个人人的经营营管理行行为，在在行使集集团公司司法人职职权时遵遵守国家家法律法法规和集集团公司司章程的的规定，特特制定本本制度。一、总 则 第第一条 集团公司作作为独
9、立立核算、自自负盈亏亏、自主主经营、独独立承担担民事责责任的企企业法人人，其行行为遵守守公司司法及及国家有有关法律律法规的的规定，在在独立处处置集团团公司法法人财产产权时应应符合集集团公司司章程的的规定，以以维护集集团公司司股东的的利益。 第第二条 股东大会是是集团公公司的最最高权力力机构，董事会主席是集团公司的法定代表人。集团公司股东通过股东大会来行使股东的权力，并表达自己的意志；董事会主席代表集团公司并依据集团公司章程和股东大会、董事会的授权，负责处理集团公司法人财产权事项和主持集团公司的工作。 第第三条 集团团公司法法定代表表人权限限范围的的基本依依据是公公司法和和本集团团公司章章程，法
10、法定代表表人（董董事会主主席）授授权的范范围不得得超出上上述法律律和章程程的规定定。 第第四条 集团公司日日常经营营工作实实行分级级分权管管理，集集团公司司根据需需要，由由董事会会授权董事事会主席席在董事事会闭会会期间，行行使董事事会的部部分职权权；董事事会主席席代表集集团公司司将权限限根据集集团公司司管理层层的职责责分工组组织逐级级授权，授授权应体体现职责责与权限限对应的的原则。二、授权形形式和使使用范围围第五条 法定代表人人（董事事会主席席）在授授权管理理上，应应根据集集团公司司管理层层人员所所承担的的相应职职务，在在保证其其行使经经营管理理职责的的基础上上，按照照履行某某项任务务的必备备
11、性原则则予以授授权，具具体的形形式是： （一一）职务务性授权权董事会主席席通过签签署发布布对集团团公司总总裁及其其他高层层管理人人员任命命文件的的同时授授予了相相应的权权限，职职务免除除时也视视同撤销销了相应应的权限限。与任任命职务务无关的的权限不不作为职职务性授授权的范范围和依依据。 （二二）制度度性授权权对职务性授授权的具具体内容容，董事事会主席席可通过过签发相相关的基基本规章章来予以以明确。对对管理层层分工分分管交叉叉又无法法通过职职务性授授权的经经常性事事项，应应通过相相关制度度规章的的指定来来授予相相应的具具体权限限，其授授权的时时效按制制度规章章的时效效来确定定。 （三三）临时时性
12、授权权对集团公司司法人的的重大事事项或委委托办理理的有关关集团公公司法人人事务和和临时性性工作，董事会主席采取临时性授权，并签发授权委托书（必要时签发董事会决议），委托书应载明授权范围、权限、时效。原则上临时性授权的受托人仅限于集团公司的董事、经理层人员、董事会秘书及集团公司的在册职工，法律诉讼代理事项可授权律师事务所，特殊情况需授权集团公司以外的人员，按集团公司章程的规定办理。以上三种授授权形式式一律以以书面文文件表达达，并归归入集团团公司文文书档案案管理。三、授权规规定和程程序 第第六条 以上上三种授授权形式式一般采采用事先先授予的的办法，即即在受权权人未正正式执行行职责或或某项任任务前，
13、 董事会主席席应授予予其相应应的权限限，避免免事中、事事后授权权造成受受权人无无法开展展工作。在在紧急和和特殊场场合下，临临时授权权无法以以书面形形式事先先授权的的，董事事会主席席可以口口头形式式授予，事事后补办办书面授授权书。 第第七条 集团公司的的中级及及以下管管理人员员的授权权由总裁裁具体组组织实施施，其授授权范围围和权限限不得超超越董事事会主席席授予总总裁及其其他经理理层人员员的范围围和权限限。属总总裁和其其他经理理层自身身承担的的职权不不得下授授中层及及以下管管理人员员，也不不得统揽揽职权，应应进行适适应集团团公司管管理体制制的适当当分权。 第第八条 集团公司的的职务性性授权和和制度性性授权应应保持相相对的稳稳定，任任何个人人不得在在集团公公司有新新的决议议和有关关规章制制度变
