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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页(600962)国投中鲁董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告：国投中鲁果汁股份有限公司于2010年2月24日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司拟在今后3年内每年向控股股东的全资子公司国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款利率标准。二、批准公司通过国投信托有限公司(公司控股股东系其第一大股东)进行短期融资，发售信托理财产品的议案，信托规模不超过3亿元，年利率为不超过银行同期贷款利率。三、通过公司及控股子公司在今
2、后3年继续在国投财务有限公司(公司控股股东系其第一大股东，下称：国投财务)办理存、贷款及资金结算业务的议案，向其年度借款不超过5亿元人民币。公司在国投财务的存款，按照银行存款利率执行;在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。上述交易均构成关联交易。董事会决定于2010年3月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。(600552)方兴科技公布日常关联交易公告：安徽方兴科技股份有限公司现将2009年日常关联交易情况及预计2010年日常关联交易基本情况公告如下：公司向其控股股东安徽华光玻璃集团有限公司(下称：安徽华光)
3、下属全资子公司等关联方销售、采购商品，2009年度实际发生额分别为7258179.27元、32195193.73元，预计2010年度交易金额分别为2220万元、3500万元;公司继续接受安徽华光综合服务管理及租赁其办公场所，预计2010年度交易金额共计10万元，与2009年度实际发生额相同。(600552)方兴科技公布董监事会决议暨召开股东大会公告：安徽方兴科技股份有限公司于2010年2月25日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过公司2009年年度报告及其摘要。三、通过续聘大信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议
4、案。四、通过公司日常关联交易的议案。五、通过关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司对外信息报送和使用管理办法。董事会决定于2010年3月17日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。(600511)国药股份公布临时股东大会决议公告：国药集团药业股份有限公司于2010年2月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意孙诚辞去公司董事职务;选举吕致远为公司董事。(600507)方大特钢公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告：方大特钢科技股份有限公司于2010年2月24日召开三届四十七次董事会及三届二十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司非公开发行人民币普
5、通股(A股)购买资产暨关联交易具体方案的议案：公司本次向间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)发行股份，购买其持有的沈阳炼焦煤气有限公司(注册资本100135900元)100%股权，以标的资产于基准日2009年8月31日的股东全部权益评估价值人民币119600万元作为本次交易价格。按照本次股份发行价格8.35元/股计算，公司拟向方大集团发行股份的数量为143233532股(最终以中国证监会核准的发行数量为准)。本次交易完成后，方大集团拥有公司的权益比例将由68.48%上升到73.94%。二、通过关于公司非公开发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案。三、通过关于公司非公
6、开发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的议案。四、通过关于公司与方大集团签署非公开发行股票购买资产协议及其补充协议和利润补偿协议书的议案。五、通过本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案。六、通过关于提请股东大会批准方大集团免于以要约方式增持公司股份的议案。七、聘任饶东云为公司副总经理、谢飞鸣为公司副总经理及总工程师。董事会决定于2010年3月30日9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。本次网
7、络投票的股东投票代码为738507;投票简称为方大投票。(600406)国电南瑞公布关于召开2009年度股东大会的更正通知国电南瑞科技股份有限公司于2010年1月28日发布了三届二十六次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知，该通知中漏列公司三届二十次监事会已审议通过并提交2009年度股东大会审议的关于2009年度监事会工作报告的议案，具体更正后的会议通知详见2010年2月26日上海证券交易所网站()。(601169 )北京银行公布公告：北京银行股份有限公司近日收到中国银监会有关批复文件，批准北银消费金融有限公司开业。该公司注册资本为3亿元人民币，由公司100%出资。(600161)天坛
8、生物公布临时股东大会决议公告：北京天坛生物制品股份有限公司于2010年2月25日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案。(600405)动力源公布董监事会决议公告：北京动力源科技股份有限公司于2010年2月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举何振亚为公司董事长，并聘任其为公司总经理。二、聘任郭玉洁为公司董事会秘书。三、选举黄海为公司第四届监事会主席。(600405)动力源公布临时股东大会决议公告：北京动力源科技股份有限公司于2010年2月25日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、选举产生公司
9、第四届董、监事会董、监事及独立董事。二、通过关于申请银行授信的议案。(601999)出版传媒部分闲置募集资金补充流动资金到期已归还公告：根据北方联合出版传媒(集团)股份有限公司一届十六次董事会决议，公司将6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现该等资金使用期限已届满，公司已于2010年2月24日全部归还至募集资金专用帐户。(600643)爱建股份公布重大资产重组进展公告：目前，上海爱建股份有限公司发行股份购买资产的申请正在审理过程中。公司与各中介机构正在积极准备发行股份募集现金的申报文件。本次交易构成重大资产重组，尚需获得中国证监会的核准。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性。
10、目前不存在可能导致公司董事会及交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。(600829)三精制药公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告：哈药集团三精制药股份有限公司于2010年2月25日召开五届三十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案，授信额度为叁亿元人民币。董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。(600853)龙建股份公布重大事项进展公告：关于龙建路桥股份有限公司第二大股东黑龙江省投
11、资总公司拟将持有公司30940072股国有股份(占公司总股本的5.76%)无偿划转到公司第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(下称：建设集团)之控股公司黑龙江省建设集团有限公司(下称：集团公司)事项，由于建设集团前期按照经国务院国有资产监督管理委员会批准的减持方案减持公司的股份，目前集团公司还在不得增持的期限内，所以中国证监会暂时没有受理该项股权划转事项。(600177)雅戈尔公布关于第二大股东权益变动的提示性公告：雅戈尔集团股份有限公司收到第二大股东宁波市鄞州青春职工投资中心(本次权益变动前，持有公司限售股份4.15亿股，占公司已发行股份的18.64%，下称：投资中心)通知，其于日前收
12、到宁波市鄞州区人民法院(下称：鄞州法院)有关民事调解书和有关执行裁定书，具体如下：民事调解书(2010)甬鄞商初字第191号的主要内容为：1、被告投资中心名下414645615股公司有限售条件流通股股份属于赖海峰等4899名原告所有;2、投资中心协助赖海峰等4899名原告办理上述股份的过户手续，在2010年2月22日前履行完毕。因投资中心未能在上述日期内协助原告办理完成上述股份的过户手续，原告向鄞州法院申请强制执行，鄞州法院已出具执行裁定书(2010)甬鄞执民字第777-1号，主要内容为：扣划被执行人投资中心持有的公司414645615股有限售条件流通股至赖海峰等4899名申请执行人名下。如过
13、户完成后，投资中心将持有公司限售股份354385股。本次权益变动完成后，赖海峰等4899名自然人就因本次权益变动而增加持有的公司股份作出有关锁定承诺，其中，公司控制人李如成因本次权益变动增加持股数为50180604股(占公司已发行股份的2.25%)，其于2009年6月作出承诺：自承诺做出日起，在未来五年内，其不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的公司股份，也不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的公司股份。(600329 )中新药业公布董事会决议公告：天津中新药业集团股份有限公司于2010年2月25日以通讯方式召开2010年第二次董事会，会议审议同意公司为其控股51%的子公司天津赛诺制药
14、有限公司(下称：赛诺公司)在交通银行天津市分行贷款2000万元提供连带责任担保，公司将与该银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起三年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。鉴于此，公司2009年第九次董事会通过的为赛诺公司提供2000万元为期一年连带责任担保的议案(截止目前该担保并未发生)将自动终止。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4300万元人民币(均为对控股子公司提供的贷款担保)，无逾期对外担保。(600463)空港股份公布董事会决议暨召开临时股东大会公告：北京空港科技园区股份有限公司于2010年2月25日召开四届六次董事会，会议审议通过公司拟
15、为控股80%的子公司北京天源建筑工程有限责任公司向中国建设银行股份有限公司顺义支行申请1500万元借款展期继续提供连带责任保证担保的议案。根据公司拟与该银行签订的保证合同，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币8500万元，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。董事会决定于2010年3月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。(600463)空港股份公布股东大会决议公告：北京空港科技园区股份有限公司于2010年2月25日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2009年年度报告及
16、摘要。二、通过2009年度利润分配方案：以2009年末25200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。(600963)岳阳纸业公司及子公司将获得所得税优惠公告：岳阳纸业股份有限公司近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合发布的有关通知，公司及全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(下称：永州湘江)分别被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据相关规定，在有效期内，高新技术企业享受所得税率15%的税收优惠政策，即公司及永州湘江自2009年起执行15%的所得税税率。(600031)三一重工拟投两亿美元在巴西建生产基地公告：三一重工股份有限公司于2010年2月22日与巴西圣保罗州政府达成了投资两亿美
