两化融合管理手册(含附件)

《两化融合管理手册(含附件)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《两化融合管理手册(含附件)（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、广州市XXX股份有限公司两化融合管理手册文件编号：XX-IIIM-001（A.1）编制：审核：批准：广州市XXX股份有限公司 发布目 录- 封面1- 目录 2- 发布令4第1章 企业简介 5第2章 管理手册说明 6第3章 引用标准和术语7第4章 可持续竞争优势 84.1 总则 84.2 识别组织的内外部环境 84.3 以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点9 4.4 两化融合管理体系10 第5章 领导作用 145.1 最高管理者 145.2 两化融合的方针 145.3 管理者代表 155.4 职责与协调沟通 16第6章 策划 206.1 新型能力的识别与确定 206.2 新型能力目标

2、的确定 206.3 两化融合实施方案的策划 20第7章 支持 237.1 总则 237.2 资金投入 237.3 人才保障 257.4 设备设施 267.5 信息资源 277.6 信息安全 27第8章 实施与运行 288.1 总则 288.2 业务流程与组织结构优化 298.3 技术实现 308.4 数据开发利用 338.5 匹配与规范 348.6 运行控制 35第9章 评测 379.1 总则 379.2 评估与诊 379.3 监视与测量 389.4 内部审核 389.5 考核 399.6 管理评审 40第10章 改进 4210.1 不符合、纠正措施和预防措施 4210.2 持续改进 42附件

3、1 两化融合管理者代表任命书 44附件2 两化融合管理体系目标 45附件3 两化融合管理体系组织架构图及职能分配表 46发 布 令两化融合管理手册（以下简称为“手册”）是依据GB/T-23001-2017 信息化和工业化融合管理体系 要求标准制定的，是广州市XXX科技股份有限公司（以下简称为“公司”）两化融合管理体系的基本纲领性文件。本手册对广州市XXX科技股份有限公司的两化融合管理范围、方针、总体目标做出了规定，阐述了两化融合管理两化融合管理的角色和职责，以及在两化融合各类管理工作中所必须遵守的基本方针和原则。本手册是两化融合管理体系的基本准则，代表了公司在两化融合管理的承诺。本手册以及所引

4、用的相关文件的要求，对公司各部门及全体员工具有约束力，要求全体员工必须遵循两化融合管理体系的所有规定。总 经 理：日 期：第1章 企业简介XXX有限公司成立于20XX年6月16日，是一家专业从事于铝合金压铸产品制造的现代化企业。公司采用现代化的先进管理方法对公司进行管理，有一批在电子、通讯、汽车等行业具备丰富的管理经验的优秀成员。公司以强大的执行力、高效的作业方法、优良的产品品质和超高的产品交期达成率闻名于业内，其合理的价格、良好的服务得到国内外客户的一致肯定。本公司的宗旨是为客户提供高水平、高质量、高精度的压铸产品，同时也为客户提供从产品试制、生产、售后等服务的全方位服务。公司名称：地 址：

5、企业类别： 电 话： 传 真： 第2章 管理手册说明2.1 范围适用于全公司有关的两化融合过程管理活动，本公司文件中所述管理系统包括GB/T23001-2017的所有要求（无任何删减）。2.2 手册的管理本手册由品质部体系工程师编写、修改，品质部负责人审核，管理者代表批准，全体员工执行。未经许可，任何人不得翻印。2.3 手册的版本2.3.1 手册版本号以A.1、A.2.A.9，B.1、B.2.B.9Z.9表示；2.3.2 手册修改篇幅（或字数）不超过全文五分之一时，由最初的A.1升至A.2版本，并依此类推，当达到9次修订时则上升到B.1版；2.3.3 手册修改篇幅（或字数）超过全文五分之一时,

6、或出现以下情况时，则本手册亦需更换版本,由A.1直接升至B.1版本，并依此类推。a) 新的法律、法规或标准颁布、实行；b) 公司组织机构大变动；c) 公司的主要产品发生变化。第3章 引用标准和术语本手册通过引用下列文件中的条款，并构成手册的一部份。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用本手册。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册，这些文件是：GB/T 23001-2017 信息化和工业化融合管理体系 要求GB/T 23000-2017 信息化和工业化融合管理体系 基础和术语第4章 可持续竞争优势4.1 总则公司须深刻认识影响其可持续发展的内外部环

7、境变化，按照GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系 要求的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系。在信息化和工业化历史进程同步推进的环境下，打造信息化环境下的新型能力，获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势。4.2 识别组织内外部环境4.2.1公司须识别与战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。4.2.2公司须对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。注1：这些因素包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。注2：外部因素包括：国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。注3：内部因素包括

8、：组织的愿景、使命、价值观、现状等。4.3 以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需求a)公司须将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。b)公司须围绕战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的相关规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定，并保留文件化信息。c)公司确定的可持续竞争优势要与战略相匹配。4.3.2获取可持续竞争优势公司须按照可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进，确保获取与公司的战略相匹配的可持续竞争优势。详细过程参见新型能力策划控制程序。4.4 两化融合管理体系4.4.1确定两化融合管理

9、体系的范围公司须确定两化融合管理体系的边界和适用性，以确定其范围，并通过文件化信息予以明确。在确定范围时，组织应考虑：a)内外部环境，见4.2章节；b)可持续竞争优势的需求，见4.3.1章节；c)信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、组织单元和区域等。体系的范围和边界：位于广州市XX区XXX街道XXX的广州市XXX股份有限公司、以及位于广州市XX区XXX街道XXX的子公司广州市XXXXXXXXX分公司，与新型能力建设相关的两化融合管理活动。4.4.2两化融合管理体系及其过程公司按照GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系 要求的要求，建立、实施、保持和持续改进两化融合管理

10、体系，包括所需过程及其相互作用。当公司确定需要对两化融合管理体系进行变更时，应考虑：a)变更目的及其潜在后果；b)两化融合管理体系的连续性和完整性；c)资源的可获得性；d)职责和权限的分配或再分配。4.4.3文件化信息在信息化和工业化两大历史进程同步推进的环境下，公司须识别信息化带来的机遇和挑战，结合公司的经营发展战略，按照GB/T 23001-2017信息化和工业化融合管理体系 要求的要求，建立、实施、监视与测量、保持和改进两化融合管理体系。公司保证做到：a）体系建立后须确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件； b）公司根据总要求，经过策划，已制定广州市XXX科技股份

11、有限公司两化融合管理体系手册和两化融合管理体系程序文件，并按要求在公司全面实施与运行两化融合管理体系；c）按照确定的两化融合管理体系范围和边界，策划建立两化融合方针、新型能力目标、两化融合管理手册、程序文件、管理制度、操作规范、评测与考核、作业指导书以及相关记录，规定相应的监视和测量，以确保体系运行有效。4.4.3.1 总则 公司须当建立、实施并保持两化融合管理体系文件，以确保两化融合管理体系的有效实施和持续改进。公司须当根据实际需要编制两化融合管理手册、程序文件、两化融合管理实施方案、作业文件、外来文件及记录等体系文件。包括但不限于： a)两化融合管理手册，包括两化融合管理体系的范围和边界，

12、对两化融合管理体系过程及其相互作用的表述，以及文件化信息的查询途径；b)两化融合方针；c)可持续竞争优势；d)新型能力及目标；e)本标准所要求的文件化信息；f)组织确定的为确保两化融合管理体系有效性所需的文件化信息。形成两化融合管理体系文件的目的是为了向员工和其他相关方提供所需的信息，传播和保护经验，提供必要的证据，从而进一步理顺和协调相关职能和层次之间的关系，明确职责与权限，确保理解和执行。公司针对标准中要求的内容形成文件，并根据所使用的方法、所需要的技能、所进行的培训及所要求的管理力度，确定文件的详细程度。管理体系文件的复杂程度、数量、所投入资源等，取决于体系覆盖的范围、组织的规模、两化融

13、合所需过程及其相互作用的复杂程度等因素。其中，对于两化融合过程的策划、运行和控制应有途径和方法，是否编制文件取决于是否能够确保这些过程的有效。若公司决定对某一程序不形成文件，则须通过交流或培训，使员工和其他相关方了解应达到的要求。 本公司两化融合体系文件划分为四个层次：第一层次：管理手册（包含体系的范围和边界）、方针和目标第二层次：程序文件第三层次：作业文件第四层次：记录和表单模板文件的形式包括电子、纸质或以其他介质。4.4.3.2 文件化信息的创建与更新在创建和更新文件化信息时，组织应确保必要的：a)标识和说明（如标题、日期、作者、索引等）b)格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如纸质、

14、电子）c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。4.4.3.3文件化信息的控制公司须对本标准所要求的及其两化融合管理体系所需的内外部文件化信息予以识别、保护和控制，并得到有效使用。为控制相关的内外部文件化信息，必要时，组织应进行下列活动；a)分发、访问、检索和使用；b)存储和防护，包括保持可读性；c)更改控制（如：版本控制）；d)保留和处置。两化融合管理体系的文件化信息包括： 1）两化融合管理手册以及其他两化融合管理体系二级程序文件；2）两化融合使用和重要两化融合使用识别记录； 3）法律法规、政策、标准及其它要求识别记录； 4）相关信息化系统技术服务合同、操作手册、运维手册/规范； 5）证实新型能力目标和指标实现的记录； 6）两化融合管理实施方案实施过程与结果评价和变更记录； 7）人员专业能力需求与评价记录； 8）信息安全相关记录；9）培训记录；10）信息交流记录；11）文件控制相关记录；12）两化融合预算与结算相关记录；13）设备设施实施的采购、维护和更新，以及重点设备实施操作人员资质鉴定的相关记录；14）两化融合采购、检验、贮存记录；15）两化融合实施项目研发到系统上线记录；16）应急准备和响应的实施、验证记录；17）评估诊断计划、监视测量计划、考核计划及结果跟踪记录；18）不符合纠正和预防措施记录；19）两化融合管理体系内审和管理评审记录。其它两化融合文件化