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1、密级：机密关键流程设计报告成都熊猫万国商城 二四年五月目 录第一章关键流程报告说明3第二章成都熊猫万国商城关键流程71. 成都熊猫万国商城重大经营决策流程7重大决策流程节点说明82. 成都熊猫万国商城审计监察流程11审计监察流程节点说明123. 成都熊猫万国商城地产开发流程14地产开发流程节点说明154. 成都熊猫万国商城工程项目管理流程20工程项目管理流程节点说明215. 成都熊猫万国商城工程设备材料大宗采购流程25工程设备材料大宗采购流程节点说明266. 成都熊猫万国商城工程材料零星采购流程29工程材料零星采购流程节点说明307. 成都熊猫万国商城行政办公用品采购流程33行政办公用品采购流
2、程节点说明348. 成都熊猫万国商城合同管理流程36合同管理流程节点流程说明379. 成都熊猫万国商城招商流程39招商流程节点说明4010. 成都熊猫万国商城销售管理流程42销售流程节点说明43附件：物资采购表单45表01文件交接单45表02工程材料设备需求清单46表03资金准备通知单47表04_类工程物资市场行情汇总表48表05供应商信息采集表49表06供应商评估表50表07样品接收记录表51表08样品检验通知单52表09样品质量检验记录53表10样品封样记录表54表11采购方案审批表55表12合同谈判纪要56表13合同会签表57表14工程招标采购合同登记表58表15结付通知单59表16验收
3、通知单61表17工程材料/设备验收记录62第一章 关键流程报告说明一. 流程概述1. 流程的定义流程是指以确定的方式发生或执行，导致特定结果实现的一系列连续有规律的行动。 最简单的流程由一系列单独的任务组成，有一个输入和一个输出，输入经过流程后变成输出。流程对输入的处理可能是将它转变成输出，和仅仅使其通过，以原样输出。2. 流程的范围与规模 流程应该从规模和范围两个方面来考察。流程范围是指穿越的经营部门或职能科室等组织单元的数量。窄范围的流程可能只涉及一个经营部门或科室；宽范围的流程可能需穿越数个经营部门或科室。流程的规模取决于它的业务内容，包括任务量大小与复杂程度。大规模的流程所涉及到的任务
4、量较大，复杂程度较高；小规模的流程所涉及到的任务量较小，复杂程度较低。3. 流程的种类1）战略流程通过这些流程，组织规划合开拓它的未来，包括战略规划、产品/服务开发，以及新流程的开发等。2）经营流程通过这些流程，组织实现其日常功能，如：赢得客户、满足客户需求、客户服务、现金收支管理、财务报告等。3）保障流程为战略流程和经营流程的顺利实施提供保障的流程，例如人力资源管理、管理会计、信息系统等。二. 背景概述 成都熊猫万国商城作为西部商业地产界超常规发展的一个奇迹，在倾力打造熊猫城SHOPPINGMALL的过程中，由于各种因素的制约，不免在管理方面出现许多疏漏，从流程的角度进行分析，主要表现为以下
5、几点：1. 分工不明各部门的职责虽有所界定，但线条较粗，责任主体缺失，导致“人人都管事，人人不负责”的现象普遍存在；2. 职能错位各部门所承担的事务常与本部门的职责不匹配，由于责权不对等，造成各专业部门的专业控制失灵；3. 信息不畅各部门在流程作业中很少保留书面的工作痕迹，上下级沟通和同级沟通多采取口头交流的方式进行，一方面导致许多工作过程无法追溯，另一方面导致决策随意，风险畸高；4. 标准不一各部门在流程作业中的质量标准模糊，导致行为的可预见性大幅下降，决策执行乏力。三. 设计思路1. 目的：通过对流程系统进行考察，选取对公司整体绩效影响较大的关键流程进行改进或重新设计，以实现资源优化配置，
6、提高公司的执行能力和运营能力。2. 关键流程选取的方法：通过绩效表现重要性矩阵（见下图）对公司的业务流程和管理从绩效表现和对公司发展的重要性两个维度出发进行考察，选取重要性高绩效表现低下的流程作为关键流程。经过调查和访谈，我们选取了决策流程、审计流程、地产开发流程、工程管理流程、大宗采购流程、零星采购流程、行政办公用品采购流程、合同管理流程、销售流程、招商流程等10个流程作为关键流程进行整合。3. 流程改进方法：4. 流程设计方法：1）明确所设计流程的目的和最终结果的表现形式；2）明确该流程所包含的工作任务/事项；3）明确各项工作任务的责任部门或岗位；4）明确各项工作任务的完成时限及标准；5）
7、明确各项工作的监督者/评价者；6）明确该流程的最终责任者；7）绘制流程。 其中，第4、5、6项，需要公司在近期内颁布实施相应的配套制度或管理办法，以确保流程能够高效运转。三. 流程说明本报告中的流程以ANSI【美国标准协会】方法为基础进行绘制。 流程后附有流程节点说明。第二章 成都熊猫万国商城关键流程1. 成都熊猫万国商城重大经营决策流程编号：部门名称流程名称重大经营决策流程层次1概要重大经营决策管理编号总裁咨询委员会律师分管副总裁各部门经理各部门业务人员ABCDEF1开始开始开始2提议决策事项提议决策事项提议决策事项3安排收集资料安排收集资料收集相关资料4审核/审批研究提交备选方案5组织实施
8、6组织论证提交决策建议方案7参与方案论证参与论证提供法律意见参与方案论证8决策分派任务组织实施9方案论证方案论证方案研修修正解决方案10审批分派任务制定实施方案并落实执行方案11执行反馈执行反馈12结束组织实施公司名称成都熊猫万国商城密级共1页 第1页编制单位签发人签发日期重大决策流程节点说明节点E2，提议决策事项1. 各部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员收集相关资料和依据。节点D2，提议决策事项1. 各副总裁根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A2，提议决策事项1. 总裁根据公司发展
9、实际，提出要解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的副总裁。节点D3，按指示安排收集资料1. 副总裁对总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点E3，安排收集资料1. 部门经理对总裁或副总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点F3，收集相关资料1. 业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据，为实施决策提供相关依据；2. 将有关数据提交主管部门经理。节点E4，提交备选方案1. 部门经理根据收集的解决问题的数据，拟制解决问题的请示方案；2. 将请示方案提交主管副总
10、裁。节点D5，审核/审批1. 副总裁对确认的方案进行审核/审批；2. 将经过审批的方案转给相关的部门经理组织实施；3. 经审核，确认方案可行的，着手完善方案；4. 经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点E5，组织实施1. 部门经理根据裁定的方案确立实施方案；2. 将实施方案转给各相关业务人员执行。节点D6，提交决策意见1. 副总裁对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2. 将决策意向提交总裁。节点A6，组织论证1. 总裁对副总裁提交的决策意向组织相关人员进行论证；节点B7、C7、D7，参与方案论证1. 律师对于总裁转发的决策方案进行法律评估，并出具书面意见；2. 决策
11、咨询委员会和分管副总裁参与决策事项的论证，并出具书面决策意见，提交总裁。节点A8，决策1. 若经过决策，认为不可行的，则否决；2. 若经过决策，确认可以解决问题的，则继续进行此流程；3. 总裁对决策意向签署意见，将决策转给分管副总裁。节点D8，分派任务1. 副总裁按照决策分派任务；2. 将任务转给部门经理。节点E8，组织实施1. 部门经理对分派的任务进行组织实施；2. 对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点E9，修正解决方案1. 部门经理根据所掌握的材料，拟制解决问题的方案；2. 将草案提交主管副总裁。节点D9，方案研修1. 副总裁对提交的草案进行修正和审定；2
12、. 将修正审定后的草案提交总裁（同时送交律师和决策咨询委员会）。节点C9、B9，方案论证1. 律师对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁；2. 决策咨询委员会对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁。节点A10，审批1. 总裁对草案进行审核；2. 经审核批准后，转交相关的主管副总裁。节点D10，分派任务1. 副总裁按照决策向相关的部门经理分派任务。节点E10，制定实施方案并落实1. 各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2. 将实施方案下发给相关的业务人员。节点F10，决策执行1. 各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。节点E11，执行反馈1. 各部门经理
13、根据执行过程中的情况及时反馈各种信息，为决策的执行的调整和改进提供依据；2. 部门经理将反馈的意见和建议汇总并填写反馈意见表提交主管副总裁。节点D11，执行反馈1. 副总裁根据部门经理提供的反馈信息表签署相关的意见后提交总裁。支持文件目录：1. 重大事项决策权限2. 重大事项报告制度表单目录：1. 重大事项审批表2. 重大事项决策建议表3. 重大事项决议备忘录2. 成都熊猫万国商城审计监察流程编号：部门名称审计监察部流程名称审计监察流程层次1概要审计监察管理编号董事会总裁审计监察部被审计者相关人员ABCDE1开始开始2提交常规审计计划举报3初核、甄别4提交立案申请书审批审批书面委托5组织审计/监察工作小组6确认拟制审计方案7发出审计/检查通知书准备资料8审计/检查入场9收集、审阅、核实资料交流初步意见交流初步意见10整理工作底稿11出具审计/监察意见
