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1、绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议会议时间：2014年11月01日会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄 12楼3号会议性质：股东会会议参加会议人员：股东（或者股东代表）青鑫、王永斌，全体股东 均已到会。会议议题：协商表决本公司 增资、经营范围变更、股东变更等 事宜。根据中华人民共和国公司法，绵阳炎坤贸易有限公司召开首 次股东会会议，本次会议由出资最多的股东青鑫召集和主持。 出席本 次会议的有股东（或者股东代表）廖强。经股东会会议讨论，一致通 过如下决议：一、通过公司新章程。二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。四、同意将公司注册资本由66万增加至60
2、0万，新增加的注册 公司534万已于2014年11月1日前到位，其中股东青鑫增加万，股 东王永斌增加万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万）， 股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。全体股东签字或盖章：2014年11月01日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 召开股东会会议， 应当于会议召开 15 日前通知全体股东。3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定
3、作选择 填写，正式行文时应将下划线、 粉红色提示内容、 本注意事项及其他无关内容删 除。5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印; 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：首届董事会会议出席会议人员： 、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法规定， XXXX有限公司召开首次 董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事XXX、XXx、xxx、xxx、xx
4、x出席了本次董事会会议，会议由XXX 主持，一致通过如下决议：一、 选举XXX为公司董事长；选举XXX为公司副董事长（若 未设副董事长的，请删除该内容）。二、聘任XXX为公司经理。XXXX有限公司董事会成员（签字）：XXX、XXX、XXX200X年XX月XX日注意事项：1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规 定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人” 。2、有限公司董事会成员为 3-13 人。两个以上的国有企业或者两个以上的其 他国有投资主体投资设立的有限公司， 其董事会成员中应当有公司职工代表； 其 他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表
5、； 董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成 会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择 填写，正式行文时应将下划线、 粉红色提示内容、 本注意事项及其他无关内容删 除。5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印； 多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX
6、会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表X名出任本公司监事。根据中华人民共和国公司法规定，召开本次全体职工（代表） 大会，会议由XXX主持。经与会人员表决，一致通过选举XXX （ XXX）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一， 具体比例按公司章程 规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。）出席会议的全体职工（或代表）签字:200X年XX月XX日备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表
7、使用。XXX有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）会议性质：首届监事会会议出席会议人员：（全体监事）、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）根据中华人民共和国公司法规定， XXXX有限公司召开首届 监事会会议。首次股东会选举产生的监事xxx.xxx.xxx, XXX和职工民主选举产生的监事xxx（、xxx）出席了本次监 事会会议，会议由xxx召集和主持，一致通过如下决议：选举xxx为首届监事会主席。XXXX有限公司全体监事（签名）： xxx、xxx、xxx200X年XX月XX日备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议
