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1、诚信管理体系手册（草稿） 前 言 本手册标准根据饲料生产企业诚信管理体系（CMS）建立及实施要求(以下简称饲料CMS实施要求)，结合本公司实际情况编制。本手册规定了公司的诚信方针，引用了饲料企业诚信管理体系的核心内容，并对饲料企业诚信管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施诚信管理、开展诚信策划、诚信控制、诚信保证和诚信改进活动的纲领性文件。本手册按饲料CMS实施要求编写。公司名称： 公司地址： 法人代表： 联系电话： 传 真： Emai: 发 布 令经济发展带来了对诚信管理的要求，稳定的诚信管理会给企业的发展带来更大的社会和经济效益。饲料CMS实施要求已成为上海有限公司的追求，相信
2、在这规范化的、标准化的管理要求之下，本公司的诚信管理会使我们所有客户感到满意。本公司的诚信管理要求按饲料CMS实施要求。所有的相关管理文件已经运行，以满足饲料CMS实施要求。管理方法和理念已在文件中体现，这是本公司诚信管理的法规。即时起，诚信手册及相关性文件生效，全体员工必须遵照执行。有限公司总经理：2011年 月 日 任 命 书兹任命公司 同志为上海 有限公司饲料企业诚信管理体系诚信负责人。特此任命 有限公司 总经理： 2011年 月 日诚信方针和质量目标有限公司的诚信方针是：以上诚信方针是有限公司，在长期经营管理过程中形成的基本理念，公司发展的事实证明该诚信方针是正确的。有限公司的诚信目标
3、是： 2011年 月 日诚信管理体系手册41 原则公司根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进诚信管理体系，覆盖了企业调味品生产服务过程及相应的管理职能，并将相关要求和诚信管理体系的范围形成文件。在公司内实施该体系过程中建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。42 诚信方针 总经理根据本公司的具体情况和在市场经济中的地位，制定诚信方针作为公司发展的根本纲要，诚信方针要确保其满足：a) 与诚信有关的法律法规、政策和其他要求；b) 适合饲料企业生产、服务、安全和保障的要求；c) 失信预防和持续改进；d) 为诚信目标和指标提供方向；e) 形成文件，付诸实施；f) 传达到相关人员
4、； g) 能为社会公众所获取。43 策划431 基本要求公司建立和实施诚信管理体系时，已满足其饲料产品、服务、安全和保障活动中与诚信因素有关的法律法规、政策和其他要求，并满足：a) 及时获取这些要求，确保有效；b) 确保这些要求应用于诚信管理体系的建立及实施；c) 通过内部制度的确立，确保诚信管理从策划、采购、生产、储运、营销到服务等全过程的规范化、程序化和制度化。432 诚信因素公司建立、实施并保持诚信因素识别程序。公司在建立、实施和保持诚信管理体系时，已充分考虑诚信因素。诚信因素包括但不限于：a) 生产经营、产品供应、广告宣传和服务等活动中涉及的诚信因素，包括：饲用农产品大宗原料及其他投入
5、品的质量安全控制，特别是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理；一一其他。b) 与新项目有关的诚信因素，包括：新饲料产品配方与预期用途；技术改造；其他。c) 影响诚信的其他因素（广告宣传、服务活动等）。 诚信因素识别程序应形成文件，并适时予以更新。433 社会责任公司通过以提供安全的饲料产品、依法纳税等多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以充分满足： a) 我公司已通过认证， 确保向消费者 提供安全的饲料； b) 根据国家财务制度的法律法规， 依法纳税； c) 根据劳动法执行劳动合同、保险； d) 公
6、司与每位员工签订合同，严肃履约； e) 公共安全。 适用时，包括但不限于以下形式： a) 惠农、扶贫； b) 将社会责任传达、影响到相关方； c) 慈善救助、公益捐赠； d) 在企业内部积极开展文明传承教育、积极参与政府定期或不定期社区其他公益活动。 公司保持相关的记录。434 诚信文化 公司开展以诚信为核心的企业文化建设，树立诚信经营理念。诚信文化建设包括： a) 质量安全责任感； b) 企业价值观； c) 员工归属感、荣誉感； d) 企业团队精神； e) 企业诚信环境； f) 与相关方的关系等。435 目标、方案和指标 公司在建立诚信目标时，符合诚信方针，并考虑： a) 重要诚信因素； b
7、) 适宜时，制定量化指标； c) 财务、信用状况； d) 其他应遵守的要求。436 文件 诚信管理体系文件应包括： a) 诚信方针、目标和(或)指标； b) 对诚信管理体系覆盖范围的描述； c) 对诚信管理体系要素及其相互作用描述的相关文件或查询途径； d) 对诚信因素实施有效管理及控制所需的管理文件和记录； e) 其他。44 实施与运行441 资源、职责和权限 总经理规定本公司内各职能部门主管的职责和权限，并给予协调和调整。确保为本企业诚信管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源保障，包括人力资源和专项技能、基础设施和财力等。同时建立饲料安全事故内部责任追究、内部失信预防与惩戒公示等制
8、度，形成文件，并予以传达。相应的职责和权限规定如下： 最高管理者任命 为诚信负责人，并赋予其以下职责和权限： a) 按照本标准的要求建立、实施和保持诚信管理体系； b) 报告诚信管理体系的运行情况； c) 协调处理相关方投诉； d) 负责内部诚信信息管理。442 教育、培训和能力 最高管理者建立诚信教育机制，人事部门按培训程序展开年度培训计划，确保自身及其员工具有道德意识和社会责任意识，保障全员和代表企业工作的人员具有诚信意识、职业道德、安全管理和相应规定的资质与能力。 我公司提供与诚信管理体系有关的培训，包括对食品质量安全和诚信体系管理人员的培训，使员工理解： a) 诚信方针和诚信管理体系要
9、求的重要性； b) 个人在诚信管理方面的作用与职责； c) 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益； d) 违背诚信规定的后果； e) 失信行为对个人的影响。 公司保持相关培训记录。443 信息交流与控制 公司建立、实施并保持诚信信息交流与控制程序，规定内部、外部信息交流的内容、范围与形式。 实施与诚信因素和诚信管理有关的信息交流时，满足：a) 公司内部各层次和职能部门间的诚信信息交流；包括采购、生产等；b) 与外部相关方的诚信信息交流，包括诫信风险信息收集等（包括政府监管、行业自律、社会监督）；c) 诚信信息的及时性、真实性和可追溯性。 公司保持相关的记录。444 文件控制公司建立、
10、实施并保持文件控制程序，以确保对本标准和诚信管理体系所要求的文件进行控制。所有与诚信管理体系、管理质量有关的文件，如：管理制度、外来标准、质量记录等、合同、电子文件等，包括内部产生的和外来的文件资料都在受控范围内。需要控制的要求为：a）文件在发布前要得到规定责任人的批准，以确保文件是充分与适宜的；b）文件有更改时，或在必要时对文件进行评审与更新时，这些文件须重新得到批准；c）所有确认文件都注明其更改时现行修订状态；d）所有文件使用场所都能获得现行有效版本；e）所有文件均有归档目录，便于查找；f）所有外来文件，不论其性质如何，应予识别后批准发放；g）作废文件及时收回，有保留需要时，给予明确作废标
11、识。相关文件：文件控制程序445 记录控制 公司根据需要，建立并保持必要的诚信记录，用来证实对诫信管理体系及本标准要求的符合，适用时包括企业生产经营和关键岗位人员诚信行为等诚信档案。 公司建立、实施并保持程序，规定诚信记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。 诚信记录真实可靠，标识明确，并具有可追溯性。446 运行控制 公司应根据诚信方针、目标和所确定的诫信因素，建立、实施并保持运行控制程序，以确保： a) 诚信方针和目标的实现； b) 在程序中明确运行准则，包括食品安全管理体系、危害分析与关键控制点体系、良好生产规范等； c) 必要时，将运行控制程序通报相关方。 公司应保持相关的记录。44
12、7 应急准备和响应 公司对产品的质量和安全、财务的信用、供应方信用、社会责任建立、实施并保持应急准备和响应程序，以应对可能对诚信造成影响的紧急情况或事故，采取产品追溯、召回和上报制度等有效措施，预防或减少因失信产生的影响。 公司每年对应急准备和响应程序进行演练。必要时，对程序进行修订，特别是当事故或紧急情况发生后。并保持相关的记录。45检查和改进451 监测和测量 公司建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有失信影响的关键特性进行监测和测量。程序中应规定监测诚信绩效、适用的运行控制、目标和指标符合情况的信息。 监测和测量的内容应包括但不限于： a) 合规情况； b) 过程控制； c) 产品质
13、量； d) 履约情况； e) 财务状况； f) 企业形象。 公司确保所用的监测和测量设备经过检定或校准，并予以妥善维护，且应保持相关的记录。 用于交易的数据，应在顾客的视野内或得到有效交流。452 不符合识别、纠正、预防及信用修复 为识别不符合(包括体系、产品、行为等)，公司对体系运行监督检查，建立、实施并保持不符合识别、改进及信用修复的程序，对不符合采取纠正措施和(或)预防措施。程序应满足：a）识别和纠正不符合，并采取措施减少失信所造成的影响；b) 对不符合进行调查，确定产生原因，并采取措施避免再发生； c) 措施的适宜性、有效性； d) 对诚信影响程度的评价； e) 信用修复所采取的措施应与失信事件性质和
