《电信诈骗,史上最全大剧透 你确信自己不会中招？》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电信诈骗,史上最全大剧透 你确信自己不会中招？（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电信诈骗，史上最全大剧透你确信自己不会中招？阅读提示：请读者不妨抽几分钟的时间，静心跟着剧本设置的情景走完一个流程，看看您或者您的亲友会否中招？编者注：上海市公安局在破获的一系列跨境电信诈骗案中，缴获了一批诈骗集团用于诈骗的剧本，诈骗的手段有银行卡透支欠费、电话欠费、法院传票等，虽然手段各有不同，但诈骗路径基本一致，为警示公众，新民周刊独家揭秘其中一个银行卡透支欠费诈骗脚本。为便于读者阅读理解，本刊仅对剧本中明显的语法错误进行了更改，并在必要处增加了编者注，其余均为“原汁原味”。【】内为编者注，（）内为诈骗集团剧本注。不要太自信了，请读者不妨抽几分钟的时间，静心跟着剧本设置的情景走完一个流程，
2、看看您或者您的亲友会否中招？做局前奏请问xxx在吗？我这里是xx公安局，刚才你是不是有在110那边报过案？【编者注：受害者一般都是先接到诈骗集团发来的诈骗短信或语音电话，有免疫力的读者会直接挂断电话或对诈骗短信不予理睬，但有些读者却会按照诈骗短信或语音电话中提供的电话拨打过去，骗子会引导受害者“认识”到自己的个人信息可能泄露并被不法分子冒名，随后在其引导下拨打“报警电话”。受害者会对接警的“警员”喊冤，在该“警员”的引导下进入下一个处置流程。以下均为骗子第一人称。】请问xxx在吗？ 我这里是xx公安局，刚才你是不是有在110那边报过案？ （客户肯定会说“是”）【编者注：“客户”指受害者】刚才你
3、是报案说有人冒用你的名义在xx银行申办了一张透支卡，卡号xxxxxxxx，另外还有一个xx银行账号xxxxxxxx是不是？ 你的身份证有没有丢失过？ (有的话就大致跟他了解一下丢失的原因跟时间地点)，或是你曾经在哪些单位留下你的身份证复印件在那边，有没有？ 那当时你有没有在身份证复印件上面写上“此复印件仅提供给xx单位办理xx业务使用，其余作废”的字样，用来限制复印件的使用权限？最近我们警方查获到不少的保险员以及银行行员把客户的详细数据从计算机里头提取出来卖给别人，并且还附上身份证复印件，如果你没有写上这段话来限制复印件的使用范围，他们很容易做第二次第三次的复印，事情可就严重了!根据警官多年报
4、案经验，这些不法之徒一旦取得这些资料，最常见的至少也会拿去办理电话使用，话费却由你们民众买单，为了避免同样情形一再发生，日后至少也有个作证，你说是不是？那你现在可以过来我们公安局做备案吗？引诱电话录音备案我们公安局也有方便民众备案的方法，就是透过我们公安局的录音系统来做备案（用二选一引诱客户做电话录音备案）我们备案的话有两种方式，第一个方式就是如果你方便的话，亲自带着身份证件过来我们公安局这边来做备案，另外就是万一你住得比较远，没办法第一时间过来的话，我们公安局也有方便民众备案的方法，就是透过我们公安局的录音系统来做备案，录音备案过程大概需要十几二十分钟，那你是要亲自过来，还是用电话录音备案？
5、（客户要亲自过来以及不愿意备案，视情况可说）像你这种情况是属于个人资料外泄的情况，这种案子所引发的结果是可大可小的，比较严重的话就像前些日子我们小区这边的一位陈老太太，她的身份证复印件丢失之后又没立即备案，被歹徒利用做成伪造的身份证，冒名申办了三十几万元的银行信用贷款，再来我们公安局哭哭啼啼。另外要是歹徒把你的身份资料拿去做更严重犯罪用途，到时候你还有可能被公安单位强制拘提。所以，我建议你最好是立马跟我们公安局做一份备案，至少也有作证，你说是不是？引客户查证114114是我们国家查号台，你现在直接拿起你的手机拨打到114现在省公安厅已经有明文规定，要求民警在做任何录音备案之前，必须让民众很清楚
6、地知道在跟哪个公安局做备案。你看一下你电话有没有显示我们公安局的电话号码？ 你拿个纸跟笔把它记下来，这是我们公安局的总机电话。我叫xx，是刑警大队的，我的警员编号是xxxxxx，你可以抄记下来!你知不知道114是甚么单位？ 114是我们国家查号台，号码百事通，你现在直接拿起你的手机拨打到114，询问他们xx公安局电话是几号，看看跟我打给你的电话是不是一样的，你的座机不用挂，我会等你。（没手机的话，自己判断要直接作录音笔录，还是要教他挂机查询后再拨打过去。）【编者注：由于诈骗集团利用了网络虚拟电话技术，拨打到受害者手机里的诈骗电话显示为警方在114查询台登记的号码，因此受害者查询114查号台时，
7、结果必然是真实的，犯罪集团就是利用了这个环节让受害者对他们的身份信以为真。】排除第三者不能有第三人在场，这样你清楚吗？你旁边有没有人？我先跟你说明，因为制作录音笔录备案是采取一问一答的方式，如果有录到其他人的声音，那这份录音视同无效，到时候又要重录，你麻烦我更麻烦。所以不能有第三人在场，这样你清楚吗？你旁边有没有人？另外你的手机也必须暂时先关机，避免在录音的时候有电话进来，会干扰到我们的录音质量，同时我会请电信公安对你的手机做讯号侦测，看是否有被盗接盗打情况发生。如果关机却还有通话讯号，就证明有被盗接情形，那侦测过程会消耗相当大的电力，所以关机之后你把手机拿去充电，好了吗？电信公安，帮我侦测这
8、部手机以及座机是不是有异常状况等会我开启录音设备，你仔细回答，哔提升案情严重度请总部将这位民众的相关数据以及冻结管制命令传送到_公安局警员xxx收今天是20*年x月xx日，由于当事人xxx女士疑似发生个人资料外泄，被冒名申办的商业刑事案件，现在由xx公安局民警xx，警员编号xxxxxx来制作这份笔录，请当事人说出您的姓名？身份证字号？（听客户说）你先稍等一下，警官先用计算机查证一下你的身份证号码是不是正确的，也跟总部作联系，看在你的名下是否有其他状况发生，你等我一下，电话不要挂。(身份证号查好若没问题，马上接下一话务组)【编者注：下一流程，骗子之间的电话故意唱双簧给受害者听。】01呼叫总部，0
9、1呼叫总部，总部收到请回答。( 总部收到，01请讲。)麻烦总部，帮我代查一位民众的相关材料，身份证字号xxxxxx，重复xxxxxx，总部是否收到？(收到，重复01要查询的民众身份证字号xxxxxx，是否正确？)正确，因为这位民众疑似材料外泄被冒名申请xx银行信用卡做使用，请总部透过公安互联网查询是否还有其他状况发生。(好的，立马帮你查询，请稍等！)警官现在问你，目前家中成员有几位？ 他们是分别从事什么行业？ 平常生活作息都正常吗？分别几点上班？几点回家？你本身从事什么行业？做多久？ 有没有可能家人拿你的身份证件去办理这个业务？你有没有使用网络？在网络上填写过数据？有没有在银行、保险公司、医院
10、、卖场等地方提供复印件给人，你仔细回想一下日常所接触有哪些管道有可疑的地方，可以提供我们第一时间作调查，我不排除有可能这些管道把你的数据泄漏出去之后导致你被人冒名申办的情况。你把详细经过再说一遍，也让录音设备记录清楚。（听客户说） (总部呼叫01，总部呼叫01，01收到请回答！) 01收到请讲。(你要查询民众的身份证字号xxxxxx是登记在_省_市姓名_出生于_年_月_日，经总部查询，xxx在_市的xx银行卡号xxxxxx，由于该账户涉及李军偷车、贩毒、非法洗钱案，金额高达268万元，同时，也有17位民众联名控告xxx偷车勒索。目前已经被项目检察官列为警示账户冻结中，请注意是警示账户！)01收
11、到，跟总部重复，你是说在xxx名下的建设银行涉及李军贩毒、非法洗钱一案，并且还有17位民众联名提起告诉，而且xxx名下xx银行账户还有268万被列为警示账户冻结中，是否正确？ (正确！xxx申请的xx银行因违反国家金融秩序法，检察官将对xxx提起告诉，并下令清查.以及冻结xxx名下所有账户，做资金流向比对，并同时下达二级保密公文，01是否收到？) 01收到，跟总部重复，你是说xxx所申请的建设银行因违反国家金融秩序法，检察官将对xxx提起告诉，并冻结名下所有资产，做资金比对，同时有下达二级保密公文，是否正确？ ( 正确！正确，xxx现在是犯罪嫌疑人，请01密切掌握这位民众的动向，若怀疑有串供、
12、泄密、逃亡，可以立即强制拘提到案说明并随时向总部做回报，01是否收到？)01收到，目前xxx正在备案当中，请总部将这位民众的相关数据以及冻结管制命令传送到_公安局警员xxx收。是否收到？（总部收到，材料立马传送过去，完毕。）预防走漏风声一旦发现你有把案件的情况告诉其他不相关的人，不管是家人还是朋友，我们会立即拘捕你（口气立即变严谨，告知客户涉案，清楚说明李军案情故事，制造客户紧张度并做预防泄密）xxx我问你，你老实回答！你名下这个xxxxx银行账号到底是不是你去办理的？ 你确定不是你办理的？那你怎会涉及这么严重的案件？ 我告诉你，你现在所说的每一句话我这边都有录音，都是具有法律效用，我问你的话
13、最好不要隐瞒，对你没有任何好处，明白不？你有没有认识一个叫做李军的，想清楚。这个李军他是四川人，男性民众，40岁年纪，身高1米7左右，头发微秃，身材略胖，是个银行行员，确实没有？你有没有开立账户交给别人，或者是卖给别人做使用？ 确实没有？不管你有没有，我现在把详细情况告诉你，但是我先警告你，刚刚项目检察官有下达二级保密公文，现在总部已经开始对你的座机、手机进行监听，一旦发现你有把案件的情况告诉其他不相关的人，不管是家人还是朋友，我们会立即拘捕你，包含你所透露的对象，也一并逮捕调查。你要知道我国泄密罪至少要坐三年以上的牢，到时候别怪警官我没警告你，清楚不？介绍案情故事当时李军的口供是说有跟你们达
14、成协议，承诺在事成之后会将洗钱金额的十分之一，打入到你名下其他账户当作洗钱的酬劳现在你听清楚，刚刚经过我们总部查询，证实在你名下这个xx银行账户，涉及到目前我们公安局正在全力侦办的李军贩毒、偷车洗钱案，关于李军这个人，之前他还在担任行员的时候，利用职务之便，帮助贩毒集团以及偷车勒索集团进行非法地下洗钱，现在已经被我们逮捕了，当时在他的家中我们查获到700多本银行存折及卡片，其中一本就是你xxx名下的xx银行账户，当时李军的口供是说有跟你们达成协议，承诺在事成之后会将洗钱金额的十分之一，打入到你名下其他账户当作洗钱的酬劳。根据刚刚总部回传的讯息，现在登记在你名下xx银行洗钱金额高达268万元，一
15、成的话也就是26万8千元，我问你，你有没有收过这笔钱？ 确实没有？（客户肯定确认没有收到。）你不要当做警官在跟你开玩笑，到目前为止还有17位受害民众到各个公安局控告你，这17位受害民众她们的车子被偷了以后，李军的同伙打电话给这些车主，要求她们把钱打到你名下这个xx银行账户才会把车子还给她们，目前这17位民众加起来98万的现款放进去之后，钱也不见了，车也没还给她们，她们都已经拿着汇款单到公安局控告你，17个人联名控告，这是很严重的事，你明不明白这严重性？你要知道单是参与贩毒在我国是会被枪毙的我再问你一次，这个xx账户到底是不是你去办理？肯定不是？我也不排除可能是在你不知情的情况下，被人盗用身份数据去犯罪，但是你要知道，我们中国是法治社会，我们警方办案都是讲求证据的，现在不是你说没有，我们就不用调查了，你说是不是？但是目前我们警方所掌握的证据对你本人相当的不利，如果你真是清白的，我希望你能全力配合调查，帮助厘清案情，清楚不？（视情况可以强调下列：1，银行账户是用你的身份资料申办的已经是个事实，并且这个账户已经有洗钱268万元的犯罪行为；2，李军的口供笔录指认是你自愿提供银行账户帮助洗钱，并且拿了26万8打入你名下账户给你当佣金；3，目前有17位受害民众到各地公
