信息化项目管理办法

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1、XXXX股分有限公司 信息伽目管理办法 第一章总则第一条目的为加强公司信息化项目的管理，提高公司整体信息化项 目的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务， 遵照国家有关规定和公司管理制度，特制定本办法。合用范围弟一承本办法合用于xxxx股分有限公司各部门及子公司。 定义信息化项目：需要通过信息技术来完成的项目。项目需 要由人来实施，受制于有限的资源，需要计划、执行和控 制，需要有预算。第二章项目管理组织及职责第一节管理组织第四条信息化项目的管理组织至上而下为: 项目总监、项目经理、项目监理、项目关键用户。第二节权限职责第五务项目总监职责1. 负责项目经理的任命；2. 同项目经理讨论决定

2、项目组人员3. 负责对项目可行性研究过程进行指导和监控；4. 协调项目开展所需的资源及项目的外部工作；5. 为项目组提供各种支持和保障；6. 监控项目的执行进度情况，对项目的发展进行适时的 跟踪；7. 参预项目阶段性评审；8. 为公司各个信息化项目提供项目管理的咨询和指导。第六条项目经理职责项目经理是负责整个项目的计划、实施和控制，对项目 成功负责，在项目中起核心的作用，分为项目业务经理 （主 要为业务部门相关人员 ）和项目技术经理 （主要为信息部相 关人员）。一、项目业务经理主要职责：1. 负责完成项目的前期需求调研及需求说明书的编写；2. 协调项目组内外的各种关系，及时妥善解决项目中出 现

3、的业务方面的问题；3. 与业务主导部门、项目团队和其他关键干系人沟通， 将项目的发展情况向项目总监汇报，并接受检查和监督。二、项目技术经理主要职责：1. 协调项目组内外的各种关系，及时妥善解决项目中出 现的技术方面的问题；2. 对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理；3. 管理项目团队。第七条 项目监理职责1.负责项目管理模板、项目管理制度流程的制定；2. 负责监督项目实施过程中项目组对项目管理模板的 执行；3. 保存项目过程中的相关文件和数据；4. 负责项目重点环节管控，把控项目质量，及时解决沟 通风险，防止项目浮现重大问题。第八条项目关键用户职责1. 参预项目实施全过程；2. 负责项

4、目合同、付款、启动、计划、资源、范围、时间、质量、沟通、风险、交付验收的全流程管理；3. 负责项目全过程进度跟进、质量把控； 4. 负责项目资料和业务知识总结、撰写、归档。第 九条 信息部职责1.协助项目合同审核，提出技术要求；2. 负责对项目实施过程 提供技术支持； 3. 负责监控项目整体进度及 质量。第十条系统使用部门职责1.负责提出具体需求，并形成需求说明书；2.负责对 项目各个关键节点进行确认； 3. 负责提出系 统使用过程中存在的问题；4. 负责对项目业务方面浮现的问题进行沟通协调。第三章项目管理的内容与流程第一节项目立项第十一条XXXX股分有限公司所有信息化项目实行项目立项审批制。

5、第十二条工作流程一、需求采集阶段每年12 月份，信息部负责组织各部门、子公司提报第 二年的信息化需求，各部门填写IT项目需求表，信息部 负责汇总，经初步评估后，列入第二年的年度 IT 项目规划 中。二、立项建议阶段1. 信息部组织需求部门进行立项需求调研、产品构思、 可行性及效益分析、安全需求评估，明确建设策略，撰写并 完善信息化项目立项申请表，提交立项申请。2. 公司原则上不允许规划暂时性项目，对于确实有必要 的暂时性项目需求，项目费用需要根据其影响范围，由需求 部门向公司申请计划外信息系统项目实施费用，获得批准后 方可向信息部提交信息化项目立项申请表。3. 对于擅自立项并未经信息部审核的信

6、息化项目建设 项目给公司声誉造成重大影响的，除追究相关责任人的法律 责任外，公司还将追究相关部门负责人的行政责任。三、立项评审阶段1. 信息部组织需求部门等部门负责人进行立项评审，评 估项目启动的必要性、时机性、可行性及效益性，立项评审 按照项目类型分为签批评审和会议评审两种形式，普通项目 采用签批评审方式，重大项目采用会议评审方式。2. 签批评审时，普通由需求部门发起，按照需求部门层 级管理机制签批，然后转信息部门按照层级管理机制进行签 批；若审批通过则正式立项，进入项目筹备阶段，若审批不 通过则终止本过程。3. 对于公司重大信息化项目（实施费用50万或者实施周 期个月），需组织需求部门、企

7、管部、财务部、总经理办 公室及主管领导进行会议评审，填写信息化项目立项评审 报告，对是否立项进行决策。4. 不管立项是否通过，由信息部将项目列入信息化项 目管理台帐，进行跟踪记录。四、项目筹备阶段1. 建立项目组织，配置资源及资金。（需详细描述）2. 根据信息化项目立项申请书中的采购、外包开辟 决策启动下一步相应过程。3. 信息部负责对立项记录进行分类整理并妥善保存，软 件类项目需及时更新信息系统项目管理台账。第十三条信息化项目立项的基本原则一、所有信息化项目需求必须有明确的业务目标，且其支撑的业务目标符合公司业务发展策略和方向，是为了提升 主要业务流程和关键环节的效率，或者为支撑明确业务目标

8、 的IT基础设施及T管理体系改进。二、信息化项目的业务前提必须具备：组织和流程运行 稳定，内外部环境成熟，基础数据完备；公司有足够的 IT 资源来实施项目，业务部门有足够的资源参预系统实施，并 在实施后负责业务数据的维护管理。三、符合公司的信息安全策略。四、为实现业务需求估计要采用的技术、产品或者系统 具 有可获得性，且与主流系统、应用、平台技术的方向相符合第二节供应商的确定及管理第十四条信息部负责对信息化供应商的资质进行认证，资质认证包括但不限于供应商的品牌、信誉、技术能力、财务 能力、成功案例以及对服务的报价。资质认证材料至少 包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、单位介绍、产品或者服

9、务介绍等；如有需要，信息部可进行实地考察或 者调 研成功案例，验证属实后录入到合格信息化供应商 名册 中，认证资料存档备案。第十五条 信息化项目的招投标过程按照公司采购管理办法、招标管理办法要求开展，在招标前由信息部组织编写信息化项目招标文件。第十六条与信息化项目供应商签订合同的过程按照 公司合同管理规定要求开展。第十七条信息部负责对所推荐供应商进行质量监控， 由各项目的甲方项目经理负责具体的执行工作。各项目经理 对供应商服务满意度进行评估和记录，填写信息化供应商 服务情况评价表，评估完毕后进行存档保存，用于日后对 供应商服务质量的评估及跟进。第二节项目实施第十八条项目启动项目启动是项目成功的

10、关键。在这一阶段要准备项目执 行的所有软、硬件环境及人力资源配备。本阶段相关工作由 项目经理协调完成。项目启动要召开启动会议，相关项目人 员全部参加，并做好会议记要。第十九条项目成员确定根据项目规模、性质、阶段性项目难度确定项目成员， 项目成员需要在项目阶段按时保质的完成项目任务。项目经 理需要考虑项目成员在后续项目实施与控制阶段需要阶段 性脱产或者半脱产工作的情况。同时若存在供应商参预，项 目 经理应严格审核供应商提供的实施方成员的个人简历 （ 须提 供社保或者个税记录证明工作经历） ，并与信息部审核 供应商 提供的项目成员是否满足项目需求。第二十条需求分析需求分析是指实施方对需求部门提出的

11、需求进行详细 了解的过程，通过与需求部门沟通，确定具体的客户需求内 容。需求分析普通要经历如下过程：调研计划、调研问卷、 需求分析、需求说明书，并根据实际需要组织会议讨论或者 专题讨论。需求规格说明书是该阶段的核心交付成果，应对项 目所涉及的业务流程、功能需求、性能需求、安全需求等需 求进行详细的描述，需求规格说明书需要各相关业务部 门（需求部门、使用部门 ）负责人的签字确认。项目经理安排实施方进行需求分析成果汇报，组织信息 部、相关部门负责人、主管领导对需求规格说明书进行 评审，由项目经理编写需求评审报告。第二十条方案设计方案设计时应结合企业的未来发展战略、未来的业务模 式，设计基于未来的业

12、务流程模型，形成TOBE流程清单， 并结合行业最佳实践和企业实际需求，对业务流程进行优化 设计，形成业务流程优化方案，经项目组评审并报领导签批 后予以实行。项目组应根据确认后的业务流程优化方案，设计系统蓝 图，编写系统实施方案，包括具体的信息系统参数配置、二 次开辟需求解决方案、接口集成方案等。系统实施方案经评 审、业务部门及信息部确认后予以实施。第一十一条系统设计与开辟一、系统设计系统设计阶段分为两个步骤：概要设计和详细设计。概 要设计解决软件系统的模块划分和模块的层次机构以及数 据库设计；详细设计解决每一个模块的控制流程，内部算法 和 数据结构的设计。实施方需在设计阶段完成后应要向项目经理

13、提交概要 设计说明书，出具系统解决方案，说明未来通过软硬件实 现的业务部门的整体模型，并给出使用信息系统后的业务流 程图。实施方在编写过程中应与业务部门进行反复讨论确定， 不断修订。实施方还需要向项目经理提交详细设计说明书，以 及确定数据转换策略、制定数据采集模板、进行数据的采集 及整理工作。项目经理需要重点关注实施方提交的概要设计说明书，并组织相关部门和主管领导对其进行评审和签字确认。二、开辟阶段系统开辟是为了满足系统无法满足的业务流程功能点 所 进行的开辟工作，项目中应对开辟项进行严格把控，尽量 缩 减开辟量，降低二次开辟对系统稳定运行造成风险性影响。 系统开辟与系统测试阶段同时进行，每次

14、系统测试的结果都 对系统开辟过程中文档和程序包进行更新修复。以保证上线时文档及程序代码的准确性。项目经理需要对实施方的开辟计划进行确认，并监控系 统开辟过程。实施方负责进行信息系统的具体开辟工作，开辟过程需 保留完备的文件记录，包括编码规范、开辟计划、开 发源程序代码等，并提交到信息部进行保存。功能测试弟一I 东一、功能测试分阶段测试和整体测试，由实施方对相应 测试编写测试脚本，并对测试过程编写测试报告，测试过程 中的问题记录在对应过程的问题清单中。、信息部负责保存实施方的相关文件记录，并监控整个测试过程的真实性和有效性。第二十三条系统试运行系统试运行期间项目组做好系统的监控及异常情况的记录，

15、填写问题跟踪表。第二十四条用户培训、系统培训与项目阶段交替进行，实施方根据项目情况考虑系统培训的时间，制定系统培训计划。二、实施方负责制定培训计划，项目经理负责参预确认 培训计划的有效性。、实施方负责组织培训，编写培训资料和培训试卷，对培训结果进行考核，评估培训是否达到预期目标。系统上线一、系统上线阶段包括系统安装调试、系统设置、数据 导入等任务，为实现系统与业务的切换运行，实施方要与业 务部门沟通，选择上线时间，普通需要重点选择年初或者月 初月结期间，不影响正常业务进行。二、系统上线阶段实施方应全面细致的确定好上线策略 编写好所有的程序安装及系统设置手册。如果对于上线风险 较大的项目应该在系统测试阶段增加一轮摹拟上线测试。三、项目上线后，实施方应按照项目计划进行项目相关 的支持维护，确保项目低故障率或者无故障，这一阶段遇到 的 问题将构成后期信息部实施运维的一手资料，信息部应 认真 对待业务部门提出的每一个项目相关问题，并做到每 问必记 录。四、上线维护期可能存在对之前阶段相关文档、程序代 码的变