淳德律师事务所常见诈骗手段分析

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淳德律师事务所常见诈骗手段分析一、淳德律师事务所调查诈骗手法特点经营时间短,一般不超过半年;工商登记法人都不是真正的经营者,或者工商登记完全是伪造的;大都是小型企业,不会是增值税一般纳税人;购买的原材料与其生产的产品没有关联;提货量突然增加;大多有人从中介绍; 类型主要有:电子电器厂、五金厂、服装厂和鞋厂等原材料或产品不易区别且容易搬运的工厂企业。二、交易另一方如出现下列情况,淳德律师事务所提醒供货方应该提高警惕:1、订货量突然增大;2、货物流向异常,送到对方厂后正常使用的货物突然不见了;3、订货者私生活不正常,如有赌博嗜好等;4、财务人员或职员有异常,无心工作,透露离职意向等;5、付款期突然不正常;6、老板不知所踪;7、同行中的口碑不佳。

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