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1、经济犯罪案件侦查方法研究摘要自上世纪80年代以来，随着改革开放的进一步深入和社会主义市场经济体制改革的深化，转变的政治、经济、文化和社会的中国，在安全形势有着非常巨大的变化，经济犯罪进入高发期，科学技术、专业程度、预谋和情报越来越专业，增长速度明显高于刑事案件和其他重大案件的发案率，据统计，全国公安机关经济犯罪案件侦破情况都在上万起，直接或者间接挽回了上亿元的经济损失，可见经济犯罪严重危害社会稳定和国家安全性。如何有效地预防和打击经济犯罪，遏制经济犯罪的高发态势已迫在眉睫。基于当前在中国经济犯罪情况的分析，本文从多个角度深入研究经济犯罪产生的原因，提出了预防和惩治对策，并要注重刑事对策。公安机
2、关作为打击经济犯罪的重要职能部门，承担了大部分经济犯罪案件的侦查职能。在本文中，公安机关打击经济犯罪，从实践的角度，对西方发达国家的先进经验的比较研究，从主动机制的建立，如何建立一个智能化的概念，新的“经济犯罪侦查，是现代经济犯罪侦查模式的详细解释，进一步丰富了打击经济犯罪活动的方式方法，为其防治提供了有益的参考和让打击经济犯罪活动更有效。关键词：经济犯罪；侦查；方法AbstractSince the last century since 80s, with the deepening of reform and opening-up and the socialist market econ
3、omic system reform and the change of political and economic, cultural and social Chinese, the great changes have taken place in the security situation, economic crime entered a period of high science and technology, professional degree, premeditated and intelligence more and more high, the growth ra
4、te was significantly higher than that of the criminal cases and other serious cases, the 2006 is particularly important, the national public security organs 81 thousand cases of economic crimes, crimes 65 thousand, save 19 billion 50 million yuan in economic losses, economic crime seriously endanger
5、 social stability and national security. How to effectively prevent and combat economic crime, to curb the high incidence of economic crime is imminent.Based on the analysis of the current situation of economic crime in China, this paper, from several angles, deeply analyzes the causes of economic c
6、rime, and puts forward countermeasures for prevention and punishment, focusing on Criminal Countermeasures. As an important functional department to combat economic crime, public security organs have undertaken the investigation functions of most of the cases of economic crime. In this paper, the pu
7、blic security organs to combat economic crime, from a practical point of view, a comparative study of the advanced experience of western developed countries, from the establishment of the active mechanism, how to establish an intelligent concept, a new economic crime investigation, make detailed exp
8、lanation of modern economic crime investigation mode, to prevent and combat against further enrich economic crime, for its prevention and treatment to provide the beneficial reference and combating economic crime more effectively.Key words: economic crime case； investigation； method目 录一、经济犯罪概述1（一）经济
9、犯罪的概念11. 国外经济犯罪的特征2 2. 国内经济犯罪的特征2（二）经济犯罪的发展趋势2（三）国外法律对经济犯罪的界定3（四）国内法对经济犯罪侦查的区别4二、国外经济犯罪案件侦查方法的概述4（一）英国经侦部门破案方法研究4（二）美国经侦部门破案方法研究5三、国内原有的经济犯罪案件侦查方法概述5（一）初查的方法5（二）逮捕和逮捕犯罪嫌疑人6（三）一般侦查方法及策略6（四）案件的调查方法6四、经济犯罪案件侦破的新思路、新方法7（一）高科技的实战应用7（二）加强机制建设7（三）完善立法和加大惩处力度7（四）专业领域人员的聘用和和协作8（五）研究人员专业知识和专业素质的培养9五、总结9参考文献10
10、致谢12一、经济犯罪概述（一）经济犯罪的概念经济犯罪，是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域，为谋取不法利益，违反国家经济、行政法规，直接危害国家的经济管理活动，依照我国刑法应受刑罚处罚的行为，而经济犯罪的客体就是我国社会主义市场经济秩序。所谓市场经济就是市场为主导经济，是一种以市场调节和引导为基础的经济运行形式，它的一般经济活动是以市场调节为基础的。社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，这是法律、政策和社会主义国家发展和管理公有制经济和多种所有制的必要计划。其特点是：第一，经济运行以市场调节为基础，居于主导地位。它要求市场主体平等、企业自主经营、完全竞争机制、市场开放和要素的完全市
11、场化。第二，管理国家经济的政治力量是人民民主专政。该制度体现了劳动人民的利益，运用法律和政策进行宏观调控，保证市场的公平运行。三是以公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展。此外，在中国的社会主义市场经济，在市场竞争机制的运作，还包括宏观调控的市场经济体和社会主义国家的控制。因此，违反国家对市场经济的宏观调控也是违反社会主义市场经济秩序的行为。保证市场经济的正常运行，我国制定了一系列的法律法规。这些法律法规涉及到市场经济的主体，市场经济的目标，市场经济的金融市场和管理，并在中国形成了一个完整的社会主义市场经济秩序。其中，公司的管理秩序，国家正常的金融管理秩序，正常的证券交易秩序，正常的金融秩序
12、，国家正常的税收征管秩序是中国社会主义市场经济秩序的所有部分。我国社会主义市场经济的经济秩序违反了这些成分的经济秩序，便形成了经济犯罪。1国外经济犯罪的特征最早的经济犯罪是由英国学者希尔提出的（1872），希尔在伦敦对国际会议和打击犯罪的预防讲演中，提到题为“犯罪的资本家”一词，利用经济犯罪第一的观念，他会直接损害资本主义经济犯罪的正常发展被定义为经济犯罪，揭示了商品经济的生活条件 2 经济犯罪物质。1932年，从刑法的角度来看，德国学者林德曼提出了经济犯罪的概念。经济犯罪是侵犯整个国民经济的重要部门和惩罚行为的制度。在美国，作为一个犯罪学学科，经济犯罪是源于萨瑟兰的“父概念的白领犯罪”。19
13、49年在他的白领犯罪一书中，对白领犯罪概念的定义是明确的。美国在打击经济犯罪相对于完善的法律体系和执法体系来看：（一）美国执法机构高度重视的信息；（二）新金融体系更加完善；（三）执法协调工作的顺利进行，相关执法部门要各司其职、协调；（四）统一犯罪报告。这份统一的报告准确地反映了治安状况和犯罪趋势。这也是对执法机构活动的监督，这是美国执法机构的运作和管理体制。2国内经济犯罪的特征对中国经济犯罪的研究始于1982年3月，由全国人民代表大会常务委员会发布。它决定打击严重损害经济的犯罪分子。“经济犯罪”一词首次被使用。自那时以来,学者们热烈讨论的经济犯罪的概念及相关问题,从不同方面的经济犯罪的概念,主
14、要有以下要点:一个是经济犯罪的概念是广义的,包括经济犯罪不仅破坏经济秩序的犯罪,包括财产犯罪、腐败、贿赂和其他经济犯罪、毒品犯罪，只要“钱”、“物”相关的犯罪就可以称为经济犯罪；第二，在经济犯罪的概念中，除了破坏经济犯罪，包括各种财产犯罪和贪污贿赂犯罪、破坏经济秩序；第三，经济犯罪的概念，除了经济秩序的破坏，经济犯罪是一种刑事犯罪，刑法中就有详细说明此类犯罪。马克Chang认为“经济犯罪指的是商品经济,为了谋取非法利益,违反国家有关法律,严重威胁国家的经济管理系统,破坏社会主义市场经济秩序的犯罪,从实践的角度来看,“根据中国司法部门,考虑到经济犯罪的概念。从司法的角度往往会分清经济犯罪和其他犯
15、罪,反映在经济犯罪的概念的理解,而经济犯罪的概念基本上是在一个不同的部门管辖分工,自然是不能反映经济犯罪的概念,从而进行系统和完整的描述。总之，在经济犯罪背景下的中国经济犯罪理论是猖獗的、被动的，由于我国改革开放时间的发展有限，所以缺乏整体的设计，大多数研究者从一定的角度或一定程度上论述了具体措施。理论比较少，理论和实际分析比较少，操作也有一些问题。上述理论的合理部分为本文的写作提供了理论依据。同时，这一理论的不足也为本文的写作提供了契机和空间。（二）经济犯罪的发展趋势改革开放以来，农村在城市产业发展战略实施倾斜积累之前的中国，与改革开放以来，有一种倾向，促进发展的战略重点向沿海梯度、双倾斜政
16、策的发展战略，尽管在一个时期的国家经济建设使国民经济快速发展，特别是城市与农村之间，一些东方和西方之间差异的发展。在城市和农村地区之间的发展差异一直是城市经济发展的速度比农村市场经济发展的快，无论是商品市场，市场资源或劳动力市场，周边地区的发展也是相对较慢，许多农村地区，地处偏远，运输困难，通信闭塞，由于受多种因素的影响，行政保护主义滞后，与大市场难以统一，城乡经济差距拉大。从东部和西部开发的区别来看，对于大的东部沿海地区的开放政策和税收优惠政策，不仅带来了先进的管理，高技术的多样化，大量财富和生产现代产权模式和收入增长再次投入生产，形成自我良性循环，尤其是在东部地区逐步发展和新的金融市场的繁荣统一，东部和西部地区，甚至出现更大的经济差距。在经济快速发展的同时，由
