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1、2021年度治理评审资料1. 治理评审输入材料2. 治理评审方案3. 治理评审会议记录、4. 治理评审报告5. 治理评审输出验证治理评审方案JL-5.6-01评审目的：对公司质量治理体系进行评审,以保证其持续的适宜性、充分性和有效性.评审组织：主持：总经理 出席：治理者代表、各部门负责人.评审时间、地点：2021年9月18日在会议室进行.评审内容：1、审核结果.2、顾客的反应,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等.3、过程的绩效和产品的符合性,包括过程、产品的监视和测量的结果.4、预防和纠正举措的状况.5、可能影响质量治理体系的变更,包括内外环境的变化,如法律、法规的变化等.6、质量治理
2、体系运行状况,包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性.7、上次治理评审的改良决定.8、改良的建议.评审准备工作要求：预定评审前七天,综合治理部负责根据评审内容要求,组织评审资料的收集.要求公司各部 门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件,评审资料由治理者代表确认.各相关部门请重点准备下述内容的汇报提纲：1内审情况及不合格项的纠正情况；2今年各部门质量方针和质量目标的完成情况；3顾客反应信息、市场分析及产品要求；4供方产品质量情况；5公司资源配置需求；6纠正、预防和改良举措的实施效果；7可能影响体系变更的情况. 日期：2021.6.20治理评审会议记录JL-5.6-02日期201.9.18地点
3、会议室主持人记录整理出席人员：总经理、治理者代表、内审员、部门负责人.会议内容：本次治理评审的目的在于：分析与验证治理体系运行的适用性、充分性和有效性,由此增强对治理体系 运行的监督和限制,并不断改良以促进体系的良性运行,使之日趋完善.根据本次各部门提供报告及资料说明：1. 审核结果：1.1. 到目前为止,内部审核的运作较为成熟.审核方式由综合治理部筹划的全面性的审核.审核过程 见审核报告.1.2. 各部门对审核还是比拟认同的,配合度较好.每次审核中发现的不符合项,责任部门均能够积极制定纠正举措并实施.1.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富,必须通过不断的内部审核予以提升审核技巧.1.4. 建
4、议：内审员应进一步增强培训和学习.2. 顾客反应：2.1. 公司建立?客户信息反应?标准了业务员与客户之间的沟通,同时也理顺了业务员的治理流程,使业务员与其它部门的沟通更为紧密有效,更好地发挥业务员作为客户与生产之间的桥梁作用.2.2. 为有效获取顾客的反应意见,本公司建立了?客户满意度度调查?,客户满意度调查于2021年8月份进行,共调查了 8家客户,总平均得分为 98分,达成了客户满意度目标 95%勺要求.3. 过程的业绩和产品的符合性3.1. 零部件采购：单多量少的市场趋势越来越明显,造成公司采购也同样订购单多订购量少的现象.但通过采购员的努力,原材料的采购根本上能满足生产进度的要求.对
5、原材料的限制目标：进料入库合格率100%通过三个月的统计,可以达成目标面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势,大家均要有紧迫感,不要因目前的生产水平超过生产负 荷就放松生产治理.32 对生产过程的限制主要有：生产者自检、生产班组专检、质检人员专职检验.公司检验负责产品 的检验.检验员从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等.生产各车间另 外设置检验人员,负责车间产品的自检工作.公司对产品品质根本上作到层层把关,不让不良品 流出厂.3.3. 2021年度6月到8月的产品符合性统计：3.3.1. 零配件检验合格率：97.7%入库合格率100%3.3.2. 工序抽检合格98.4%3
6、.3.3. 出货抽检合格率100%4、纠正预防举措情况内审发现的不符合项均已按要求制定并实施了纠正举措,举措经验证有效.体系运行周期较短,尚 未发现潜在不符合.5、质量方针和质量目标适宜性经统计6-8月公司质量目标已经实现,目标是适宜的.方针大家都以理解,且符合公司经营理念.6、资源配置需求由于市场正在开发之中,需要增加销售人员配置7、可能影响质量治理体系的筹划的变更；治理评审报告编号：JL-5.6-03 评审目的：对公司质量治理体系进行评审,以保证其持续的适宜性、充分性和有效性.评审组织：主持：总经理出席：治理者代表、各部门负责人评审情况总结可另加纸述:本公司各级治理人员于 2021年9月1
7、8日召开治理评审会议, 对质量治理体系的适宜性、 有效性进行评价,包括质量方针和质量目标的适宜性.各部门/人员就质量治理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结,用客观实际或数字说明各种变化.1. 内部审核的结论：本公司于2021年9月10日进行了 1次内部质量审核,认为质量治理体系符合标准要求,运行有效.2. 客户投诉和退货情况：自质量治理体系运行以来,未发生客户投诉及退货事件3. 组织架构的运作完全正常,责任分配合理,满足目前的需要.4. 资源配置根本合理,满足根本生产需求.5. 任职培训的开展是成功有效的.培训方案的执行力度需增强.6. 供给商的产品质量和效劳表现总体上可以接受.7.
8、 在现有的厂房条件之下,工厂的布局根本合理.8. 目前的质量治理体系文件已经能够满足需要,在今后的体系运行过程中,根据实际 需要再考虑增加或修订相应的文件.9. 质量方针和质量目标能够满足IS09001: 2021的要求且持续适用,无需更改.评审结论：本次治理评审会议对质量治理体系的所有要求进行了讨论,认为：本公司文件化的质量管 理体系得到了有效保持,体系运行以来的内部不符合都已经得到解决,公司能够通过方针目 标治理、纠正预防举措、过程监测等手段持续改良质量治理体系.公司的质量目标已经到达, 方针目标适宜.就目前的情况来看,体系文件根本符合公司实际.本次治理评审确认：质量治理体系是适宜的,是充
9、分且有效的.本次治理评审的决定和举措：综合治理部组织全体人员进一步学习质量体系文件,加深理解、提升熟悉.编制:审批： 2021.9.18治理评审改良决定实施记录编号：JL-6.2-02培训主题质量手册和程序文件考核方式培训时间2021.9.25-26培训地点会议室提问培训过程：2021 年9月25日上午9:00-11:30,26 日14:00-16:30,综合局部批组织全体人员,认真学习了质量手册和程序文件,培训由管代马良斌进行讲解,参加学习人员作了详细的学习笔记.培训结束后,对每名参培人员进行了提问,根本都能正确答复提问的相关内容.记录人/日期：2021.9.26参加人员：全体员工效果评价：通过本次培训,全体员工根本熟悉并理解了手册和程序的相关内容,并将其运用到今后的工作中,到达了预期的效果.评价人/日期：2021.9.26
