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1、XXXXXXXX 公司制度修订管理办法（暂行）一、目的 为全面推进公司制度建设，充分发挥制度的管理效能，规范 公司所有制度的修订工作，确保制度修订工作程序化、标准化， 特制定本办法。二、适用范围 本办法适用于集团有限公司所有制度的修订工作，包括指 南、流程、岗位说明书、安全目标管理责任书，委托第三方编写 的体系文件以及附件要求。三、相关责任 制度修订的第一责任人为各中心主任，若因制度不完善或观 点表述不准确造成损失的由制度编写人所属主任承担。相关责任 包括：（一）定期开展制度条款评估工作；（二）负责制度条款修订定稿后以 OA 公告、群公告、邮件 或职代会等多种渠道进行宣传贯彻；（三）监督基层制
2、度的执行情况，通过制度执行重点情况检 查表，将制度执行情况向分管领导反馈。四、修订的完成和签发时间 针对已上传公共柜的制度（办法）、指南、流程、岗位职责 等进行条款的修订，修订对象为各中心在月度自我检讨中发现的问题。因机制缺失造成的，应提出条款修改建议，并在3 个工作 日内以条款修改说明通知形式上报分管领导，经公司领导传 阅后，每月集中签字发布。因公司组织架构变更或业务变更导致的制度、流程、指南、 岗位说明书、目标责任书等条款修订的完成时间为 6 个工作日。 同一时间同一责任人负责多个文件修订的允许累计工作日。五、整理汇编周期和方式中心主任根据每月生产会、职能部门专题会所反映的问题， 对照相关
3、制度进行评估，并以条款修改说明通知的形式发布 修订内容，每年 12 月 31日前进行一次集中汇编。六、修订流程：（一）中心主任在分析生产会、业务专题会上各办事处和职 能部门所反映的问题后，制订相关制度对应条款修订计划；（二）中心主任在部门月会上汇报修订计划；分管领导可以 以流程方式直接下达修订指令。（三）中心主任通过 OA 邮件向分管领导上报修订结果，并 附上制度修订对照表明确修改内容、条款，并说明修订理由 及依据；（四）分管领导审核修订内容无误后提交总经理会讨论，由 修订部门向参会领导说明修订目的、理由、依据；（五）根据总经理会议的决定，确认修订内容是否通过或还 须再次修改；（六）行政服务中
4、心主任负责将修订通知上传 OA 公告予以 公示，并说明修订情况。报分管领导附上对照表说明原因七、奖惩额度、支付方式、申请对象条件（一）个人月度奖惩上限为月度薪酬基准的 5%。6 个月考核 中统计奖励金额申请额度低于 5%的，按实际金额调低下 6 月奖 励申请额度。截至文件发布之日起，部门仍结余有未分配金额的 首先用于上述奖励分配，余额不足以支付上述金额的再由服务中 心按照 OA 流程申请。部门有余额支付，在考核期内因制度修订 工作推进缓慢，导致未完成个人薪酬基准 5%上限的金额，公司 将向部门追收未完成发放额度部分。（二）个人或部门以培训补贴方式领取的奖励，在当月发薪 同时，由行政服务中心根据
5、工作流报表单独造表发放，申请方式 只能由 OA 工作流申请。办事处暂不考核，但可以参照上述条件 向行政服务中心发起申请。（三）分配方式按照问题建议提出人 30%，撰写人 50%，参 与讨论人 20%比例分配。如修改要求为总经理、副总经理以 OA 工作流方式直接下发的则按照 50%奖励，未完成的按全额惩罚。 延误时间每超过 5天，则按照应奖励全额基数10%下浮，以此类 推直至扣完。奖励金额扣完依然没有完成的，按照第一责任人月 度薪酬 5%在月薪酬扣除。同一时间内多个修订任务，按中心主 任确定的修改计划顺序依次推进，完成时间遇法定节日可顺延。八、制度的起草、审批、发布、废止起草：各中心主任是本部门
6、制度制订和修订的第一责任人。 审批：各中心主任须将临时修订的制度的初稿提交分管领导 审核，审核通过后提交总经理会讨论。发布：所有修订后的制度自颁布之日起生效。制度发布责任 为服务中心主任。废止：新制度颁布后，原制度废止，不再另行发文通知。七、附则本办法未尽事宜按公司相关制度文件执行。附件一：制度修订对照表附件二：制度执行重点情况检查表 附件三：制度、流程、指南版本编号附件一： 制度修订对照表文件名称：文件编码：版本：起草部门：首次发布日期：发布部门：修订发布日期：序修订位置原文件内容修订原因修订后内容附件二：*部门*制度执行重点情况检查表检查重点检查情况记录结果评价整改建议第*条第*款O良好O合格O不合格O修订O培训检查人：检查时间附件三：制度、流程、指南版本编号部门生产指挥中心行政服务中心设计研发中心财务成本中心决策管理中心年度版(1.0(1.0(1.0(1.0(1.0本号版）版）版）版）版）部门编SCFWSJCBJC码文件类业务制业务流业务指业务通综合型度程南知流水编10012001300140015001号发布时YYYY/MMYYYY/MMYYYY/MMYYYY/MMYYYY/MM间示例：中文：财务报销管理制度（2.0 版）代码：CB1001-201809中文：财务报销管理流程（2.0 版）代码：CB2001-201809
