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1、精选优质文档-倾情为你奉上合同控制制度第一章 总则第一条 目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同等。第二章 职责分工第三条 公司总经理、人力与发展总监、财务总监、分管总监、分管经理、公司法务负责公司合同的审批；第四条 公司综合管理部法务具体职责是：1负责制定常用合同统一文本；2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；3负责合同纠纷的处理；第五条 业务部门的职责：负责明确
2、对拟订合同的业务工作背景、程序、具体内容，负责了解拟签约对象的资信及履约能力。第五条 公司行政秘书的职责：负责对合同专用章、法人授权委托书的发放和管理；第六条 公司档案室的职责：负责合同的档案管理；第三章 合同的签订控制第七条 合同的主体订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。第八
3、条 合同的形式订立合同，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。第九条 合同的内容1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式
4、（如电报、传真、送货单、发票等）。4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。6 履行期限、地点和方式履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一
5、般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。7合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。8合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。9保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。10合同联系制度履行期限长的重大合同应当约定合同双方联系制度。11违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性
6、。12解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。第四章 合同的审核控制 第十条 公司的各部门完成重大合同的初步商谈后，将合同文本签报公司法务。第十一条 法务对重大合同文本的审查意见反馈给公司的各相关部门。第十二条 审核期限。各部门起草或收到合同文本后，应当在签订日5个工作日前送交法务审核。法务原则上应在受理合同之日起五个工作日内完成对送审合同的法律审核。各部门对审查时限有特殊要求的，应当书面说明理由，并征得法务同意后，可以相应缩短审查期限。第十三条 合同的相关部门应当根据法务的审查意见对基本内容与重
7、大事项进行修改调整，在修改调整后由公司法务二次审核，公司法务审核通过后，报人力及发展总监审核。第十四条 公司法务根据人力及发展总监的审核意见制作修改合同文本及合同具体条款，并对其中的重大问题予以说明。合同文本及具体条款确定之后，应当报相关的部门负责人会签，各部门负责人应当对合同在会签单中明确表明意见。标的100万以上的合同或其他重大的合同报董事长审核通过。第十五条 各部门按照董事长审批意见及法人授权与合同对方进行谈判、签订。第五章 合同的履行控制 第十六条 合同的变更、解除1 在合同履行期间因客观原因需要变更或者解除合同的，应在法律规定或合理期限内与对方当事人协商，达成一致。2 本方收到对方当
8、事人要求解除或变更的通知书后，应从本公司利益出发，从严控制。3 对方不履行合同或难以履行合同，应及时提出变更或解除合同。4 变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；5 变更或解除合同应按照本制度合同审核程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；第十七条 合同的履行1公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。2在合同履行过程中，应随时了解对合同的履行情况，做好记录，及时发现和解决问题。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票
9、时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。3在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报。31经营状况严重恶化；32转移财产，抽逃资金，以逃避债务；33丧失商业信誉；34有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；4债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；41在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；42在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变
10、动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。第十八条 合同纠纷的调解、仲裁和诉讼1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；2合同双方在一定期限内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告部门经理和总经理。3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报综合管理部法务处。第六章 合同的日常管理第十九条 公司的合同专用章、公司的空白合同、授权委托书由行
11、政秘书管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、盖章的空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。第二十条 已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交档案室随合同保管。第二十一条 合同签订后，一份相关部门自留，一份交财务部备案，一份交档案室存档。第二十二条 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与
12、本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，所在部门应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。第二十三条 考核与奖惩1公司、所属各公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司综合管理部负责本制度执行情况的监督考核。2合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将向责任人员追偿损失：21未经授权批准或超越职权签订合同；22为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；23应当签订书面合同而未签订书面合同。24 收受贿赂，和他人串通、出卖公司利益，玩忽职守。3合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：31 遗失重要证据；32 发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；33 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；34其他违反公司相关制度的。4公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。第七章 附则专心-专注-专业
