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1、公司内部管理制度范本（一）现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。一、当前公司内部控制制度的现状（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱伴随着经济全球化的不断深入，越
2、来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。（二）相关人员的职业素养有限能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员
3、虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。（三）内部审计的监督作用有限在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏
4、独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。二、革新公司内部控制制度的对策（一）建立安全风险评估机制公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组
5、成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。（二）提高管理者和财务人员的职业素养提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的_纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性
6、，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。三、结束语公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。参考文献：马英娟。中国监管机构构建中的缺失与
7、前瞻性思考兼议政府监管领域“大部门体制”的改革方向_法学，_，（06）赵国，黄溶冰。内部控制与风险管理关系辨析基于概念演进的视角_工业大学学报（社会科学版），_，（05）方红星，孙强制披露规则下的内部控制信息披露基于沪市上市公司_年报的实证研究财经问题研究，_，（12）李方遒，丁亦绮。上市公司内部审计与外部审计的合作协调;石油杯全国上市公司内部审计理论研讨会暨经验交流论文汇编;_年公司内部管理制度范本（二）公司董事会对该规章制度拥有最终解释权和修改权,其他任何_和个人都必须遵守执行1.作息守则（1）严格遵守作休时间，上下班打卡签退，不无故缺席，不擅自职守，有事请假。（2）当工作需要加班加点时应
8、服从安排。（3）上岗前检查个人仪容仪表，保持精神饱满，情绪愉快。（4）不该说的不说，不该听的不听，不该看的不看，不做与工作无关的事。（5）上岗时不吃零食、不吸烟、不会客、不接听私人电话。（6）不向客人索要物品、小费、私收回扣、不随意接受礼物。（7）不乱动客人的物品，不乱拿客人遗失抛弃的物品。（8）任何情况下不客人争辩，不与领导同事争辩。（9）爱护公共财产，节约能源。（10）不依次充好，缺斤短量，不任意变动收费标准。（11）未经同意员工不得向外界传播内部一切管理资料及有关消息。2.着装仪容（1）服装：按公司规定服装上岗。（2）工牌：员工工牌一律佩带于左胸指定位置。（3）鞋：工作时间穿指定的工作鞋
9、，鞋面无污，不赤脚穿鞋，女肉色袜，男深色袜。（4）头发：应天天洗头，保证无头宵，均贴，不可蓬乱。（男不遮耳、女不披肩）。（5）面容：女员工以淡妆上岗，男员工保证随时面部清洁。（6）手机、bp机、相关物品一律不得佩带上岗及包含各种饰物。（7）班前自检查仪容仪表后方可上岗。3.形体规范（1）站姿：坚持站立服务，挺胸、收腹、沉肩、两脚分开15厘米左右，站姿优雅，棉带微笑。（2）眼睛平视服务对象，不斜视客人或东张西望，不得依靠任何物品、不插兜、插腰、抱肩及不良毛病。（3）两手自然下垂或交_。女性以v型为主、男士两脚与两肩同宽。4.礼节礼貌（1）熟悉掌握问候语言，主动问候客人，能够根据时间、场所、情景、
10、接待对象的不同，准确应用问候礼节。（2）熟悉掌握称呼礼节，根据客人应用不同称呼亲切和谐，尽量记住客人的姓氏、职位，以便再次遇见时准确称呼。（3）熟悉掌握应答礼节，根据场景，准确回答、反应灵敏，应对得体。（4）熟悉掌握迎送礼节，根据迎接、送别，做到讲究礼仪顺序、礼仪形式，语言亲切（5）掌握操作礼节，服务操作规范，不打扰客人，礼貌大方。（6）当客人走过时，主动问好，当领导经过主动点头致意。（7）对客人时时表示谦虚大方、朴实、表情自然、面带微笑、态度诚恳。（8）尊重客人习惯习俗和动作，不评头论足，按客人习惯和要求提供服务。（9）与客人交谈时保持微笑，声调平稳，站立直腰挺胸，姿态优美，注重倾听，不插嘴
11、，精神集中，时时表示尊重。5.岗位职责（服务员）（1）熟悉本区域的设施设备，项目特点，负责本区域的接待及安排工作，为客人随时提供有效的服务。（2）具有本区域娱乐项目的基本知识，热情大方主动，有礼貌的接待来客，引导、安排客人入座，善于运用语言技巧为客人提供最佳的服务。解决客人要求及疑难问题。（3）负责所属区域的清洁卫生，在主管的领导安排下，每日清洁卫生，保持设施设备的卫生，环境整洁，空气清新。（4）负责场所每日所需工作物品，保证营业的需要。（5）遵守本部门的规章制度。（6）与部门和其他的部门员工紧密配合，协作完成各项工作计划和安排。按公司规范内容，对新进员工进行传帮带工作。公司内部管理制度范本（
12、三）为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。一、员工聘用办法（一）招聘条件1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在_周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。（二）招聘考核1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试
13、主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。（三）聘用方法1、董事会聘用总经理及高级管理人员。2、总经理聘用公司员工。3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。二、员工管理办法1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。学习及培训制度为建立学
14、习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内容及学习记录报综合部备案，董事长及总经理尽量每月参与一次业务培训，以便指导
15、工作。五、每位员工在提高本职工作学习的基础上应全面提高自身修养，学习各方面知识，并留有学习笔记，行政考核督查部开展好考勤和检查考评。学习情况列入年度考核内容。六、新制度、新政策制定通过后由综合部负责统一组织培训，并定期抽查制度落实情况。七、综合部提供各类书籍、计价软件、算量软件，公司鼓励内部员工借阅。八、担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识，公司鼓励员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训。九、公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训，公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种资格证书。十、政治学习根据公司党支部的安排进行，员工应积极参加政治学习。十一、公司组织的各类学习培训，不能参加者，需主管领导批准，无故不参加扣除考核分数。考核分数作为年底兑现奖金的依据。【财务管理制度】根据国家关于有限公司财务管理的要求，结合我公司的实际情况，为了合理使用资金，促进业务的开展，制定本制度。一、财务实行集中管理，在董事长的领导下，由综合部管理全公司的财务收支，配备会计一人，出纳一人（会计、出纳可兼职）。各项开支报销，由董事长审批。二、有关费用的报、领（借）规定：（一）审批手续1、因公借款，先填好借款单，董事长因公有事，由总经理批准。2、购买
