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1、中新南京生态科技岛开发有限公司工程量签证管理规定（第一次修订版）1、目的：为加强工程建设成本管理，有效控制工程签证费用，规范签证工作流程，特制定本规定。2、适用范围：适用于中新南京生态科技岛开发有限公司及其全资或合资子公司负责开发的工程建设项目的工程现场签证均按本管理规定执行。3、定义：现场签证系指因设计变更及其关联工程量的变化、现场地质条件及施工条件变化引起工程量增减或工期调整，及其它合同约定需进行现场计量并办理签证的工作内容。4、职责：4.1施工单位4.1.1实施经建设单位审批后的工作指令单,必要时协助提供签证事项估价。4.1.2根据现场施工情况，提出现场工程量签证申请，必要时配合建设单位
2、相关部门或跟踪审计机构的现场计量。4.2监理单位4.2.1受理现场签证申请，初步判断变更申请的合理性；4.2.2 对审批通过的工作指令单进行监督。4.3项目部4.3.1根据公司授权向施工单位、监理单位发放经公司审定的工作指令单；4.3.2 审核现场工程量签证，协同公司相关部门对现场签证工程量进行计量、复核；4.3.3 向施工单位转发经公司审批通过的工程量签证单，并复印留存备查。4.4 工程管理部4.4.1 对项目部发出的工作指令单进行复核，涉及费用、工期调整及重大事项的需报公司审批；4.4.2 审核工程量签证单。4.5预算合约部4.5.1对涉及费用和工期调整的建设单位工作指令单进行估算；4.5
3、.2参与现场签证的审核，会同相关部门进行现场计量；4.5.3 对审批后的现场签证单进行存档管理。4.6造价审核部4.6.1抽查单项预估金额在5万元及以上签证项目的现场计量；4.6.2复核现场签证单（5万元以下抽查，可不签署意见，5万元及以上必须签署复核意见）；5、程序及要求：5.1签证事由及依据：5.1.1 设计变更及其关联变更：设计变更指设计院签发和经公司设计管理部门书面同意的对施工图纸或做法的修改（含技术核定单、图纸会审纪要），设计变更的审批以公司相关制度为准执行，工程管理部及预算合约部以收到规划设计部转发或签发的书面变更通知为准，施工单位以有效设计变更文件作为签证申请的依据，设计变更引起
4、关联工程量变化及已完工程量拆除的，应在事前通知监理、工程、合约等相关部门共同计量，并签署原始记录表；5.1.2 建设单位工作指令单：凡涉及到费用及工期变化的建设单位工作指令均需事前得到建设单位的书面审批通过，并以建设单位项目部正式转发的工作指令单为准；建设单位工作指令单不涉及到费用、工期或其它重大调整或涉及费用、工期或其它重大调整，费用估算额在2000元（含）以下的以项目经理签发为准，费用估算额在10000元（含）以下的以工程管理部总经理签发为准，以上均需同时抄送分管领导、预算合约部（项目经理签发需抄送工程管理部）；建设单位工作指令单如涉及费用、工期或其它重大调整，费用估算额在10000元以上
5、的审批流程、权限按5.2.2执行。以上超过10000万元的指令单在公司内审批时一律采用工作事项审批单。5.1.3 现场地质条件及其它施工条件变化：如因现场地质条件及其它施工条件变化导致需采取相应措施并增加费用的，应在事前向公司报批，审批权限按5.1.2条执行。图纸及相关变更通知对于现场地质条件变化的处理有明确要求的，按图纸或相关变更通知的要求估算费用。图纸及相关变更通知对于现场地质条件变化的处理没有明确要求的，项目部应会同公司设计（含设计院）、技术管理等部门提出两种或以上的方案进行技术经济比较，必要时应召开公司相关领导、相关部门及外聘专家共同参与的专题会议进行论证，处理方案经公司设计、技术管理
6、部门、工程及设计部门分管领导共同确认后向公司报批。采用相关处理措施应在事前由项目部会同监理及公司相关部门共同进行现场计量，计量的原始记录作为实施后办理签证的依据。5.1.4 合同约定：因合同阶段无法确定工程量或合同约定需现场计量的合同内容，包含但不限于隐蔽工程、土石方工程、地质勘察、工程检测等，类似项目的实施方案应以工作事项审批单的方式在事前向公司报批，作为签证和结算依据；5.1.5 其它原因：因其它原因导致工程量或工期发生变化的。备注：特殊情况下，可在方案比选确定、具体实施前得到工程分管领导的口头同意后实施，但应在两天内向公司申报上述审批流程。5.2 签证程序： 5.2.1 签证由施工单位发
7、起，施工单位应附上签证依据（包括但不限于建设单位工作指令单、设计变更及现场计量原始记录、图纸等），并编制本签证结算书，一同交监理部审核；5.2.2 签证审批流程如下：施工单位项目部监理单位建设单位项目部（工程主管、项目经理双签）工程管理部预算合约部造价审核部抽查工程分管领导（3万元）副总裁兼财务总监公司顾问总裁（5万元）执行董事（5万元）； 5.2.3工期签证：由于不可抗力及甲方原因影响施工关键线路造成工期延误的，应办理工期签证。工期签证须说明工期延误的原因，由3日历天内（含）由工程主管、项目经理共同签字确认，10日历天内（含）由工程管理部总经理审批，超过10日历天的报工程分管领导审批。5.2
8、.4施工单位通知监理及项目部，项目部负责通知预算合约部，预算合约部根据本制度规定视情况通知跟踪审计单位及造价审核部。5.3签证办理：5.3.1 申报要求：一律采用书面打印，不可修改，施工单位项目部加盖印章，项目经理签名；所有附件真实有效，现场记录表字迹清楚，参与人员签字明确；5.3.2资料要求：所有的现场签证都必须使用公司规定的现场签证单，并明确签证事由、签证内容及依据、签证事件发生日期等，必要时须留存照片、录像等影像资料作为签证依据。签证单应按合同分类，并区分土建、市政、安装、装修、综合等专业顺序编号，若签证变更内容同时包括两个或两个以上专业的，则将其归属于综合类进行编号。签证原件一式四份，
9、施工单位保留二份，工程管理部一份，预算合约部一份，监理及公司相关部门如需要可保留复印件。完整的签证申报资料应至少包含如下资料组成： 签证单（施工单位、监理单位、跟踪审计单位（如有）应盖章）； 我公司指令单或工作事项审批表及设计变更通知单； 原始记录表（经施工方、监理、项目部、合约部签字确认）； 施工单位申报的签证报价表（加盖公章并签字）； 我公司或跟踪审计单位（如有）审核后的签证报价表； 其它签证依据材料，如现场照片等。5.3.3 审核要求：监理及公司各部门审核人员必须认真审核，应签署明确的认可或不认可的意见，不得签署模糊意见或有歧义的文字；如相关签证涉及到费用减少而施工方未主动申报的，相关人
10、员应在签证单中明确提出；原则上监理及公司工程管理部门仅审核工程量，真实反映现场实际情况，不涉及价格或费用的核定。原则上慎用点工或机械台班的形式签证，必须发生时必须用附件形式注明发生的时间、工作内容，台班及点工均需明确到小时（附件必须由建设单位工程主管及项目经理共同签字认可），结算时原则上按小时合并后计算台班数或点工数。如经公司批准连续发生且较大量的机械台班或点工的，项目部应要求施工单位每周申报数量，并报预算合约部备案。5.3.4 签证时效：施工单位应在签证发生后3日历天内向监理及项目部提出书面签证单，并进行费用估算；监理应在2日历天内予以审核后转交项目部；公司相关部门均应在3个工作日内予以审核
11、，各相关部门审核完成后提交公司领导审批；紧急事项可按上述有关规定先行口头请示及批准，但项目部必须于次日补发工程联系单，经济签证（超过10000元）、或事后无法复核的隐蔽工程，预算合约部造价主管必须及时去工地现场参与计量并签字确认，因故未能参加的应在复核后签字。施工单位未按时效申报工程量签证单，或未及时通知甲方现场计量的事后无法复核的隐蔽工程量，甲方有权拒绝签证。5.3.5 公司审批权限中金额确定以预算合约部审核后的造价为准（除5.1.2的规定外）； 5.3.6 有效签证系指按本规定的授权完成所有审批程序并得到批准的现场签证单。6、其它要求： 6.1、单项签证审核后金额在50万元（含）以上或单项合同的累计签证额超过合同总价10%（含）以上的应按主合同确定的有关合同原则和精神另行签订补充协议。7、解释权：7.1、本规定的解释权归中新南京生态科技岛开发有限公司所有；7.2、对违反本制度的部门或员工，公司将按公司规章制度及国家有关法律法规进行处理；7.3、本规定自公布之日起试行，在实施中修改完善；7.4、本签证规定中的工作指令单在公司OA系统中流转。8、相关记录表单 中新南京生态科技岛开发有限公司2013年6月修订
