项目管理流程及制度

《项目管理流程及制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理流程及制度（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、-工程管理流程及制度*公司2016-03-01更新记录：日期作者版本更新记录2016-03-01*v1.0审批：日期职位审阅记录目录工程管理流程及制度01管理总则21.1概述21.2工程执行原则21.3适用范围2人员范围2执行范围22管理流程23管理制度23.1会议制度2会议形式2会议要求23.2培训制度2培训方案2培训纪律2培训考评2工程过程中的问题23.3文档资料管理制度2应用软件2可交付文档资料的审阅2工程资料保管2文档命名规则23.4工程进度控制制度2概述2进度反应2进度汇报24工作职责2工程组织架构2各个组织成员介绍2工程核心成员2关键用户组甲方2数据整理组甲方2研发组乙方2工程岗位

2、职责25考核制度25.1奖励制度25.2处分制度26附录工程文档模板26.1会议签到表26.2培训签到表26.3工程总体方案26.4工程组织架构26.5工程周报26.6工程问题跟踪表26.7工程会议纪要26.8测试报告26.9测试覆盖及用例26.10验收报告21 管理总则1.1 概述本管理制度主要是明确公司所有工程建立的政策、流程、职责和权限，提出具体管理及流程要求，公司工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员应遵循程序化、标准化及标准化的工程管理原则，保证工程建立的顺利进展。1.2 工程执行原则为保证所有工程能够有效、顺利的完成，确立按照如下原则开展各项工作：一、 工程经理负责制，在

3、具体工程中所有工程组成员都承受工程经理直接收理，为保证工程质量，工程经理有权利及义务安排、分配、变更所有工程组成员的工作时间及工作内容，工程组成员向工程经理直接汇报，工程经理向工程组长及公司管理层直接汇报，工程经理对工程结果负责；二、 公司所有工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员均需对工程方案负责，以工程任务为导向开展所在工程的各项工作；三、 工程方案责任到人，落实到天，日事日毕。1.3 适用范围1.3.1 人员范围本制度适用于公司已经立项的工程团队成员、各参与部门及参与工程建立的所有人员。1.3.2 执行范围本制度适用于本公司所有工程开展过程中的准备、立项、执行、验收、效劳等的全

4、部过程。2 管理流程3 管理制度3.1 会议制度3.1.1 会议形式类型内容负责人参加者要求周例会1. 会议目的是为工程组组长评估工程进展情况及安排工作内容；2. 汇报、回忆、检查本周工程进展情况；3. 讨论并确立下周工程方案；4. 检查应交付文档资料的完成情况；双方工程经理 双方工程组所有成员调研、沟通、业务确立等会议此类会议是根据阶段工作方案确立的具体会议形式，主要为了完成已确立的工程工作方案而定；双方工程经理 双方工程组相关事项干系人每日晨会1. 回忆昨天工作内容；2. 明确当天工作方案和工作任务，落实当天工作方案到人；工程经理 工程组相关事项干系人 工程执行阶段按需启动工程协调会议解决

5、工程过程中碰到的问题双方工程经理 工程组管理层 涉及多方或客户组织关系复杂工程临时会议临时性会议是专为解决*一问题而设的会议双方工程经理 双方工程组相关事项干系人备注以上所有会议的会议纪要均在会议完毕后一个工作日内给出，会议纪要的撰写人员依据会议内容而定；3.1.2 会议要求所有会议都应有相应的主持人，由主持人控制整个会议的进程。在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决。所有会议都按以下构造安排：会议通知、介绍会议议题、介绍会议的议程安排、介绍新的概念及专用名词、演示准备好的可交付文档资料、按议题展开研讨、总结会议成果，如需要，安排随后会议日程和完毕。一、 会议通知会议通知应包括

6、如下内容：时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍。让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。二、 介绍会议议题在此阶段，会议主持人介绍会议题。三、 会议的议程安排一旦会议议题被确认，会议主持人将会议的时间安排拿出来确认，时间安排由会议主持人最终确认。四、 介绍新概念及专用名词新的概念及专用名词应在会议讨论之前介绍给大家。五、 准备好的可交付文档资料被演示的文档应包括文档资料构造及内容，会议主持人应使与会者都理解文档资料的构造及内容。六、 按议题展开研讨一旦上述步骤完成，会议将按既定的会议日程安排进展。会议期间，会议主

7、持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。每当*一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。七、 总结会议成果待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进展总结，并强调各关键点。当就*些方面尚未达成统一认识时，应对此事进展进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。八、 安排随后会议日程对未能到达会议目标的研讨会，会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。九、 会议完毕会议主持人在确认如下事项后，宣布会议完毕。1. 重申已决定的下一步工作方案及相应负责人和到期时间；2. 回忆待确认的各项议题，并明确相应措施；3. 会议完毕一个工

8、作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成。十、 会议内容的执行制度各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，表达在会议纪要中，并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报。3.2 培训制度对于整个工程过程来说，也有可能会产生必不可少的相关培训。培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、工程成果的使用方法等，工程成果交付使用后能否在使用方团队到达预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。3.2.1 培训方案一、 培训方案工程培训要有详细的方案，方案需要从全局考虑问题，内容包括：培训的目的、如何培训，到达何种效果，需要通过哪些步骤。方案通过会议讨论

9、，并经过双方工程经理审查批准。二、 培训记录每次培训必须有相应的记录，记录内容应包括：教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训完毕后由培训对象签字确认，由客户方工程经理跟进负责。3.2.2 培训纪律一、 在培训室进展工程相关培训时，保持安静，制止喧哗；二、 工程培训管理由双方工程经理统一负责；三、 任何人不得在培训中途无故离开；四、 培训过程由负责公司工程经理按照公司现有培训制度进展考核，考核结果报公司管理层进展备案并公布。3.2.3 培训考评考核和评估：培训考评分为需要进展考试考评和不需要进展考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。对于需要进

10、展考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。对于考评的最终结果，由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及工程管理层，计入绩效考核。3.2.4 工程过程中的问题在工程过程当中所发生的各种工程问题，采用以下制度进展汇报和解决：一、 双方工程组总结：工程组每日或不定期进展总结，双方工程组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进展讨论，由双方工程经理指定具体负责人监视并将问题录入到工程问题跟踪表中；二、 每周总结：在周会上回忆本周的工程问题，对未有解决方案或有较大风险的问题进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到工程问题跟踪表中；

11、三、 里程碑工作总结会议：在里程碑总结会议上进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到工程问题跟踪表中；四、 临时会议/工程协调会议：在临时会议或工程协调会议明确问题，进展讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到工程问题跟踪表中；五、 提供解决方案：按照各个会议确立的工程问题跟踪表中的要求跟踪问题的解决、关闭情况。工程问题的控制通过工程问题跟踪表来进展，该表主要内容包括“报告人、“报告时间、“方案完成日期、“状态、“责任人等。详细内容请参考附表。六、 决策的下达：以和工程文件方式下达，在各种形式会议上解释和重申。3.3 文档资料管理制度3.3.1 应用软件为保证格式统一，防止

12、文件无法兼容问题，工程交付文档资料仅限使用以下工具编写：一、 Microsoft Office 2007及以上版本word 、e*cel和PowerPoint；二、 Microsoft Visio 2007及以上版本；三、 Microsoft Project 2007及以上版本。3.3.2 可交付文档资料的审阅每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进展审核，确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足工程交付文档的要求。工程组成员的文档由工程组成员自我审阅之后，由工程经理审阅无误前方可提交，工程经理对

13、所有可交付文档质量负责。3.3.3 工程资料保管工程过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有工程资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有工程资料。工程组成员在工程过程中，必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档效劳器上进展管理。公司参与工程的所有人员除工程经理外对文档效劳器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。3.3.4 文档命名规则文档名称规则总体按照“工程名称“文档类型“V版本号的规则进展编写，例如：商服系统工程总体方案v2.0详细的文档类型名称将在工程过程中逐步建立相关的文档模板。假设非文档模板包含的文档范围，其名称规则由双方

14、工程经理确定后执行。3.4 工程进度控制制度3.4.1 概述工程进度报告的目的是为了建立一种机制，以便工程相关人员及时搜集，汇总，分享工程信息。内容主要表达在如下：一、 安排下阶段/下周具体工作内容；二、 编排应交付文档资料和预期完工日期；三、 记录各应交付文档资料和实际完工日期；四、 明确工程方案的执行情况。3.4.2 进度反应根据工程各种形式会议确立的工作方案，进度反应主要表达在工程总体方案的执行情况上，按照执行情况持续更新工程总体方案的完成情况并按阶段和里程碑节点检查和总结。工程过程中同时要求工程组成员按照每周工作方案和工作成果更新并提交的工程周报给到双方工程组所有成员，严格执行责任到人的总体原则。工程周报的内容应包括本周工作完成情况和下周工作方案，并清晰说明本周工作未完成的原因，以及各项工程风险及工程变更，以方便工程组成员了解工程风险以及把握工程进度和工程质量，责任到人。3.4.3 进度汇报各项工作的进度汇报主要在各种形式的会议中表达，会议形成的结果将会以会议纪要、周报和阶段报告的形式提交给客户方及工程组管理人员。4 工作职责4.1.1 工程组织架构如下所示总体组织架构图，工程组织架构是为了工程的顺利开展而组建的跨系统、跨部门的虚拟组织