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1、合同管控方案合同管理形式以书面的形式签订为常见。签订书面合同的重要性 体现在以下二方面：首先，是双方存在合同关系的重要证据，有利于 保护双方的合法权益；其次，避免双方履行过程中产生争议，有效规 避企业经营风险。为提高合同管理水平，为加强公司合同管理工作，对合同的签订、 履行、变更和解除进行规范化管理，对合同的履行实施有效监督。为 进一步规范合同管理，依据集团公司合同管理“三审一复核”的要求， 结合企业自身实际情况，制定管控方案如下。一、健全合同管理制度，更新合同管理相关条款（一）遵守中华人民共和国合同法及相关法律法规，完善企业合 同管理制度，以集团公司合同管理制度为依据，依据集团公司每 月合同
2、管理通报在管理中“共性突出”问题，结合公司合同管理实际， 细致修订完善企业合同管理的各项制度，做到依制度做事。（二）组织合同相关部门人员认真分析历年合同管理运行情况，进一 步探索细化合同管理，明确各环节的合同管理职责，修订完善合同管 理工作制度体系及流程，规范合同管理人员职业操守。（三）及时传达、落实集团公司对合同管理工作的新要求，收集国家 法律法规及行业标准的更新信息，及时更新修订合同样本中的相关条 款，确保合同管理制度的有效性。二、制定系统的合同管理年计划（一）每年在年底制定来年的合同管理工作计划，结合企业发展实际 及需要，简要总结去年度企业合同管理工作的不足，找出管理薄弱环 节，有针对性
3、做好本年度合同工作计划重点及工作提升目标。（包含： 管理目标、工作重点、内容培训、合同管理提升措施等）（二）合同管理工作计划要明确分解到各季度月份，分步骤推进、落 实具体要有时间节点和阶段性目标。（三）合同管理计划报上级部门审核，确认计划实施的可行性后，然 后执行。三、合同审核会议组织召开（一）合同承办部门应该提前做好合同在本部门内预审、自审工作， 部门内预审工作由部门负责人亲自审核，掌握好提报审核时间，以避 免影响合同接续和签订，审核要点：首先合同提报的必要性，因为什 么起草本合同，要有必要的合同说明；其次所提报的合同标的是否是 在年初计划内。（二）根据公司本年合同管理工作计划安排，定期组织
4、召开合同审核 会。合同承办部门应及时将所要提报合同网传到企管部办公OA，在 合同审核会上经合同审核小组共同审议后完成企业自审程序，最后由 合同管理部门形成合同审核会议纪要，上报到上级管理部门审核。（三）承办部门的合同起草人（或经办人）在合同文本及条款起草前 应与相对方协调沟通，依据中华人民共和国合同法及其他相关法 律、法规，甲、乙双方经友好协商，达成协议后，应先交到合同承办 部门主管负责人审核（有必要强调必须与合同签订的一方进行必要的 沟通和协商，目的是双方利益关系达成一致，合同审核同意返回后， 必须经对方确认，而后组织签订。企业要加强合同管理的计划性，提 前预期、提早准备，保证留有充足的时间
5、与签约对方进行协商谈判， 增强合同管理的计划性、保证合同的严密性）。（四）依据合同内容及条款确定合同样本（是维修的，还是工程的） 承办部门的合同文本应采用集团法律部门统一制定下发新样本。国家 统一制定或印制合同文本不做规范。（如国家技术部专业技术服务类）四、合同审核（一）资信资质审核（验资）：1、税务登记证；2、组织机构代码证；（组织机构代码证和单位名称一致）3、开户许可证；（银行的账号要和合同一致）4、企业法人营业执照（是自然人的个体，应对身份证号码进行识别）。5、特殊工种或特种行业人员，应提供特种行业资格证明（如铲车司 机，吊装起重工，外委电工、焊工，（广告）出版发行印制资质，专 业技术服
6、务资质建筑施工、矿上爆破等）。（二）部门联系工作单、企业渠道价格确认单。本合同事项需经过请 示同意报批的，上报时一定要上传请示报告单等作为合同附件。（三）经集团物资贸易公司招标的合同，必须上传中标通知书作为附 件。（四）合同说明。用简要的文字叙述所要提报合同的目的及重要性， 所需费用多少，是否经过上级的部门同意，费用是否是年初费用等等(请示主管产业或专业部门的同意)等。(五) 合同“三审一复核”即企业预审，产业初审，集团终审。1、合同文本格式审核(1) 合同文本格式须整齐，清洁无修改痕迹，无空白页；(2) 合同文本签约双方资信信息应与所提供的资质证照相符，内容 一致；2、合同条款审核(1) 合
7、同当事人的名称或者姓名和住所(合同双方代表法人、自 然人及合同单位名称应写全称，不允许简写。并且合同文本前后应保 持一致合同双方法人、自然人真实合法)；(2) 标的(大小写对应一致的原则,小写保留小数点后两位)；(3) 数量；(4) 质量；(5) 价款或者报酬；(6 )履行期限、地点和方式；(7)违约责任(当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向 对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的 计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法 院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当 事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少；当事人就迟延履
8、行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务)；(8)解决争议的方法。3、规范使用专业术语，同类单位保持统一名称，统一同类工作统一 流程、管理标准。4、合同复核（1）经产业初审，集团法律部终审合同网上流转返回签收后，合 同承办部门应及时按建材投资管理公司（协议）审批单的审核意 见内容进行补充、修改和完善合同各项条款。合同修改完成后，应在 2日内进行合同复核。（将提报的原合同文本，建材投资管理公司（协 议）审批单，标注修改后的合同文本一并网传企业合同管理人员填 写企业合同协议复核审批上报复核。（2）复核同意后方可转发合同承办部门经办人组织合同签订执行。5、合同附件合同附件管理，近年来增加了
9、反商业贿赂协议和安全管理 协议以及质量保证协议等内容，这些内容的补充使合同文本内 容、约束力更加完整。作为合同附件，是合同的重要组成部分，具有 等同的法律效力。所以，在各类合同审核过程中对附件审核也是至关 重要的，千万不能忽略合同附件的管理。五、做好合同流转监控（一）利用合同管理员的权限，随时在OA “日常办公”对网上流转 审批的合同进行流转监控，及时把各级审核意见反馈给合同承办部门 或承办人。及时对审核上级提出合同问题做好反馈，确保合同审核及 时。（二）完善合同履行跟踪管理机制，合同管理部门从合同签订生效起全面介入合同履行的跟踪，随时了解、掌握合同的履行情况，及时发 现合同执行过程中出现的问
10、题。（三）发现合同有误、显失公平或对方有欺诈行为，履行合同将严重 损害我方利益，承办部门应及时与对方协商变更或解除合同，并立即 采取合法有效的措施，制止危害行为的发生，并上报集团公司法律部， 必要时可请求仲裁机关或人民法院予以变更或撤消解除合同。六、合同印章管理（一）经集团公司“三审一复核”流转审批同意签订的合同，合同 双方法人加盖合同章印信、签字才具备法律效力，所以在公司印章使 用管理有着严格的管理制度。（二）印信使用部门需填写合同印章审批单，经企业总经理签字确认 后，到合同管理员复核需加盖印信合同，印鉴管理人应对文件内容和 印鉴使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误并在使用印 鉴登
11、记簿上签字后方可盖章。同时保留审批及签字文件存档备查。（三）对方合同印信、法人签字的查验审核，加盖的印章应清晰可辨， 首页骑缝处，落款名和印章名头一致，加盖的印鉴要“封年压月”， 审查盖章单位和签字人的授权范围。七、反商业贿赂协议加强合同的公正透明管理，集团公司制定了反商业贿赂协议，防 止合同双方因经济贿赂往来，影响合同履约质量。八、合同台帐建立及查阅（一）建立合同履行跟踪台账，台帐应能够体现合同履行过程中的每 个节点，注明到合同审批签订时间及对方详尽资信信息，合同执行、 质保金及合同履行完毕的时间，付款情况等，及时对合同履约方作出 客观信誉评价。（二）遵守合同保密规定、履行合同借阅登记手续。
12、合同内部审批报 批文件，部门联系单，招标文件信息，合同标的数额等，都要作为重 要的商业机密加以严格规范管理，避免信息外流给企业造成经济损失。九、合同管理培训与考核（一）积极参加集团公司法律部组织的教育培训，加强合同管理专业 知识学习，提高企业整体业务工作水平的提高。定期组织学习集团下 发的每期的合同管理质量排序通报坚持依法治企，切实加强合同 管理工作，加强学习培训，明确工作目标方向。合同管理工作本身就 是在法律的框架内搭建的管理体系，比较的枯燥，所以，做好合同管 理工作，还是靠自学为主，结合平时的工作经验积累，不断丰富业务 技能。（二）合同管理人员要求踏实严谨，求真务实的工作作风，法律范围 无
13、“儿戏”，所以必须严谨。（三）为保证公司合同提报质量，结合集团公司合同管理要求，进行 合同质量排序考核，企业合同管理部门定期将对各部门提报的合同按 质量进行排序，定期向各部门通报合同提报质量情况。（四）严格合同监督审批制度。不允许“先斩后奏”先维修施工 后提报合同，（这方面的问题比较突出，提高合同管理的预见性），严 格控制合同签订时间节点，杜绝因合同延误提报所产生的法律纠纷； 如果合同上报时间晚于合同实际履行时间的，应当向集团法律部、建材投资管理公司以书面形式说明事后提报合同的原因。（五）合同管理纳入各级责任书指标，进行考核加以规范。十、加强联系沟通，做好上请下达汇报联系工作加强沟通联系，利用OCS合同管理群消息拓宽交流，掌握当前的 管理要求。弥补工作不足，发挥优势，共同提升合同管理质量。工作 不怕有问题，发现问题，及时请示汇报，善于解决问题。负责合同管 理的同志每提报合同时都很紧张，当审核出合同漏洞时更是忐忑。每 遇到这样的问题时要勇于面对，不要选择回避，不要有太多的精神压 力。做好平时工作和流程管理，做好上请下达，加强联系沟通，按照 上级部门正确领导，工作能力一定会得到很好的提升。公司二0一五年一月二十九日
