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1、综合计划管理制度目 录 1. 总则2. 综合计划的管理机构与职责分工3. 综合计划的内容4. 综合计划的编制与审批5. 综合计划的执行与控制6. 综合计划的调整7. 综合计划的考核与考评8. 附则1 总则1.1 为加强公司综合计划管理，增强公司各项工作的目的性和预见性，确保实现公司经营目标任务，促进公司又好又快发展，根据公司实际，制定本办法。1.2 本办法所称综合计划，包括年度综合计划和月度综合计划。年度综合计划是指以公司发展战略和规划为指导，对公司历史发展的状况和水平以及未来发展所面临的各种影响因素进行综合分析、平衡、优化后对年度的各项工作所作的安排而形成的近期目标和实施方案。月度综合计划是
2、年度综合计划的执行计划，是对年度综合计划的分解与落实，是保证年度综合计划顺利完成的重要措施之一。 1.3 综合计划管理是指对综合计划的编制与审批、执行与控制、调整及考核与评价等全过程的管理。1.4 综合计划管理要以科学可持续发展观为指导，坚持统筹兼顾、综合平衡、适度合理的原则，科学合理地确定计划目标，努力实现公司整体效益最大化。1.5 本办法适用于公司各部门。2 综合计划的管理机构与职责分工2.1 公司总经理办公会是公司综合计划管理的领导和决策机构，主要职责如下：2.1.1 审批公司综合计划管理办法；2.1.2 审批公司年度综合计划及其调整方案；2.1.3 审议批准年度计划的考核建议。2.2
3、综合计划由公司综合部统一归口管理，各部门分工负责。综合部主要履行以下职责：2.2.1 组织拟定公司综合计划管理办法草案；2.2.2 负责对公司下一年度综合计划编制工作进行部署，提出相关的原则和要求；2.2.3 对公司各年度专项计划建议进行汇总、优化和平衡，形成公司的年度综合计划草案初稿并会同各部门对年度综合计划草案初稿进行审议；2.2.4 编制公司年度综合计划草案并报送公司总经理办公会审批；2.2.5 下达审批后的公司年度综合计划；2.2.6 组织公司各部门年度综合计划指标按月分解、细化工作，汇总编制公司月度综合计划；2.2.7 跟踪、分析、督察、督办公司综合计划执行和措施落实情况，协调综合计
4、划执行工作中的有关问题，必要时提出综合计划调整建议；2.2.8 组织公司各部门考核和考评年度综合计划指标完成情况。2.3 公司主要履行以下职责：2.3.1 公司总经理办公会是综合计划管理的领导机构，负责审查上报的综合计划建议和组织实施集团公司下达的综合计划；2.3.2 做好综合计划的编报工作；2.3.3 做好综合计划执行情况的月度、季度、半年度、年度分析工作，及时向集团公司计划发展部提供分析总结材料；2.3.4 必要时对集团公司下达的年度综合计划指标提出调整申请。3 综合计划的内容3.1 综合计划应涵盖公司各专项计划，其内容包括安全生产计划、经营计划、燃料计划、招标计划、人力资源计划、及其他计
5、划等。3.2 安全生产计划包括：安全管理计划、主要生产指标计划、检修计划、技术改造计划、反事故措施计划、零星购置计划、生产准备计划等。3.3 经营计划包括：财务计划、营销计划等。3.4 燃料计划包括：燃料收加储运计划等。3.5 招标计划包括：招标工作计划等。3.6 人力资源计划包括：工资及社保计划、职工发展与培训计划等。3.7 其他工作计划包括行政工作计划、非生产用固定资产购置计划、政策争取工作计划等。年度综合计划编制的内容包括计划指标和计划说明两部分。计划指标是指公司综合计划的具体量化指标。计划说明应包括本年度计划执行情况总结，下一年度计划编制的指导思想、编制原则和依据及落实措施等。月度综合
6、计划编制的内容包括月度计划指标和重点工作安排。4 综合计划的编制与审批4.1 综合计划编制的主要依据：4.1.1 国家产业政策、产业实际状况和国家宏观经济形势预测；4.1.2 公司发展战略、规划或近期目标；4.1.3 当期综合计划完成或预计完成情况及历史统计资料；4.1.4 国内外同行业先进指标水平；4.1.5 公司有关规章制度等。4.2 综合计划的编制要求：4.2.1 计划指标要简明，含义要明确，指标之间应相互衔接，指标的计算范围和计算方法要统一；4.2.2 要符合量、质、期的要求，各项指标要有明确的数量、质量和期限要求；4.2.3 计划指标要先进、合理，要有超前性、预见性，体现企业的发展。
7、4.3 年度综合计划的编制分工（见附件一）：生产部：负责编制安全管理计划、负责编制主要生产指标计划、检修计划、技术改造计划、反事故措施计划、事故备品备件购置计划、生产准备计划等。燃料部：负责编制燃料收购计划、收购资金预算计划、价格控制计划、市场调研和发展计划、质量控制和改善计划、仓储计划、设备采购计划、设备备品备件及检修计划等。财务部：负责编制财务计划、营销计划、电价及财税优策争取工作计划等。CDM办公室：负责编制CDM工作计划等。综合部：负责编制工资及社保计划、员工发展与培训计划、行政工作计划、非生产用固定资产购置计划等。4.4 年度综合计划的编制程序：每年10月20日前，公司各部门对本部门
8、的专业计划进行综合平衡和优化，形成公司下一年度的综合计划建议草案，经总经理办公会审查后，形成本下一年度正式综合计划建议，上报集团公司、分公司，并抄报公司有关职能部门；5 综合计划的执行与控制5.1 年度综合计划一经批准下达，各部门必须严格执行，把计划的分解落实、跟踪分析和过程控制作为企业管理的重要内容，确保年度目标任务的实现。5.2 为加强综合计划的动态管理，公司年度综合计划正式批准下达后，各部门应及时地将年度计划指标、重点工作结合领导的安排按月进行分解和细化，形成月度综合计划，按月控制实施。5.3 各部门按月度总结计划的执行情况，及时地发现计划执行过程中存在的问题和不利偏差，并提出解决措施和
9、建议，跟踪、督导措施落实情况，进行过程控制。分析报告要求数字真实、准确，定性和定量分析结合，注重定量分析。分析报告的主要内容为：5.3.1 主要指标完成情况：包括当月和当年累计完成情况分析、与上年同期数据的比较分析、与上月数据的比较分析、当月完成与月度计划的比较分析、当年累计完成与年度计划的比较分析等。5.3.2 月度重点工作总结：月度总结要和月度计划对应。5.3.3 问题及措施和建议：包括存在的主要问题、具体的解决措施和办法。5.4 公司应于每月末最后一个工作日17:00前将下月工作计划，于次月3日17:00前将上月月度总结报送集团公司。6 综合计划的调整6.1 年度综合计划下达后原则上不作调整。在执行综合计划的过程中，由于客观环境等条件变化的影响，确需调整的，一般在每年第四季度前提出调整申请并提交集团公司计划发展部。6.2 年度计划指标调整方案须经集团公司批准后方可执行，并作为下一年度计划编制的依据。7 综合计划的考核与考评7.1 公司建立综合计划管理的激励约束机制，主要综合计划指标纳入目标责任制考核内容，对综合计划执行结果采取考核与考评相结合的评价方式。7.2 对纳入公司经营承包责任书的综合计划指标，由集团公司按规定执行。7.3 对公司各部门按集团公司下达的综合计划分解后的指标进行考评。8 附则8.1 本制度由综合部负责解释。8.2 本制度自颁发之日起执行。
