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1、增资扩股协议第一条 为进一步促进公司发展，优化股权结构，根据公司法 和公司章程制订本协议。第二条 增资扩股的原因自*年*月公司引进*有限责任公司等两家战略投资者，同时进行 整体改制，成立股份有限公司以来，公司通过体制创新、机制转换和加 强管理，初步建立起规范的法人治理结构，获得了持续稳定的发展。但 是，公司现有股权结构不能充分调动公司技术、业务骨干等相关人员的 工作积极性，难以分享公司的发展成果。第三条 增资扩股的目的通过本次增资扩股，吸收公司技术、业务骨干等相关人员及部分战 略投资者作为公司股东，通过股权激励，优化股权结构，充分调动相关 人员的工作积极性，激发创造精神，提高公司经济效益，实现
2、股东权益 最大化。第四条 增资扩股的对象公司增资扩股的对象包括：现职董、监、高相关人员，原股东，部 门经理，技术及业务骨干等相关人员，部分战略投资者。同时要求所有 增资对象均满足相关法律、法规等约束文件的适格性要求。第五条 增资扩股的规模及公司总股本目前公司注册资本为*万元，拟增资扩股*万元，增资扩股完成后 注册资本为*万元。计划募集资金*万元。其中：*万元计入注册资本， *万元计入资本公积。第六条 增资扩股募集及出资方式1、本次增资扩股采取定向募集方式，所有新增股东均以现金方式出 资。2、以*资产评估有限公司出具的截止日为*年*月*日的评估报告 元正评报字*第*号为基础，所有新增股东认购价格
3、为*元/股。第七条 增资扩股募集资金的用途本次增资扩股所募集资金，全部用于补充公司流动资金。第八条 公司原股本结构* * 股份有限公司股权结构表（增资前）序号股东名称持股比例（）持股数量（万股）1234567第九条 增资扩股后股本结构* * 股份有限公司股权结构表（增资后）增资相关各方需于增资协议签订10 日内，以现金方式向公司验资账 户全额缴纳认缴增资额。第十条 股东权益享受时间约定 新增股东按照资金到位时间享有法律规定股东应享有的权利，包括 但不限于利润分配权、重大决策权等。第十一条 交易条件1、本交易所需要的全部授权和批准，已经全部取得，包括但不限于 公司通过的对公司增资的股东会决议。2
4、、协议各方对公司相关的审计和评估数据均认可。3、公司全体股东应当促使公司召开股东大会，修改公司章程。修改 后的公司章程至少应包括(1)本次股本增加；股东及持股比例变化，并 根据本协议约定时间办理完毕工商登记备案手续。第十二条 限制性条件1、出资者自愿认购股金。按增资扩股对象设立认购上限，在其上限范围内按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。认购不足部分由公司统一协调分配，再分配时认购对象认购金额不受原认购上限限制。增资 扩股对象分类重复的以认购上限高的为准，不累加计算。2、出资者认购股份后，公司只对公司确认的有资格的出资人员负责。3、公司内部员工新认购的股份均要求自工商变更完成之日起至少为 公司
5、服务三年（具体实施方式另行研究确定）。第十三条 违约责任1、任何一方违反本协议的约定应对因其违约而给对方造成的损失承 担全部赔偿责任。2、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本协议的 解除而解除。第十四条 争议的解决对于产生的任何争议，各方应首先通过协商解决。若争议未能协商 解决，任何一方均可将争议提交*仲裁委员会申请仲裁。第十五条 其它事宜本协议未尽事宜由各方友好协商，并经各方协商一致后另行签订书 面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第十六条 协议的生效本协议经各方签署后立即生效。本协议一式四份，原件与复印件具有同等法律效力。协议原件将留存公司办公室备查。此页无正文）全体股东及授权代表签字：原股东签字或盖章新增股东签字或盖章
