《社会保障典型案例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社会保障典型案例（34页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 某社保案某社保案是近年来查处的社保基金某大案。根据国家审计署2007年第86号某市社保基金运营及管理情况专项审计报告：多年来，某市社保局共计运营基本社会保险基金、企业年金、小城镇保险等8个险种的社保资金，金额共计达329.44亿，截至2006年7月17日，尚未收回的资金达255.41亿，占运营资金余额387.31亿元的66%（后经各方面积极努力，于2007年1月全部收回社保违规资金）。截至2006年7月17日，对44家房地产企业贷款余额201.25亿，社保资金甚至给不法商人和企业提供了大量的资金支持。原中共中央政治局委员、某市委书记陈良宇、原某福禧投资控股某董事长X荣坤、原某市劳动和社会保障
2、局局长祝均一、原某电气董事长王成明等一批涉案人员受到法律制裁。某社保案主角受审 被控造成社保基金损失5.2亿某晚报2007-10-31本报讯据信息时报报道：前日，“某社保基金被违规审批用于非法投资”一案在某市越秀区法院开庭审理。检察机关指控原某市社会劳动保险公司（某市社会保险基金管理中心前身）经理X雨宏滥用职权，违规审批社保基金7亿多元用于非法投资，造成5亿余元的经济损失。据检察机关指控，1993年到1996年，X雨宏任某市社会劳动保险公司（以下简称“社保公司”）经理期间，未经上级领导批准，违规审批社保基金，并在市场上进行非法营运。1994年初，X雨宏审批2.69亿元社保基金，投入某亿安广场房
3、地产发展公司的亿安广场项目，该项目由于各种原因而成为了某多年最著名的烂尾楼，致使社保公司的投资仅收回三成本金。公诉方指控X雨宏经手审批的项目共有14个，占了社保公司违规投资项目的近一半，这些项目主要是房地产、银行借贷、国库券等。违规审批社保基金会75183.95万元，致使社保基金直接损失52172.99万元。该案于2006年6月28日由某市公案局立案侦查，同年12月8日将被告人抓获归案。检察院认为，被告人X雨宏无视国家法律，滥用职权，违规审批动用社会保险基金进行市场营运，造成社会保险基金巨额损失，致使国家利益遭受重大损失，遂以国有事业单位人员滥用职权罪向法院提起公诉。相关人大代表追问“逼”出旧
4、案据X雨宏的辩护律师透露，自从某社保基金案曝光以后，公共基金管理问题成为舆论焦点。更重要的是，从2003年到2007年，不断有人大代表追问社保基金亏空的问题。另外，也正是因为人大代表锲而不舍的追问，才使政府承诺继续追讨基金，当年放款投资的责任人也纷纷落入法网。新快报某某查处社保大案2200万公款被转存三秦都市报2007年07月05日本报日前独家报道的“某一社保干部贪污140余万元失业保险基金”一案有了新进展：昨日某市纪委召开新闻通气会，对媒体记者说，因某市社会保险业务经办中心（以下简称某社保中心）存在私分国有资产、财务管理混乱、擅自开设银行账户转存失业保险基金、公款私存等问题。7月3日，某市委
5、做出决定，对负有重要领导责任的市劳动和社会保障局前任局长郭舍林（现为调研员）给予严重警告、行政记大过处分；对负有主要领导责任的市劳动和社会保障局前任副局长、市社保中心前任主任吴某（现为调研员）和负有直接领导责任的该中心副主任强丹（聘任）分别给予留党察看两年、行政撤职处分；对擅自设立账户、公款私存的该中心综合科副科长X小华行政记大过处分，调离会计岗位，并对社保中心私分的国有资产予以追缴。国有资产补贴职工购房、装修今年3月，某市纪委、监察局接到反映市社保中心违纪某问题的群众举报后，迅速抽调人员组成专门调查组，对该中心管理的社保资金运行情况进行了全面核查。现已查明：2004年9月至2007年1月，市
6、社保中心在建职工住宅楼时，集体研究决定将原市公疗办结余公疗资金172.84万元用于补贴职工购房款，将修建社保中心办公大楼基建结余资金29.70万元用于支付职工购房装修材料款，私分国有资产共计202.54万元。2003年1月至2006年12月，该中心副主任强丹和综合科副科长X小华违反社保资金银行专户管理有关规定，动用失业保险收入户资金和支出户资金，为多家银行揽储，擅自开设银行账户转存失业保险基金20笔共2279.82万元，并存在公款私存行为。同时还意外发现，2004年5月至2007年3月，该中心失业保险科出纳X志鹏采取向会计提供假银行对账单提取现金、收缴失业金不记账、填写假电汇单等手段，伙同其堂
7、弟X志远（同案处理）从银行盗取社保资金，共作案22次，侵吞失业保险金140余万元（其中，与X志远共同作案12万元），大部分用于挥霍。出纳员心理失衡铤而走险据了解，2003年，X志鹏大学毕业被分配到某社保中心失业保险科任出纳员。每月不到千元的工资怎么也使X志鹏潇酒不起来，尤其是与在某和某工作的同学一比，X心理严重失衡了，别人一月工资近万元，而自己才不到千元，看别人多让人羡慕啊！不行，要超过南方的同学。于是，X志鹏想到自己经手的上百万元的失业保险基金，一时茅塞顿开。2004年，X开始铤而走险，先后两次填写转账支票，又偷偷盖上单位的相关印章将30余万元转到勉县一亲戚处后全部提走，心虚的他紧X了好长时
8、间，但此事无人发觉。风平浪静后，X便一发不可收。人再疯狂总有冷静的时候，“事发了咋办？”用了这么多钱还不上就不还了。于是，X为自己想好了后路，悄悄办理了护照，一旦有风吹草动就逃往国外。X志鹏把140余万元主要用于三方面的开支：一是X常年在某邮政大酒店包套房高消费，预计花费高达10多万元；二是X先后用16万购买两块“劳力士”手表，X还持有“殴米茄”手表一块，他使用的名牌打火机每个价值4000元。另外查明他个人持有9部手机，还花8万元购买进口名牌香水供他使用；三是X特别爱外出旅游，经常坐飞机到各地游览名胜古迹。据悉，某市在严肃处理相关责任人的同时，针对该中心暴露出的监督缺失缺位、干部职工责任和法制
9、意识淡薄、内部管理混乱、社保资金运行不公开不透明、职能部门监管不到位等问题，积极采取了一系列有效措施，进一步加强了对社保资金的有效监管。本报记者 李杰百万医保金轻松骗进应卫东昨日获刑12年某网2005年9月13日20多名离休干部的医保卡被他盗用，一百多万医保金不翼而飞。昨天下午，58岁的应卫东站在被告人席上，后悔地低下了头。上城法院对这起少见的医保基金诈骗案作出了一审宣判，应诈骗罪名成立，判处有期徒刑12年。“药耗子”这样露出马脚应卫东，大专文化程度，1964年参加工作，1986年入党，1970年起在省民政厅工作。案发前是省民政厅人事教育处调研员，主要从事联系省民政厅厅机关离退休干部和厅直属单
10、位离休干部服务管理工作。2004年8月，省级医疗保险服务中心在对医疗费用的审核中发现，省民政厅的一名离休干部在省中医院住院治疗期间，其医保卡竟在几家省级医院同时多次使用，费用高达6万余元。此案露出冰山一角。此后，工作人员在对离休干部500多万元医疗费用进行逐项审核后，发现违规费用达100多万元。顺藤摸瓜，最后怀疑焦点落在了应卫东身上。2004年12月9日，省直机关纪工委和省民政厅纪检组联合立案，应卫东被“双规”。12月21日，应因涉嫌诈骗罪，被市公安局下城分局刑拘。2005年1月25日，应被逮捕。8月2日，应卫东医保诈骗一案，在上城法院开庭审理。检察机关指控，应利用职务便利，诈骗国有财产共计人
11、民币99.5万元。近百万医保金纳入囊中法院经审理查明，2003年1月到2004年12月期间，应利用工作便利，借为离休干部的医疗证、医保卡年检、换证的机会，或以为医保卡充值、借用为借口，先后多次骗取21名离休干部的医疗证和医保卡，采取插入空白页等手段，一天或连续几天内在各大医院疯狂大额配药。累计门诊费用高达100多万元。为掩饰罪行，他还肆意修改离休干部医疗费用支出清单。扣除为离休干部代配药物部分，应卫东实际骗得国有财产99.5万余元。而此前，据省直机关纪工委办案人员统计，在应卫东作案次数最多的一个月中，配药的价值达到20万元。就在应卫东被“双规”的前一天，他还以年检的名义，“借”到了离休干部安某
12、的医保卡。法院认为，应以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公共钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。最终判处其有期徒刑12年，并处罚金五千元。此外，对其犯罪所得赃款，予以追缴。依据刑法第二百六十六条规定按“普通诈骗罪”定罪量刑，实际上轻纵了侵犯社会保险基金的犯罪。既然对于商业保险的规制可以单列保险诈骗罪，那么增设社会保险诈骗罪也有其存在的必要性和可行性。陈信勇、程敏：论社会保险欺诈的刑法规制，某师X大学学报（社会科学版）2006年第4期。警方捣毁案值4500多万元非法经营药品窝点800名医保参保人员涉案李 锋2007-12-08记者 祝洁炜 见习记者 申屠文婕本报讯 昨天，某市公安局召开
13、新闻发布会，经侦支队支队长金耀耿向媒体通报，某警方捣毁了一个由70多名团伙成员组成的特大非法经营药品团伙。两年多时间里，他们在杭城各地大肆收购药品，贩卖到全国10多个城市，非法经营额达4500多万元。值得注意的是，因为卖药给该团伙，某有800名医保参保人员涉案。常用药成为收购重点对象今年7月，有市民举报杭海路有人进行药品非法回收、销售。9月28日，警方冲入杭海路的仓库里，当场查获各类药品500多种，市价100多万元。警方随后赶赴某，将购货的嫌犯陈某抓获。“这个团伙成员总共有70多人，他们分工明确，上层有头目，中层有派工员，低层有收药员，他们把收来的药贩卖到全国10多个城市。从2005年3月开始
14、活动至今，非法经营额达4500多万元。”金耀耿说。在查获的药品中，警方发现，大部分都是常用药，比如治疗糖尿病、高血压、胃病之类的药物。“就需要这些常见药，那些很少听说的药，我们不要的。”被抓获的药贩子说。药品大多来自医保购配在案件侦办中，警方发现，这个团伙收购的药品都是医保参保人员从相关医疗机构购买的，其中有些是医保参保人员出于利益驱使，采用欺骗等手段违规购配药品卖给非法收药人员，从中牟利。“违规购配药品的参保人员当中，不乏离退休人员和公务员。”金耀耿介绍，犯罪团伙先与外地下家联系，了解所需药品种类、数量，然后通知收药人员走街串巷收药，接着把收来的药送到指定仓库整理打包，通过物流公司销往全国各
15、地。发展到后来，一些参保人员甚至和收药人员形成了“良好”的合作关系。收药人员会定期上门，将需要的药品种类、数量开出清单，交给这些人去医疗机构购配。多的累积下来配了好几万元的药品。据了解，某有800名医保参保人员涉案。某市劳动和社会保障局医保中心副主任徐玮证实，目前已查处违规人员50人，改变结算方式47人次，追回违规资金13.98万元。年底前出台违规处罚办法某市药品监督管理局副局长童天云说，药贩子收购的药品很多来自参保人员。他们从医院里把药配出来，有些配来的药有多余的，有些则是恶意的，恶意骗保，然后去销售。一个药贩子当时回收药品的收入，每个月大概在五千元左右，利润很高。对于如此明目X胆骗取医保医疗经费的行为和医疗保险体系中存在的漏洞，目前，某市医保中心已经采取了措施。某市劳动和社会保障局医疗保险处处长陈正祥说，今年年底前，要出台医疗保险违规行为的处罚办法。这个处罚办法涉及到要收回违规的医疗保险基金，要给予罚款，严重的还要提交司法机关，进行法律的处理。余姚一镇医管办工作人员6年骗68万余元医保金作者：X全录来源：中国某网发布日期：2011-08-30 08:46:39某新闻频道： 余姚一名镇医管办工作人员，6年间，借职务便利，钻监管漏洞，伪造住院单据，以代人报销为名，
