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1、董事会秘书岗位职责标准版本一、负责处理董事会议和董事会的日常事务。二、根据董事会议的决定起草董事会文件。三、负责董事会议的会务工作。四、负责董事会与学院及校院内有关部门之间、董事会与董事单位及各董事之间、学院与董事单位及各董事之间的联络和有关通讯工作。五、根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案，提交董事会领导及有关会议审议。六、负责来校董事和董事单位代表的接待工作。七、负责向有关单位或人士解释董事会章程，介绍董事会工作情况。八、负责董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作。九、编印董事会会刊并寄送各董事和董事单位，及时向董事介绍学校进展和董事会工作情况。十、编撰董事会年鉴，负责董事
2、会文件的整理归档和汇编。董事会秘书岗位职责标准版本（二）（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;（二）负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;（三）协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;（四）筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;（五）参加董事会会议,制作会议记录并签字;（六）负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级
3、管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;（九）促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交
4、易所报告;（十）证券交易所要求履行的其他职责。董事会秘书岗位职责标准版本（三）一、处理董事长总经办日常工作事务1、董事长办公室文件分类整理。2、董事长办公室日常清洁卫生。3、注重个人素质、着装形象，言谈举止，讲话时注意场合地点。4、手机必须保持_小时开机，因公事随叫随到。5、接听电话，谨慎妥当应答，必须做好电话记录。6、董事长出差期间随行，并安排好吃、住、行的全部工作。8、掌握好董事长的日常安排，做好接见访客预约及登记工作。二、正式文件的处理。1、汇总各部门的月工作所完成的下达任务完成的准确性。2、起草、打印、登记和存档总经办签发文件。3、收发传真，并及时交由总经办处理。4、汇总各部门报销单等
5、相关文件定时交由董事长签字确认。三、组织安排及接见事项1、协助的协调和工作任务下达的作用。2、协助总经办对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。3、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。4、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见。行政部经理做好公司来宾的接待工作，并及时做好登记。5、配合董事长处理外部公共关系，必要时出席适量的宴会应酬。四、相关会议工作1、跟进落实公司董事会总经办会议等公司_。2、起草整理公司董事会会议材料，及开会前必要的布置准备工作。3、做好会前准备工作。五、根据部队的保密守则保守公司秘密。六、董事长助理工作任务下达的作用。1、协助总经办对公司
6、运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系。2、协调部门与部门之间的矛盾，并进行临时处理。3、下传董事长下达的月任务目标及上传各部门情况、问题及意见董事会秘书岗位职责标准版本（四）1.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系;2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告等各类文件;4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;7.负责董事长的日
7、程安排;董事会秘书岗位职责标准版本（五）1.协助董事长对公司运作及各职能部门进行管理，协调各部门关系;2.协助董事长处理对外联络及外部公共关系维护;3.负责及时传达董事长的各项指示安排，起草董事长交办的信函、演讲稿、报告等各类文件;4.负责会议决定事项的跟进、督促并确认进展情况，随时向董事长汇报各项工作进度;5.负责安排董事长各项会议，负责会议内容的记录与整理;6.协助董事长调查研究、了解公司经营管理状况并提出意见或建议，供董事长决策;7.负责董事长的日程安排;董事会秘书岗位职责标准版本（六）1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记
8、录和会议文件、记录的保管并起草董事会的_、文件。3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。7、为公司重大决策提供咨询和建议。8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。10、承办董事长交办的各项工作。董事会秘书岗位职责标准版本（七）在所董事会的领导下，
9、要对董事会负责。1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。6、参加董事会会议，制作会议记录并签字。7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事
10、和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向
11、证券交易所报告。11、证券交易所要求履行的其他职责董事会秘书岗位职责标准版本（八）1、梳理公司内部，建立并且是执行高效的三会制度（股东大会、董事会、监事会），并与财务总监一起根据公司内部实际情况，建立公司内部控制体系，并制定各项上市公司的内部决策机制和公司章程的修订。2、与_省当地监管机构保持联系，使其为公司成功挂牌助力。3、与人力资源、行政部、财务部交流并让这些部门提供公司员工的各项考核、薪酬、级别、服务年限、岗位重要性等数据报告，并与公司高层商讨股权激励方案，在股改前完成公司的股权激励。4、股改前协调各中介机构，完成股改所需的各项报告。5、负责公司创立大会的各项筹备工作，保证顺利召开。6、
12、配合中介机构梳理公司内部未决事项，制作符合新三板挂牌要求的各项规范性文件。7、与各方投资机构洽谈，在公司挂牌前引入一至两家战略投资机构。8、完成公司挂牌上市前、中、后的各项信息报送和信息披露工作。9、公司挂牌后，负责公司日常事务及各项信息发布，路演，做市商，引进战略投资者等推介工作。10、设立证券部，第一为公司股票的大宗交易办理相关手续。第二为公司充裕的现金流保值、增值。董事会秘书岗位职责标准版本（九）（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;（二）负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行
13、信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;（三）协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;（四）筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;（五）参加董事会会议,制作会议记录并签字;（六）负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;（九）促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;（十）证券交易所要求履行的其他职责。第1页共1页
