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1、2022年公司董事述职报告七篇 公司董事述职报告 篇1各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。(一)履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。(二)出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度
2、，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。发表独立意见情况根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表
3、了如下独立意见：(1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。(2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有公司法第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。(3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限
4、的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。(6)关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。(7)关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真开展加强公司治理专项活动，以
5、证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部控制制度等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况
6、。2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：(1)公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。(2)报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76%，担保总额超过净资产50%部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人本_共2页，当前在第2页上一页12及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业
7、提供担保。我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司董事述职报告 篇2各位股东及股东代表：根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。(一)履行独立董事职责总体情况。本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。(二)出席会议情况及投票情况：1
8、、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。3、发表独立意见情况：根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等规定，在本年度召开的
9、董事会上本人发表的独立意见如下：在_月_日召开的_届_次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：（1）关于_辞去公司独立董事及_辞去公司董事的议案。以上_人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。（2）关于提名_为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有公司法第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（3）关于聘任_为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程
10、序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司章程的有关规定。（5）关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。（6）关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权
11、限和程序，能有效防范对外担保风险。（7）关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了内部控制制度等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经
12、营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。在_月x日召开的_届_次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保亿元，截至报告期末，公司担保余额为亿元，占公司净资产的比重为%，担保总额超过净资产50%部分的金额为亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其
13、关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。公司董事述职报告 篇3各位股东及股东代理人：我们（）作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据公司法、证券法、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定及公司章程的规定和要求，在工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将我们履行职责情况述职如下：一、出席董事会次数及
14、投票情况姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注董事会次数席次数席次数（反对次数）二、股东大会会议出席情况公司召开了20_年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。三、发表独立意见的情况1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：中磊会计师事务所有限责任公司在公司20_年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、
15、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维江西地产20_年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该
