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1、非公立医院董事会制度一、总则（一） 为规范营利性医院董事会及其成员行为，提高董事会决策科学性、正确性和工作效率，依法行使董事会职权，根据公司法关于建立现代医院管理制度的指导意见及其他现行有关法律法规和医院章程，结合医院实际，制定本制度。（二） 董事会是医院经营管理决策机构，对股东会负责并报告工作。通过本制度规范董事会决策运行机制，推动医院在科学的法人治理结构下，更好发挥董事会在营利性医院中的核心地位和作用。（三）董事会宗旨。推动医院充分挖掘和发挥自身优势，持续提升医疗技术水平，不断改进创新医疗服务和管理方式，实施领先的发展战略，构建科学的现代医院管理体系，努力提高社会效益和经济效益，为群众提供
2、一流的医疗健康服务。（四）本制度对全体董事、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。二、董事会组成与职权（一）董事会由X名董事组成，设董事长1名、副董事长1名,按医院章程规定选举产生。（二）董事会行使下列职权1. 召集股东会，并向股东会报告工作。2. 执行股东会决议。3. 决定医院建设发展规划、年度经营计划和投资方案。4. 制订年度财务预算、决算方案。5. 制订利润分配、弥补亏损方案。6. 制订增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。7. 拟订重大收购、收购本公司股票或合并、立、解散及变更公司形式方案。8. 依据股东会授权范围，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
3、项、委托理财、关联交易等事项。9. 决定医院内部管理机构设置。10. 聘任或解聘院长；根据院长提名，聘任或解聘副院长、财务部门负责人等高层管理人员，并决定其报酬、奖惩等事项。11. 制定医院基本管理制度。12. 制订医院章程修改方案。13. 向股东会提请聘请或更换律师事务所、会计师事务所。14. 定期听取医院院长工作汇报，检查和掌握院长工作情况。15. 法律法规和医院章程授予的其他职权。（三）董事会依据医院章程，确定对外投资、收购出售资产资产抵押对外担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目组织专家和专业人员咨询评审，报股东会批准。注册会计师如对财务报告出具有保留
4、意见的审计报告，董事会向股东会作出说明。（四）董事长行使下列职权1. 主持股东会，召集、主持董事会会议。2. 督促、检查董事会决议执行。3. 签署董事会重要文件和其他应由医院法定代表人签署的文件。4. 董事会授予的其他职权。（五）副董事长协助董事长工作。如董事长不能履行职务或不履行职务，由副董事长履行职务；如副董事长不能履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。（六）董事会根据需要，依托医院设立科学技术委员会、经济管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、药事与药物治疗学委员会、医学装备管理委员会、伦理委员会等专门委员会，为董事会决策与管理提供咨询意见。三、董事会会议召集和主持医院董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。四、董事会会议议事规则（一）董事会的议事方式和表决程序由医院章程规定。（二）董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。（三）董事会决议的表决，实行一人一票。五、附则（一）本制度为医院章程附件，由董事会制定和修改，经股东会决议通过之日起生效执行。（二）本制度未尽事宜，按照有关法律法规和医院章程执行（三）本制度解释权属董事会。
