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1、XX有限公司主要业务工作分权手册（试行）序号业务内容提案审核会审裁决备案备注-一-产权与综合管理1公司章程制定及修改董事董事会2公司股权变更董事董事会3公司增资方案董事董事会4公司股东分红方案董事董事会5公司重大资产转让、担保及赠与财总会董事会6融资及资金管理方案财总会董事会集结7CI及商标管理行总集办8公司规章制度签发（公司编号文）各部门行副总总行、集办9部门文件审批下发（以部门名义）各部门部长行10公司年度工作计划行副总总会总集人11公司月度重点工作计划行副总总集人12对外统计数据报送行副总总集办13与外界的公关交流活动各部门副总总集办14对外宣传活动1万元以上（含）行总主管领导1万元以下
2、行副总总15公司礼品、纪念品制作行副总总16加入协会、行会等组织行副总总集办17自主改善、建议等奖励申报和发放各部门行副总行18参加展览会各部门部长行19作息时间安排重大节假日放假安排行制/技总日常作息时间安排行制/技副总总-二二战略与投资管理20公司三年发展规划行总会主管领导董事长集战21年度经营企划书审批行、财总会总集战22年度投资总额审批技行总集战序号业务内容提案审核会审裁决备案备注23公司年度技改投资规划行总主管领导集战24生产性投资活动（立项报批）集战100万以上（含）行总会主管领导董事长100万以下行副总总会总25非生产性投资活动（立项报批）集战20万以上（含）行总会主管领导董事会
3、20万以下行副总总会总26企业兼并、收购活动行总会董事会集战27对外合资、合作行总会董事会集战28公司信息管理系统的建设及规划行副总集电总集电29IT项目投资或购买申请信息系统项目立项申请行副总集电总集电互联网及E-MAIL申请申请人负责人行台式电脑及相关设备的申领申请人部长副总非投资范围软件购买申请各部门行副总公助私购笔记本电脑申请申请人行总集人二生产与营销管理30公司年度生产计划制部长总会总31生产计划（月度、滚动或按订单等）制部长各部门32设备验收各部门部长33客户订单产品需求评审营部长制副总34无订单生产计划审批（内部订单）营部长制总35设备、模具维修配件发外加工审批制/技部长副总/总
4、工总、财36制品发外加工制部长37年度营销总体方案营总会总董事会38公司销售政策的制定营总会总财39销售价格制订及调整营部长财40信用额度制订及调整营财总41公司年度销售计划营总会总42销售计划（月度、滚动或按订单等）营部长序号业务内容提案审核会审裁决备案备注43办事处设立及撤消营总会总董事会44销售回扣审批营总45业务返利政策营财部长财46销售人员提成方案行、营总财47产品参展营总行48客户赞助审批营财总四采购管理一）采购申请与价格审批49外购模具价格审批营财总采购申请技部长50原材料（铁粉、铜粉等）营财总51辅料、五金备件价格审批营财总采购申请（安全库存外）各部门部长采购申请（安全库存内）
5、财部长52办公、劳保、生活用品及水电器材价格审批营财总采购申请行部长二）合同审批（签署）营业部设 公共采购 平台，负 责原辅料 、五金备 件、办公 生活用品 采购；行 政部负责 工程、服 务及IT产品。53设备（生产、模具加工、检测用）营财律总财54模具厂家协议营财律总财55原材料营财律总财56辅料、五金备件营财律归口部长财57投资性基建项目行财律总财58办公、劳保、生活用品等营财律副总财59电脑及相关设备行财律副总财60零星基建项目行财律副总财61企业形象广告、画册等制作行财律总财五品质管理序号业务内容提案审核会审裁决备案备注62年度品质管理工作计划/总体规划品总会总行63供应商管理输出、内
6、部管理输出方案品总会总行64管理评审、业务流程编制、重组方案品总会总行65公司月度、年度质量总结报告品部长总行66质量活动方案品部长总行67批量返修审批品制、技部长68质量检验标准技部长品69产品认证技品部长品70产品送样营技品71委外检验品部长72质量奖励方案品部长总行73质量体系表格申请及批准使用各部门品部长74质量事故的内部处罚责任人部长各部门总行75公司质量方针确定品管代总会总76年度计量费用预算审批品部长财总财77计量仪器定期校验品部长78计量仪器报废申请品行、财技总1000元以上品部长总财1000元以下品部长财79计量仪器维修、校验费用申请品部长总80计量仪器维修申请品部长81计量
7、仪器分台帐核准品财部长82计量仪器总台帐核准品财部长83新供应商评审营品技、制总六技术管理84工艺作业指导卡审批技负责人部长85技术文件发外审批技负责人部长86工艺总体方案审批技负责人总工87工艺评审报告审批技负责人总工88技术文件遗失、损坏时补领审批各部门技序号业务内容提案审核会审裁决备案备注89技术文件的更改审批各部门技91产品工时、定额损耗标准确定和修订技制总工财、行92技术标准制定技负责人总工93新产品立项营技总94新产品投产审批技品、制总95产品专利申请技总工总行96自制模具加工计划技部长97对外技术合作技总会总行98对外技术交流技总七财务管理一）财务综合管理99年度财务预算财总会主
8、管领导董事长集财100月度财务预算财总集财101年度财务预算调整方案财总会主管领导董事长集财102年度预算执行情况分析财总会总集财103月度、季度预算执行情况分析财总集财二）付款审批104付工资福利费行副总财总集人105因私借款（限2000元以内）申请人部长财总106差旅费借款申请人部长财总107业务备用金借款（限5000元以内）申请人部长财总108设备（生产、模具加工、检测用）营财总109付原材料款营财总110付模具款营财总111付辅料、工具款、修理费、设备备件 （含进口）、工装、夹具、计量检验营财月结方式112器具等付办公、生活、劳保用品、水电款行财月结方式113付报刊、杂志、书籍、宣传条幅、海 报的印制费行财总114付零星基建维修项目费用行财总115付电脑及相关设备款行财总116广告、画册等制作费用行财总序号业务内容提案审核会审裁决备案备注117赠送礼金申请及报销审批各部门财总三）预算内的五项费用办事处另见规定118业务招待费费用申请1000元以上各部门部长
