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1、北京公交交房地产产开发有有限责任任公司章章程第一章总总则3第二章公公司情况况4第一节公公司名称称和住所所4第二节公公司注册册资本及及股本结结构4第三节经经营宗旨旨和范围围4第三章股股东5第一节股股东出资资证明55第二节股股东的权权利5第三节股股东的义义务6第四节控控股股东东6第五节股股东转让让出资77第六节新新股东加加入7第四章股股东会88第一节股股东会的的职权88第二节股股东会会会议提案案规则88第三节股股东会的的议事规规则9第四节股股东会决决议内容容9第五章董董事及董董事会111第一节董董事111第二节董董事的选选聘程序序12第三节董董事长及及职责112第四节董董事会及及职责113第五节董
2、董事会会会议提案案规则114第六节董董事会议议事规则则14第七节董董事会秘秘书155第六章总总经理116第七章监监事及监监事会117第一节监监事177第二节监监事会117第三节监监事会会会议188第四节监监事会会会议提案案规则118第五节监监事会会会议议事事及决议议规则119第八章关关联交易易20第九章信信息披露露21第十章财财务、会会计与劳劳动用工工制度222第一节财财务会计计制度222第二节财财务主管管人员222第二节利利润分配配制度223第三节内内部审计计23第四节会会计师事事务所的的聘任223第五节劳劳动用工工制度224第十一章章印章管管理255第一节印印章的刻刻制、改改刻与废废止25
3、5第二节印印章的保保管255第三节印印章的使使用255第十二章章通知和和公告226第十三章章合并、分分立、解解散和清清算277第一节合合并或分分立277第二节解解散清算算27第十四章章修改章章程299第十五章章附则300第一章 总则第一条 章程宗旨旨：为维维护公司司员工、债债权人和和股东的的合法权权益，规规范公司司的法人人治理和和组织行行为，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）和和其他有有关法律律、法规规规定，制制订本章章程。第二条 章程性质质：本公公司章程程自生效效之日起起，即成成为规范范公司的的组织与与行为、公公司与股股东、股股东与股股东之间间权利义义务关系系，具有有
4、法律约约束力的的文件。第三条 人员定义义：本章章程所称称其他高高级管理理人员是是指公司司的副总总经理、董事会秘书、财务负责人。第二章 公司情情况第一节 公司名名称和住住所第四条 公司名称称：北京京公交房房地产开开发有限限责任公公司 第五条 公司住所所：北京京海淀区区紫竹院院路乙332号金金紫竹大大厦四层层。邮政政编码：10000444第六条 公司类型型：公司司系依照照公司司法和和其他有有关规定定成立的的有限责责任公司司（以下下简称“公公司”）。第七条 登记机构构：第八条 法定代表表人：第九条 营业期限限：第二节 公司注注册资本本及股本本结构第十条 注册资本本：第十一条 公司股东东以其出出资额为
5、为限对公公司承担担责任，公公司以其其全部资资产对公公司的债债务承担担责任。第十二条 股本结构构：公司司股东共共个，其其中自然然人个，企企业法人人个，社社会团体体个，事事业法人人个。 各股股东出资资额和出出资方式式为： 序号名称住所身份证明明出资方式式第十三条 公司变更更注册资资本，必必须召开开股东会会并由全全体股东东通过并并作决议议，按照照公司司法向向登记机机关办理理变更登登记手续续。第三节 经营宗旨旨和范围围第十四条 经营宗旨旨：根植植公交，发发展房产产，质量量过硬，信信誉为重重，服务务百姓，建建屋为民民。第十五条 经营范围围：工业业、能源源、交通通、民用用工程项项目的开开发和施施工；工工程
6、咨询询、工程程施工技技术研发发和技术术服务；对外劳劳务合作作，房地地产的经经营。第三章 股东第一节 股东出出资证明明第十六条 公司的出出资证明明书，必必须载明明下列事事项：公公司的名名称；公司登登记日期期；公司的的注册资资本；股东的的姓名或或者名称称、缴纳纳的出资资数额和和出资日日期；出资证证明书的的编号和和核发日日期。第十七条 公司建立立股东名名册，股股东名册册对股东东公开，公公司应当当根据股股东的要要求通过过传真、信信函的形形式向股股东汇报报公司股股东持有有股权情情况，但但是股东东不得对对外透露露持股情情况。如如因股东东的泄密密行为导导致公司司利益受受损的，公司或其他股东均可向该名股东追究
7、相应的法律责任及由此引起的一切经济损失。第二节 股东的的权利第十八条 股东享有有出席会会议权及及表决权权：公司股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的权权力机构构，依法法行使职职权。股股东有权权参加或或者委派派股东代代理人参参加股东东会会议，依照其其所持有有的股份份份额行行使表决决权。第十九条 股东享有有选举权权和被选选举权：公司的的股东有有权按照照自己出出资数额额的多少少，在股股东会上上以投票票的形式式选举公公司的董董事或者者监事。第二十条 股东享有有红利分分配权：公司的的股东有权权按照出出资比例例获得红利利和其他他形式的的利益分分配。第二十一条 股东享有有剩余财财产分配配权：公司解解散时，
8、股股东对于于公司清清理债权权债务后后所留下下的财产产有权按照照自己所所持公司司出资比比例要求求公司的的清算人人进行分分配。第二十二条 股东享有有知情权权。公司股东东可以查查阅公司司章程、股股东大会会会议记记录、年年度报告告及其他他法律、行行政法规规和公司司章程所所规定的的其他资资料。第二十三条 股东享有有优先认认购权：公司成成立以后后，依照照法定的的条件和和程序增增加公司司的资本本总额时时，股东东可以优优先认缴缴出资。第二十四条 股东享有有转让出出资权：股东之之间可以以相互转转让其全全部出资资或者部部分出资资。第二十五条 股东会、董董事会的的决议违违反法律律、行政政法规、公公司章程程的规定定，
9、侵犯犯股东合合法权益益，股东东有权依依法提起起要求停停止上述述违法行行为或侵侵害行为为的诉讼讼。第二十六条 董事、监监事、总总经理执执行职务务时违反反法律、行行政法规规或者公公司章程程的规定定，给公公司造成成损害的的，应承承担赔偿偿责任，股股东有权权要求公公司依法法提起要要求赔偿偿的诉讼讼。第三节 股东的的义务第二十七条 股东承担担以下义义务：（一） 关注社会会利益，以以体现公公司的社社会目的的，不得得利用公公司从事事有损于于公司形形象的业业务；（二） 遵守公司司章程，保保守公司司商业秘秘密； （三） 依其所认认购的股股份和入入股方式式缴纳股股金； （四） 依其所认认缴的出出资额承承担公司司的
10、债务务；（五） 除法律、法法规规定定的情形形外，不不得退股股； （六） 法律、行行政法规规及公司司章程规规定应当当承担的的其他义义务。第二十八条 如果有证证据表明明股东违违反以上上义务导导致公司司利益受受损，公公司或其其他股东东均可向向该名股股东追究究相应的的法律责责任及由由此引起起的一切切经济损损失。第四节 控股股股东第二十九条 本章程所所称“控控股股东东”是指指具备下下列条件件之一的的股东：（一） 此人单独独或者与与他人一一致行动动时，可可以行使使公司百百分之三三十以上上的表决决权或者者可以控控制公司司百分之之三十以以上表决决权的行行使；（二） 此人单独独或者与与他人一一致行动动时，持持有
11、公司司百分之之三十以以上的股股份；（三） 此人单独独或者与与他人一一致行动动时，可可以以其其他方式式在事实实上控制制公司。本条所称称“一致致行动”是是指两个个或者两两个以上上的人以以协议的的方式（不不论口头头或者书书面）达达成一致致，通过过其中任任一人取取得对公公司的投投票权，以以达到或或者巩固固控制公公司的目目的的行行为。第三十条 控股股东东对公司司及其他他股东负负有诚信信义务。控控股股东东对其所所控股的的公司应应严格依依法行使使出资人人的权利利，控股股股东不不得利用用任何方方式损害害公司和和其他股股东的合合法权益益，不得得利用其其特殊地地位谋取取额外的的利益。 第三十一条 公司的重重大决策
12、策应由股股东会依依法做出出。控股股股东不不得直接接或间接接干预公公司的决决策及依依法开展展的生产产经营活活动，损损害公司司及其他他股东的的权益。 第三十二条 控股股东东与公司司应实行行人员、资资产、财财务分开开，机构构、业务务独立，各各自独立立核算、独独立承担担责任和和风险。 第三十三条 公司人员员应独立立于控股股股东。公公司的总总经理及及其他高高级管理理人员在在控股股股东单位位不得担担任除董董事以外外的其他他职务。 第三十四条 对于经法法院或者者仲裁机机构认定定控股股股东利用用表决权权侵害小小股东权权利之行行为，大大股东应应当停止止此行为为，并赔赔偿小股股东的相相关损失失，包括括聘请律律师、
13、会会计师的的费用。第五节股股东转让让出资第三十五条 股东之间间可以相相互转让让其部分分出资，但但是转让让前应当当告之其其他股东东，通知知方式由由股东会会另行决决定。第三十六条 股东转让让出资由由股东会会讨论通通过。股股东向股股东以外外的人转转让其出出资时，必必须经全全体股东东过半数数同意；不同意意的股东东应当购购买该转转让的出出资。如如果不购购买，视视为同意意转让。第三十七条 发起人持持有的公公司股权权转让，应符合合公司司法的的规定；未经股股东会决决定，不不得向可可能与公公司业务务有竞争争的法人人或者自自然人转转让股权权，股东东会可以以要求受受让股权权的人保保证不从从事任何何可能与与公司产产品
14、或服服务有竞竞争的事事务。第六节 新股东东加入第三十八条 公司成立立后的新新股东加加入应提提请股东东会讨论论通过，该该提案的的通过必必须经全全体股东东过半数数同意。第三十九条 公司应当当保护新新股东的的权利，公公司应该该在股东东会决议议通过新新股东加加入提案案后十个个工作日日内办理理新股东东的出资资证明、注注册资本本变更登登记等相相关手续续。第四十条 加盖公章章的出资资证明书书是证明明股东权权益的凭凭证，新新股东从从出资证证明书的的核发之之日起便便可对公公司行使使股东权权。第四章 股东会会第一节 股东会会的职权权第四十一条 股东会由由全体股股东组成成，股东东会是公公司的权权力机构构，依法法行使
15、下下列职权权：（一） 决定公司司经营方方针和投投资计划划； （二） 选举和更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项； （三） 选举和更更换由股股东代表表出任的的监事，决决定有关关监事的的报酬事事项； （四） 审议批准准董事的报报告； （五） 审议批准准监事的的报告； （六） 审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案； （七） 审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案； （八） 对公司增增加或者者减少注注册资本本做出决议议； （九） 对股东向向股东以以外的人人转让出出资做出出决议（十） 对公司合合并、分分立、解解散和清清算等事事项做出出决议； （十一） 修改公司司章程； （十二） 对公司聘聘用、解解聘会计计师事务务所做出出决议； （十三） 审议法律律、法规规和公司司章程规规定应当当由股东东会决定定的其他他事项。 第二节 股东会会会议提提案规则则第四十二条 公司的股股东和其其他人员员需要提提交股东东会研究究、讨论论、决
