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1、XXX科技有限公司项目管理办法（征求意见稿）2016-12-112第一章.总总则第一条、 为实现XXX科技有有限公司司项目管管理科学学化、标标准化、流程化化，实时时地对项项目进度度、成本本、质量量和安全全进行全生生命周期期管理，特特制订本本办法。第二条、 本办法适用用于XX科技技公司各各业务团团队、业业务部门门以及参参与项目全过过程管控控的相关职能能部门和和人员。第三条、 本办法适用用于公司司所有实实现年度度经营目标标的各类类项目，办办法涉及及项目机会会识别，项目前期期规划，项项目执行行控制，项目验收收与售后后，项目关关闭与后后评估等等项目全过过程管理理。包括括项目质质量、安安全、进进度、成成
2、本、资资料、风险控控制和项项目绩效效等内容容。第二章.项项目组织织管理第四条、 XX科技公公司项目目管理办办公室（以以下简称称“公司PMMO”）是公司项目目管理最最高决策策和常务务组织机机构，履履行下列列职责：（一）审定定XX科技技公司项项目管理理体系相相关办法法和细则则。（二）贯彻彻落实集集团公司司、上级级主管单单位对于于信息化化项目管管理的总总体要求求和工作作部署。（三）负责责组织制制定和修修编公司司项目管管理制度度体系。（四）负责责项目机机会决策策、项目目立项、项目预预算、项项目招投投标、项项目组织织确立与与变更、项项目风险险防范、安安全事故故应急、项项目绩效效考评等等各类项项目事项项决
3、策。（五）负责责组织开开展项目目后评估估和项目目绩效考考核审议议。（六）负责责批准任任命项目目负责人人（或项项目经理理）。（七）项目目其他重重大事项项的审批批和决策策。第五条、 公司PMOO由公司领导导、职能能部门、业务部门或业务团队负责人组成。其人员组成如下：组长：公司司总经理理副组长：公公司分管管领导成员：总经经理助理理、技术术总监、总总工程师师、总架架构师、综综合管理理部负责责人、计计划与财财务负责责人、业业务团队队（或业务务部门）负负责人。第六条、 公司PMOO工作流流程公司PMOO日常工工作由PPMO副副组长负负责，公公司综合合管理部部协助完完成各项项具体日日常性工工作，包包括但不不
4、限于收收集整理理公司各各部门及业务团团队提交交公司PPMO审审议的议议题，预预安排公公司PMMO会议议日程，完成公司PMO会议纪要，向公司各部门及业务团队回复决策结果，公司PMO会议材料整理归档等。公司PMO会议每月不少于1次，特殊或紧急情况可召开公司PMO专题会议。第七条、 项目组构成成项目组是完完成项目目实施的人力资资源保障障，是在在计划时时间内为为共同完完成项目目为目标标采用合合理形式式和技术术保障手手段临时时组建起起来的跨跨组织、跨地域、跨专业的业务团队，团队包括项目负责人（或项目经理）以及在项目技术、物资保障等方面的项目成员，公司向项目组临时委派财务和审计人员，提供律师咨询服务，协助
5、并监督项目管理和风险控制。在项目建设期间，项目组所有成员直接向项目负责人（或项目经理）负责，承担项目组内相应的职能职责,原则上，不再听命原组织单位指挥，待项目完成后，所有成员再回到原组织单位。项目全生命命周期管理理中的相相关角色色及其职职责：角色名称选拔任命职责项目负责人人或项目目经理由项目前期期工作小小组推荐荐，由公司PPMO审审批任命命总体负责该该项目全全生命周周期管理理。在识识别项目目机会完完成项目目立项后后，转由由项目负负责人或或项目经经理开展展项目工工作，包包括项目目前期规规划阶段段的资源源和成本本计划，制制定项目目建议书书，项目目准备和和项目获获取，制制定项目目预算与与实施计计划，
6、组组织开展展项目实实施与“四控”，项目目资料归归档，项项目收款款与项目目关闭等等工作，保保守项目目商业与与技术机机密等。项目技术负负责人或或技术经经理由项目负责责人或项项目经理理提名，经经当事人人同意，报报公司PPMO审审批备案案作为项目负负责人（或或项目经经理）的的B角，协助项目负责人（或项目经理）总体负责项目技术工作，包括组织开展需求分析、编写技术方案和招投标技术文档，参与合同技术谈判，组织开展详细设计（具体包括但不限于技术设计、功能设计、施工设计等），组织开展项目组内部技术培训和技术交底，监督落实技术标准，组织开展项目所需物资与服务验收、质量测试和问题反馈，协助项目负责人（或项目经理）检
7、查项目建设质量、控制项目实施进度、管控项目技术成本、管控项目技术安全、评估技术风险，协助项目负责人（或项目经理）组织完成项目验收及技术资料编整归档等，保守项目商业与技术机密等。实施组长、实实施成员员由项目负责责人或项项目经理理提名，经经当事人人同意，报报公司PPMO审审批备案案组织执行项项目负责责人（或或项目经经理）、技技术负责责人（或或技术经经理）各各项工作作计划和和技术要要求，完完成项目目进度、达达到项目目质量、控控制项目目成本、保保障项目目安全，负负责完成成项目相相关技术术资料起起草编辑辑等工作作。项目组组内部具具体分工工与职能能职责由由项目施施工组织织方案予予以明确确。物资采购专专责由
8、公司综合合管理部部专人负负责参与项目前前期方案案编制阶阶段物资资选型，提提前开展展项目物物资（具具体包括括软硬件件及服务务类资源源）市场场询比价价，参与与项目招招投标工工作，负负责按照照项目负负责人（或或项目经经理）提报公公司审批批同意的的需求计划划完成物物资采购购，保障障项目物物资及时时供应，妥妥善处理理物资质质量问题题和项目目物资入入/出/退库等等工作，保保守项目目商业机机密等。安全与保密密管理专专责由项目负责责人或项项目经理理提名，经经当事人人同意，报报公司PPMO审审批备案案对于系统集集成类项项目，项项目组应应设立安安全员，负负责对项项目实施施过程的的施工安安全和设设备安全全，排查查安
9、全隐隐患，组组织实施施安全整整改，处处理安全全相关事事件。对于运维服服务类、软软件研发发类、咨咨询服务务类项目目，项目目组应设设立信息息安全员员，负责责审核和和检查本本项目数数据安全全、代码码安全、系系统安全全（包括括网络安安全），排排查安全全隐患，组组织实施施安全整整改，处处理安全全相关事事件。对于产品销销售类和和其他类类项目，则则根据项项目具体体情况由由公司PPMO决决策是否否设立安安全员。项目资料员员由项目负责责人或项项目经理理提名，经经当事人人同意，报报公司PPMO审审批备案案负责收集整整理本项项目各类类材料，包括但但不限于于如下材材料：项项目商务务材料（如：商务来往信函、投标文件、报
10、价书、合同及附件等）、项目技术文档（如：技术设计、功能设计、单元测试、系统测试、验收测试、开发成果、施工设计等）、专题会议纪要、项目评审报告、项目竣工资料、项目成果物以及其他材料等纸质、电子形式文档材料的归档工作。负责向办理与业主单位、监理、审计提报送审项目资料，协调处理项目事宜，保守项目商业与技术机密等。项目会计由公司PMMO委派派负责协助项项目负责责人（或或项目经经理）完完成项目目资金管管理、项项目成本本归集与与项目核核算，妥妥善办理理项目应应收应付付账务，控控制项目目资金风风险，向向项目负负责人（或或项目经经理）出出具项目目收入和和成本相相关信息息，督促促项目负负责人（或或项目经经理）完
11、完成项目目收款，保保守项目目商业机机密等。项目监察与与审计由公司PMMO委派派由公司委派派，负责责监察审审计项目目执行过过程中的的各类项项目行为为，发现现潜在风风险，协协助项目目负责人人（或项项目经理理）经理理消除风风险。律师咨询公司提供法法律咨询询服务由公司律师师提供项项目法律律咨询服服务，服服务范围围包括但但不限于于合同谈谈判与合合同文本本法律风风险审核核、物资资采购和和实施过过程相关关方分歧歧与争议议的法律律支持、项项目事故故处理的的法律支支持、重重大商业业泄密事事件的法法律服务务等，为项目目全过程程提供法法律风险险防范。第八条、 职能部门与与业务团团队在项项目管理理中的职职责： 综合管
12、理部部：人力力资源池池的建设设和管理理，资源源工时统统计分析析，项目目绩效考考评与审审核，项项目执行行过程中中的审计计和监督督，项目目文档的的归档管管理。计划与财务务部：项项目台账账管理，项目编码管理，项目预算和成本管理，项目资金管理，项目绩效相关指标考评。业务团队（或或业务部部门）：项目前前期准备备，项目目方案编编制，项项目实施施与交付付（项目目实施、售后与运维过过程中的的进度、成成本、质质量、风风险等具具体工作作），项项目安全全管理，项项目验收收，研发发成果知知识产权权申办，项目技技术与过过程性文文档及成成果物整整理与归归档，项项目绩效效初评，资资源能力力建设，项项目收款款和付款款执行等等
13、。第九条、 项目分类系统集成类类项目：采用成成熟的信信息化技技术和产产品，将将各个分分离的信息化化硬件、软软件和数数据等集集成到相相互关联联、统一一协调的的应用系系统中，使使资源达达到充分分共享，实实现集中中、高效效、便利利管理的的项目。系系统集成成类项目目细分为为硬件集集成类项项目和应应用集成成类项目目，项目目合同硬硬件占比比60%为硬件件系统集集成项目目，项目目合同软软件占比比40%为应用用集成类类项目。运维服务类类项目：是是采用专专业管理理技能、信信息化技技术与管管理体系系支撑已已上线系系统所承承载业务务稳定、安安全、持持续运行行，及时时妥善处处理系统统运行中中出现的的问题、故故障和安安
14、全隐患患，保障障已上线线系统正正常、稳稳定、安安全运行行。根据据XX科技技公司实实际运行行维护服服务内容容和业务务性质，进进一步细细分为IIT基础础运维保保障类项项目和系系统应用用运维类类项目。软件研发类类项目：是一项项根据用用户需求求，将正正确的管管理技术术和成熟熟有效的的技术结结合起来来，由软软件实现现团队完完成需求求分析、功能设计、算法实现、代码开发与测试、系统上线、应用培训等各阶段工作的系统工程。咨询服务类项目：具有丰富知识和经验的高级技术人员通过深入调研、应用科学方法，进行定量和确有论据的定性定量分析，针对用户单位需要解决的管理与技术问题提供切实可行的优化方案、设计方案和实施方案，有
15、效解决客户单位的问题，是高智能的服务工作。产品销售类类项目：不提供供系统建建设和实实施服务务的单纯纯的软硬硬件产品品销售项项目。其他类型：不属于于以上项项目类型型的项目目。第十条、 项目编码规规则公司机构码码-4位年-2位大类类1位小类类-4位流水水码公司机构码码：6位，采用集集团公司司主数据据系统中中XX科技技有限公司司的机构构吗：00115506；4位年：44位，数字表表示哪一一年的项项目；2位大类11位小类类：3位位，数字表表示项目目分类；流水码：44位，数字表表示XXX科技公公司本年年度所有有类型统统一的项项目流水水码，起起始编码码为00001；大类小类编码示例名称大类编码名称小类编码集成类01硬件集成10115006-220166-0111-000011：环保股股份有限限公司机机房改造造项目采采购与实实施项目目0115006-220166-021-00002：环保股股份有限限公司视视频会议议系统220166年运行行维护项项目0115006-220166-022-00003：物资编编码运维维管理服服务项目目0115006-220166-0441-000377：广西公公司网络络安全隔隔离建设设与机房房建设咨咨询服务务项目应用集成2运维类02IT基础运运维1系统应用运运维2研发类03软件研发1软件外包2咨询类04
