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1、董事会会议纪要在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，如何写会议记录吧。会议时间：200年月日会议地点：在?市?区?路?号会议室参加会议人员：1、发起人或者代理人：2、认股人或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人及其代理人共_名其中代理人_名，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份 事宜。会议由发起人或全体与会人员选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开场，并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表_向大会作了公司筹办情况的报告，经
2、与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。二、表决通过公司章程发起人代表_向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。)公司章程如未获得通过亦应注明表决结果。三、选举董事会成员发起人代表_向大会介绍了董事候选
3、人。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司董事：1、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。注：如上述中选董事的得票率不同应详细注明同意上述人员 组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表_向大会介
4、绍了监事候选人。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司监事：1、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。2、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。3、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。注：如上述中选董事的得票率不同应详细注明同意上述人员 与职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公
5、司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表_向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数归还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表_向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合普通股_股。与会人员经讨论，一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。大会通过其他决议及表决结果应逐项列明会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200年月日第 页 共 页
