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1、目 錄甲、 報告事項壹、 董事異動報告 .1貳、 上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告 .2參、 上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告 .3肆、 綜合業務報告 .4伍、 財務狀況報告 .28陸、 人力狀況報告 .33柒、 內部稽核報告 .35乙、 提案審議事項壹、 提請董事會推舉乙名常務董事。 .41貳、 本中心九十一年度決算書，提請審議。 .41參、 本中心主辦會計人員調整，提請審議。 .42甲、報告事項壹、董事異動報告一、經濟部於91年12月16日來函以經(人)字第0910053-9710號函，說明為因應業務需要，工業局 蘇副組長文憲原兼本中心董事職務，改派工業局 周組長能傳接兼。二、
2、本中心捐助人中國鋼鐵股份有限公司於九十二年一月十七日以(92)中鋼H1字001917-0140號函，變更該公司捐助本中心之董事代表，由原代表人 郭前董事長炎土變更為 林董事長文淵。三、因 郭前董事長係擔任常務董事一職，依據本中心捐助章程第九條規定，董事會設常務董事五人，由董事互選之，故擬請董事會於提案審議中推舉一名常務董事。貳、上次董監事聯席會議決議事項執行情形報告提案決 議 事 項執 行 情 形一、提名本中心第五屆董監事蘇錦夥先生擔任本中心總經理，提請審議。二、提報修訂本中心捐助章程（如附件一），提請審議。三、提請審議本中心組織章程修訂案。四、提請審議本中心擬向合作金庫銀行股份有限公司申請臨
3、時性週轉金（額度二千萬元）及臨時性週轉金運用及管理辦法。五、提請審議本中心人事管理規則：出勤管理辦法及加班管理辦法（如附件五、六）修訂案。六、本中心主辦稽核人員擬調整由王培楠君擔任，提請審議。通過，依規定報部備查。通過，依規定報部備查，並辦理變更登記。通過，依規定報部備查。通過，依規定報部核備，再向合作金庫銀行股份有限公司申請臨時性週轉金事宜。通過，依規定報部備查。通過，依規定報部備查。業經經部以經（商） 字第09202032560號函核備業經經部以經（商）字第09202010650號函，已向台北地方法院提出變更登記。業經經部以經（人）字第09200003140號函核備業經經部以經（商） 字第
4、09202032560號函核備業經經部以經（人）字第09200003140號函核備業經經部以經（會）字第09103890820號函核備參、上次董監事聯席會議建議事項執行情形報告建議事項執行情形一、關鍵營運績效指標請依董監事建議歸納為五至六項據以進行管考。二、建議策略規劃應以國發計畫為主要目標，並成立小組負責爭取業務。已依據建議，將關鍵營運績效指標歸納為總收入、毛餘絀率、顧客滿意度、新產品/市場營業比率、發展新產品模組、每元人事費附加價值等六項指標。有關本中心策略規劃，已以2008國發計畫為業務發展目標，且已成立行動小組，由本中心主管配合外部顧問共同組成，併區分成觀光城鄉、產業e化、人培智財、第
5、三產業、醫療事業、產業網絡等六個行動分組。針對國發計畫與本中心業務重點關聯項目，進行研洽、規劃、提案及推廣。目前已召開十一次行動小組工作會議，並已競標取得數件國發計畫新增專案。附表二附表三附表四附表五91年目標附表一附表二附表三附表四附表五肆、綜合業務報告一、 合作網路91年度工作成果(執行期間91/01/0191/12/31)(一) 北區產業業務1. 重點體系推動及輔導(1) 推動三陽體系協同運籌管理結合金融業、平台業者及體系廠商推動交貨融資及統籌統購。完成交貨融資與MRO統籌統購輔導推動機制規劃。(2) 規劃東元體系新生產系統配合東元體系海外新廠之規劃，模擬各種生產系統之產出績效，並提供現
6、有生產系統之改善建議，及進行衛星廠診斷輔導。(3) 執行聚陽體系經營規劃輔導完成成衣業聚陽策略發展輔導，輔導主題：願景策略性(implication)收斂性萃取、願景策略化發展、進行願景、事業移防(business move)及策略性目標連結化、構築公司/事業/機能三層次策略之競爭優勢展開及評估系統。(4) 執行大成長城協同運籌完成食品業大成長城協同運籌管理推廣，執行供應廠商間物流流程設計，降低貨車空載率。(5) 完成協同運籌營運模式研究，分為領導貢獻、境外工廠、區域市場、區域生產、全球市場、資源搜集六主題進行研究。(6) 產業網絡協同管理(CM)先期研討完成北中南各區多場次協同合作管理推動座
7、談會，會中就推動協同管理之策略、如何應用協同合作管理等議題進行討論，並針對相關管理技術加以研析，供92年度計畫擬定參考。2. 車輛產業：運用車輛產業總體競爭力提升計畫之資源，提升國內車輛產業零組件廠商之競爭力。(1) 本年度參與計畫之廠商共有裕隆、國瑞、福特、光陽等體系廠商共計70家。(2) 裕隆體系配合新車型開發及改款推出模組化座艙空調系統等7項差異化商品。(3) 導入及時化生產系統、提升廠商生產管理與品質管理能力，專案廠商示範生產線之庫存成本(含對象線之在製品、半成品及原物料等)降低2,697萬元、品質成本(含對象線之不良品報廢、修改、重工等)降低2,037萬元、生產成本(含設備異常停機、
8、損壞、更換另件及人員加班等)降低4,030萬元等，整體綜合改善效益共達8,764萬元。(4) 辦理車輛零組件業進軍國際市場研討會及其他車輛工程、品質、生產改善主題之研討會、訓練課程共計8場次、12篇相關技術資料，累計參與培訓人員達600人次，充分促進國內外車輛業者經驗與資訊之交流。(5) 透過專案活動於福特體系導入6 Sigma、8D、精實(Lean)系統及2002年Q1等品質、生產改善系統與管理手法。3. 國防工業(1) 國防科技工業業務推展計畫本組配合委辦單位軍備局需求七大工作項目，茲因計畫經費縮減修改契約書，年度計完成陸海空勤之專案評鑑三十餘廠家。(2) 年度執行國防工業廠商資格評鑑四十
9、七家次，合格數三十七家，合格率為78.7%。(3) 爭取國防部資源司年度教育訓練案國防部科技工業機構中階管理人員法規實務研習班，計完成北、中、南三場次，陸海空勤中科院參予人員180員，到課率達96%。4. 科技專案管理(1) 執行法人科技研發專案之專案辦公室業務(2) 91年度完成領域別中網計畫，年度計畫簽約與查證，全程計畫驗收等多項工作。(3) 承接法人科專notes系統管理作業，並續予發展。(4) 進行法人科專研發資源投入與成果相關研析報告。5. 中小企業服務(1) 協助出版公會、鋼鐵公會、電線電纜公會與食品機械暨製藥機器公會和金屬品冶製公會之網站建置，以服務公會會員，擴大商機。(2) 扮
10、演傳統工業升級轉型服務計畫窗口，並促使榮星工業、遠東複合材料及正桓工業三家廠商參與輔導改善。(3) 協助中小企業申請政府相關輔導資源，以促進經營體質改善與升級。（二）中區產業業務1.重點體系推動及輔導(1) 完成金豐體系TQM輔導，建立標準成本制，進行工號成本、產品經營、績效指標等分析。(2) 完成喬山體系十四家協力廠免檢聯合輔導。(3) 台中精機體系截至91.12月底已完成七場TPM教育訓練及持續展開示範圈輔導。(4) 完成利奇體系協力廠免檢聯合輔導，僅有一家協力廠未通過中心廠考核。2.傳統產業推動於八月份完成20家訪視報告。3.中小企業-產業聚落輔導已於91.11完成中小企業處期末查訪、合
11、作交流會5次、教育訓練6場、共同採購25項、經管服務診斷7家並於91.12提出結案報告一式三份。4.自主輔導(1)51自主計劃總收入為8,101仟元，達成率為112%。(2)體系ISO輔導2體系、經營輔導1家、TPM輔導4家、製程輔導4家、ISO輔導6家、QS輔導2家、TQM輔導1家、CE輔導1家。(3)協助海外小組至巴拉圭進行汽車金屬工業輔導。5.自主教育訓練舉辦公開班16場次、廠內班8家。(三)南區業務服務1.重點體系推動及輔導(1) 進行東隆五金現場合理化改善及衛星廠供料協調改善。(2) 完成中鋼體系技術提升研討會與六家衛星廠臨場輔導。(3) 推動廣泰體系及4家供應商團結圈、現場改善等活
12、動。(4) 進行友信體系品質系統提升輔導，推展免檢制度、提案改善等。(5) 推動富強鑫體系及6家供應商資源整合及體質提升之輔導，進行衛星廠診斷82家，制定採購管理辦法，並辦理體系內教育訓練。(6) 成立建錩體系(金屬產業)，完成體系登錄作業及提升經營管理之輔導。(7) 建置榮剛體系供應鏈四項社群加入國際供應鏈，廠商家數計22家。(8) 完成全球市場型運籌管理模式先期規劃書一式。(9) 完成資源蒐集型運籌管理模式先期規劃書一式。(10) 完成15家鋼鐵相關產業最佳企業營運模式之輔導。(11) 推動遠東複合材目標管理提升競爭力之輔導。(12) 推動榮星電線創新改善專案之輔導。2.執行團結圈南區分會
13、選拔活動。6/7假高雄中信飯店辦理南區競賽選拔，計300人次觀摩。評選出至善組7圈、團結組5圈晉級決賽。3.自主輔導以品質管理(ISO/QS 9001/SPC)輔導、環境管理(ISO 14001)輔導、TPM輔導、其他如經營管理、提升競爭力、企業再造、QCC、教育訓練(公開班/廠內班)、觀摩活動與推廣等之輔導。4.教育訓練之舉辦舉辦公開班教育訓練32場次，約四百一十餘人參加。執行廠內班教育訓練15場次，約三百八十餘人參加。(四)商業1. 商圈更新再造人才培育計畫執行完成街區幹部暨輔導人員學習成長營以及全省商圈地方行政人員訓練，針對大專青年舉辦商圈更新再造暑期研習營與商圈提案競賽，培育商圈推動種
14、子人員，並舉辦北中南養成班，推廣商圈理念，提升全省鄉鎮公所人員商圈再造觀念與行動力。2. 商圈示範點輔導(1) 執行桃園縣大溪老城區商圈再造計畫(第二年)以大溪木器、豆食、文化、觀光、建築為基礎，輔導街區組織形成運作模式、串聯商圈景觀與觀光資源、推動地方觀光事業，舉辦主題活動行銷大溪老城區，強化商圈經營管理，培養自主營運能力。(2) 執行台中市繼光街商圈再造計畫(第二年)以繼光街與電子街分兩區域兩組織，分別推動：徒步區形象媒體推廣、CI應用暨商品開發推動、整合行銷活動造勢、徒步區經營輔導、組織強化、學習成長。(3) 執行台北市新北投溫泉產業計畫(第二年)以新北投溫泉發展協會為基礎，協助新北投溫泉業者，運用在地溫泉、景觀、人文等優勢，振興新北投溫泉產業。(4) 執行台北市迪化街及週邊茶產業輔導計畫(第二年)主要著重於經營、環境及交通品質的改善，以做為產業轉型觀光休閒之基礎，實際成果如下：推動商品品質保証制度、改善店家陳設及動線照明、票選服務优良店家。塑造商圈品牌形象、提升商圈品牌忠誠度、建立公共空間認養制度。改善停車問題、推動假日徒步區、推動自行車道串聯。(5) 執行三義休閒產業與坪林茶產業實質合作案透過實質合作會之運作，整合導覽和
