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1、. . . . 新三板上市企业增资扩股协议书本目录第一条 定义.5第二条 投资的前提条件.7第三条 新发行股份的认购.7第四条 变更登记手续.11第五条 股份回购与转让.12第六条 经营目标.13第七条 公司治理.15第八条 上市前的股份转让.18第九条 新投资者进入的限制.19第十条 竞业禁止.19第十一条 知识产权的占有与使用.20第十二条 清算财产的分配.20第十三条 债务和或有债务.20第十四条 关联交易和同业竞争.21第十五条 首次公开发行股票并上市.22第十六条 保证和承诺.22第十七条 通知与送达.23第十八条 违约与其责任.25第十九条 协议的变更、解除和终止.25第二十条争议
2、解决.26第二十一条附则.26附件一、标的公司与其主要控股子公司和关联企业的详细情况.30附件二、本次增资前标的公司股本结构.34附件三、管理人员和核心业务人员.35附件四、投资完成后义务.35附件五、原股东和标的公司的述、保证与承诺.36附件六、关联交易.43附件七、重大债务.44附件八、诉讼清单.44附件九、知识产权清单.44附表一、与竞业禁止协议.46增 资 协 议本增资协议书由以下各方于年月日在中国签订：投资方：甲方：注册地址： 法定代表人：法定代表人：乙方：注册地址： 法定代表人：法定代表人：丙方： 注册地址：执行事务合伙人：原股东：xxx(自然人或法人)住址：xxx(自然人或法人)
3、住址：(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)标的公司： 注册地址：法定代表人：鉴于：1.xxxxxx股份是一家依中华人民国法律成立并合法存续的股份，注册地在中华人民国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为xxxx万股，标的公司与其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附件一；2.标的公司现有登记股东共计xxx左右，其中xxx(自然人或法人)以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xxx%；xxx以净资产出资认购xxx万元，占公司注册资本的xxx%；具体股东名册与其持股比例见本协议附件二，(上述xx位股东以下合称为“原股东”)；3.标的公司与原股东
4、一致同意标的公司以非公开形式发行新股xxx万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司新增注册资本人民币xxxx万元。标的公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行与增资完成后，标的公司的股本总数为xxxx万股，注册资本总额为xxxx万元。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行与增资完成后标的公司总股本的xx%，乙方出资xxxx万元认购新发行股份xxxx万股，占新股发行与增资完成后标的公司总股本的xx%，丙方出资xxxx万元认购新发
5、行股份xxxx万股，占新股发行与增资完成后标的公司总股本的xx%。上述各方根据中华人民国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。第一条定义1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。标的公司或公司指xxxxxxxxx股份。本协议 指本股份认购与增资协议与各方就本股份认购与增资 协议约定事项共同签订的补充协议和相关文件。本次交易指投资方认购标的公司新发行股份的行为。工作日指除星期六、星期日与中华人民国政府规定的法定节假日以外的时间。中国指中华人民国，为本协议之目的，不包括特别行政 区、澳门特别行政区与地
6、区。元指中华人民国法定货币人民币元。尽职调查 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。投资完成指投资方按照本协议第3条的约定完成总额xxxx万元的出资义务。送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。投资价格指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资方的投资价格为xxx元。(以上容适合于股份公司，如果标的企业为非股份公司，相应参考容如下：指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为xx元购买1元注册资本金。)过渡期 指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。净利润是指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益
