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1、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司项目投资决策程序第一章 总 则1、为了明确黑龙江龙煤矿业集团股份有限责任公司（简 称“公司”）及全资、控股公司,在项目投资决策过程中的工 作步骤和职责，规范管理，科学决策，积极稳健地开展投资 业务,特制定新项目投资决策程序（以下简称“本程序”）。2、集团股份公司决策重大投资项目主要有： 一是接续矿井建设项目； 二是新建煤化工项目； 三是新建电厂项目； 四是新矿区开发项目（包括省内、省外、境外）； 五是涉及到龙煤集团股份公司产业结构调整的其他重大 投资项目。3、由各分（子）公司决策的投资项目主要有： 一是产业升级和改扩建项目； 二是矿井水、煤层气、砖厂、水泥等综合利
2、用项目； 三是争取国家政策的相关项目；四是投资额度在 5000 万元以下的费用项目。第二章 组织实施1. 根据集团股份公司的战略定位和发展规划，列入集团股份公司重大投资的项目，由集团股份公司统一决策并组 织实施。各分（子）公司的费用项目和产业升级改造项目等 由各分（子）公司决策和实施。集团股份公司只检查其决策 管理程序的科学性，采用备案方式管理。2. 电厂项目、煤化工项目和“走出去”战略资源贮备开发项目，由集团公司组建项目法人单位，组织管理实施。 根据项目所在地，由所在地分（子）公司负责协助配合。3. 属四个分（子）公司井田内的矿井建设项目实施属 地化管理，原则上不再成立项目法人单位，由各分（
3、子）公 司负责管理。第三章 项目的可行性分析及投资决策1、项目的机会寻找和可行性分析，由集团股份公司投资 发展部负责，对项目的市场前景、经济效益、技术工艺、环保 容量、原料供应、资金来源等进行全面分析，科学预测和准确 把握，严格按规定程序科学决策立项。2、项目由投资发展部组织专家进行深层次的论证分析形 成商业计划书，通过集团公司经理办公会审查后上报集团公司 董事会。3、集团股份公司组织董事会对项目的投资进行决策，决策程序按照龙煤发展发2007229 号文件执行。第四章 项目报批1、各分（子）公司决策的投资项目，集团股份公司采取 备案方式管理，各分（子）公司将项目的相关材料和分（子） 公司总经理
4、办公会或董事会决议上报到龙煤集团投资发展部 备案。2、各分（子）公司决策投资项目。需要政府相关部门审 批的，由集团职能部门受理备案后，出具相关文件，协助各分 （子）公司上报。3、集团股份公司决策和投资的项目，集团股份公司在全 集团范围内选聘相关的专业人员，组成项目前期工作组，负责 开展项目的前期报批工作，具体业务由集团投资发展部指导。4、集团股份公司决策和投资的项目，按照项目所在地， 各分（子）公司应给予积极配合。5、待项目完成审批后，成立项目法人单位，负责项目的 实施。建设投产和运行由项目法人单位负责，项目前期工作组 过渡到项目法人单位。第五章 管理机构1. 集团股份公司明确一名副总经理，根据集团股份公 司的发展规划，积极开展项目的机会寻找和可行性论证工作， 在项目符合基本建设程序的情况下，组织项目的实施建设。2. 完善集团股份公司投资发展部和基本建设部的职能，配齐相关的专业人员（投资分析，工程预算，煤化工，煤 发电，资源与环境，法律等专业），以提高项目前期可行性论 证的高效性和科学性，加强项目建设管理。各分（子）公司明确一名副总经理和一个专业部门负责项目 的前期和项目的建设工作。勤劳的蜜蜂有糖吃3.本规定自下发之日起执行。本规定解释权归黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司。
