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1、重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：900018 公司简称：中润地产 二一五年四月 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 本年度年报经公司第一届董事会第十次会议审议通过。 本年度财务报告经重庆天华会计师事务所有限公
2、司审计并出具标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长杨春林、财务负责人蔡会书、会计主管唐智英声明：保证本年度年 报告中财务报告真实、完整。 2 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018目 录 第一节 重要提示及目录 . 2第二节 公司基本情况 . 4第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 . 5第四节 股本变动及主要股东持股情况 . 6第五节 股东情况 . 7第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况 . 8第七节 公司治理及内部控制 . 10第八节 董事会报告 . 13第九节 重大事项 . 23第十节 财务报告 . 26第十一节 备查文件 . 473 / 47
3、 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第二节 公司基本情况 1、公司法定中文名称： 重庆中润房地产股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 中润地产 公司法定英文名称： CHONGQING ZHONGRUN REAL EATATE Co., LTD 2、法定代表人： 杨春林 3、公司董事会秘书： 彭萍 联系地址：重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 电 话： 023-65465907 传 真：023-65465907 电子信箱： ZR 4、公司注册地址： 重庆市江北区大石坝一村 68 号 1-1、1-2 号 公司办公地址： 重庆市江北区大石坝一村 68 号
4、1-1、1-2 号 邮政编码： 400021 电子信箱： ZR 5、公司登载半年度报告的重庆股份转让中心指定网站的网址： 公司半年度报告备置地点：重庆中润房地产股份有限公司董事会办公室 6、公司股份简称： 中润地产 公司股份代码： 900018 公司股份挂牌时间：2011 年 10 月 31 日 4 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第三节 报告期内主要会计数据和财务指标 一、公司主要财务数据和指标 单位：元项目本报告期末 上年度期末2014.12.312013.12.31同比增减 （%） 总资产51,180,150.6733,271,039.0834.99
5、所有者权益25,095,945.5727,287,269.81-8.73股本30,300,000.0030,300,000.000每股净资产0.8280.901-8.82项目2014年1月-12月2013年1月-12月同比增减 （%） 营业收入营业利润-2,912,924.99-1,456,643.62-49.99利润总额-2,912,924.99-1,455,951.70-49.99净利润-2,191,324.24-1,091,963.77-50.17扣除非经常性损益后的净利润-2,191,324.24-1,092,517.306-0.501基本每股收益-0.0723-0.0361-0.50
6、1稀释每股收益-0.0723-0.0361-0.501净资产收益率000经营活动产生的现金流量净额000每股经营活动产生的现金流量净额000二、非经常性损益项目 单位：元项目 2014年1月-12月 2013年1月-12月同比增减 （%） 非流动资产处置损益000计入当期损益的政府补助000除上述各项之外的营业外收入和支出0691.92-100.00所得税影响额0138.384-100.00合计0553.536-100.005 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第四节 股本变动及主要股东持股情况一、股份变动情况表单位：万股期初股份股份性质 数量 比例（万股）
7、 （%）本期变动增减 （+，-）期末股份数量 比例（万股） （%） 一、有限售条件股份2272.57502272.575其中：高管股份2272.57502272.575个人00000其他法人00000二、无限售条件股份757.5250757.525三、股份总数303010003030100二、股本变动情况 1、 截止本报告期末，公司未有增发新股、配售股份等股票发行于上市情况。 2、 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本为 3030 万股，本报告期内，公司总股 本及股本结构未发生变动情况。 6 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第五节 股东情况
8、一、报告期末股东总人数 截止 2014 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 5 人。 二、报告期末前十名股东持股情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况： 单位：万股 股 东股 东报告期初报告报告期末报告期可转让限制转让质押名 称性 质持股总数期持股总数末持股股份数股份数或冻内增比例结股减（%）份数杨春林发起人1658.7001658.7054.74414.6751244.0250江智惠发起人1310.4001310.4043.25327.6982.80蔡会书股东0.3000.300.010.0750.2250陈鑫股东59.70059.701.9714.
9、92544.7750李培忠股东0.900.90.030.2250.67501.公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。 2.上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司股东江智惠与杨春林系母女关系，且签署一致行动人协议。除此以外， 其他股东之间不存在关联关系。 7 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018第六节 董事、监事、高级管理人员及其持股情况一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况序号 姓名 任职情况报告期初持 报告期末持股数（万股） 股数（万股）持股比例（%） 1杨春林董事长、总经理1658.701659.6054.742江智惠副董事长、副总经理1
10、310.401310.4043.253李培忠董事、副总经理0.90.90.034刘咏斌董事、副总经理0005蔡会书董事、财务负责人0.300.300.016陶文雯监事会主席0007张 毅职工代表监事0008陈 鑫监事59.7059.701.979彭 萍董事会秘书000合 计30303030100报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。 二、公司董事、监事、高级管理人员简历姓名 杨春林性别 女 学历 研究生 职务董事长兼总 经理 出生日期1976 年 3 月任职时间2007 年 7 月杨春林女士，董事长兼总经理，研究生学历，2007 年 7 月至今任公司董事长 简历：兼总经
11、理。社会兼职：重庆市江北区第九届政协委员，中国民主建国委员会会员 姓名江智惠性别女学历大专职务副董事长兼副总经理出生日期1950 年 9 月任职时间2007 年 7 月简历：江智惠女士，副董事长兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司副董事长兼副总经理。8 / 47 重庆中润房地产股份有限公司 2014 年年度报告900018姓名李培忠性别男学历大专职务董事兼副总经理出生日期1964 年 2 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名李培忠先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。刘咏斌 性别 男 学历 大专 职务 董事兼副总经理 出生日期1968
12、 年 3 月任职时间2007 年 7 月简历：姓名刘咏斌先生，董事兼副总经理，大专学历，2007 年 7 月至今任公司董事兼副总经理。蔡会书 性别 女 学历 大专 职务 财务总监 出生日期1956 年 12 月任职时间2011 年 3 月简历：蔡会书女士，财务总监，大专学历，2011 年 3 月至今任公司财务总监。姓名陶文雯性别女学历本科职务监事会主席出生日期1981 年 10 月任职时间2011 年 3 月简历：陶文雯女士，监事会主席，大专学历，2011 年 3 月至今任公司监事会主席。姓名张毅性别男学历大专职务职工监事出生日期1981 年 6 月任职时间2012 年 8 月简历：张毅先生，职
