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1、 . 省信托投资XX公司2008年度报告（摘要）二九年四月 / 1、重要提示1.1公司董事会与董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。1.2公司董事长高福波、主管会计工作负责人邱荣生、会计机构负责人马东生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2、公司概况2.1公司简介2.1.1公司概况公司前身为省经济开发公司，成立于1985年， 2002年3月1日经中国人民银行总行银复200247号关于省信托投资公司重新登记有关事项的批复批准获得重新登记，更名为省信托投资XX公司。金融许可证注册号K10222410H0001,
2、企业法人营业执照注册号8284，组织机构代码证编号12391664-1。截止报告期末，公司注册资本金15.96亿元（含外汇1,815万美元），省财政厅代表省政府持股97.496%，其余四名股东省能源交通总公司、炭素集团XX公司、粮食集团、化纤集团XX公司各持股0.626%。2.1.2公司法定名称公司法定中文名称：省信托投资XX公司中文名称缩写：信托 公司法定英文名称：JILIN PROVINCE TRUST&INVESTMENT CO.,LTD英文名称缩写：JPTIC2.1.3法定代表人：高福波2.1.4注册地址：省市大街500号2.1.5邮政编码：1300412.1.6国际互联网 2.1.7
3、电子信箱：2.1.8负责信息披露事务人：巍联系：09传 真：03电子信箱：2.1.9信息披露报纸：证券报2.1.10年度报告备置地点：省市大街500号吉信大厦1002室2.1.11聘请的会计师事务所：中兴财会计师事务所XX公司分公司住所：市康平街889号润天国际10层2.1.12聘请的律师事务所:义理律师事务所 住所: 市皓月大路739号2.2组织结构3、公司治理3.1公司治理结构3.1.1股东3.1.1.1报告期末共有股东五位,最终控制人为省财政厅,持股10%以上股份的股东情况如表3.1.1.1。股东总数：5 表3.1.1.1股东名称持股比例法人代表省财政厅97.496%王化文3.1.2董事
4、、董事会3.1.2.1董事会成员 表3.1.2.1职务性别年龄选任日期代表股东该股东持股比例简要履历董事长高福波男452007.6.28省财政厅97.496%曾任白山市人民银行科技科科长、办公室主任、副行级助理稽察，白山市农村信用联社理事长、党委书记，省农村信用社联合社资金信贷处处长，省农村信用社联合社副主任，现任省信托投资XX公司董事长、党委书记。董事邱荣生男542001.7.20省财政厅97.496%曾任振兴投资公司副总经理，省财政厅规划办公室副主任，省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任省信托投资XX公司董事、总
5、经理兼党委副书记。董事王劲松男452007.12.27省财政厅97.496曾任省社会科学院软科学所副所长、副研究员，省政府办公厅综合处助理调研员，省委组织部经济干部处助理调研员，省企业工委组织部副部长、调研员，省国资委企业领导人员管理处副处长、调研员，森林工业集团公司董事、钢铁集团公司国有股股东代表，省国资委董事会监事会工作处处长，省监事会工作办公室主任，现任省信托投资XX公司董事、党委副书记。董事闫译文女342006.6.20职工董事 曾任省信托投资XX公司党委（工会）办公室主任助理、副主任，自营业务部副经理、自营业务部经理，现任省信托投资XX公司董事、证券部经理。3.1.2.2董事会未设独
6、立董事3.1.3监事、监事会3.1.3.1监事会成员 表3.1.3.1职务性别年龄选任日期代表股东该股东持股比例简要履历监事长钟湘华男512007.1.22省国资委委派曾任省审计局商贸审计处科员、副主任科员、主任科员,省审计局商贸处、金融审计处副处长,省审计局（厅）金融审计处处长,省政府办公厅财务处处长,省政府驻办事处副主任、党组成员,省省属国有企业监事会主席（副厅长级）,现任省信托投资XX公司监事会主席。监事振友男572001.9.3省财政厅97.496%曾任蛟河市财政局局长、市委常委、常务副市长，省财政厅机关服务中心副主任，省证券XX公司监事会主席，省信托投资公司总经理助理，现任省信托投资
7、XX公司监事、工会主席、纪委书记。监事林有君男522007.1.22省国资委委派曾任省财政厅会计处副主任科员、涉外部副主任、主任，省财政厅会计师事务所副所长、所长，建元会计师事务主任会计师，会计师事务副所长，省政府派驻省直属国家投资企业监事会专职监事，省属国有企业外派监事会专职监事（正处长级），现任省信托投资XX公司监事。监事项前男452003.3.12职工监事曾任省信托投资XX公司审计稽核研发部副经理、自营基金部经理助理、合规监控部副经理，现任省信托投资XX公司监事、合规部副经理。 监事郭燕女462005.11.8职工监事曾任省信托投资公司党委人事部副经理，省信托投资XX公司人力资源部经理、
8、信托业务部经理，现任省信托投资XX公司监事、投资部经理。3.1.4主要高级管理人员 表3.1.4职务性别年龄选任日期金融从业年限学历专业简要履历邱荣生总经理男542005.11.716大学财政曾任振兴投资公司副总经理，省财政厅规划办公室副主任，省信托投资公司办公室主任、技改处处长、财政委托部经理、机关党委副书记、总经理助理、董事、副总经理、党委副书记，现任省信托投资XX公司董事、总经理兼党委副书记。学斌副总经理男402008.317硕士会计曾任省国际信托投资公司财务处会计，省国际经济贸易开发公司财务处会计、科长、副处长，省兴业国际财务部经理，东北证券XX公司计划财务部总经理、稽核审计部总经理，
9、省信托投资XX公司计划财务部经理，现任省信托投资XX公司副总经理。吕文龙副总经理男452008.823硕士金融曾任省人民银行金融管理处办事员、科员、副处长，省人民银行银行处副处长，省人民银行外汇管理处副处长，省人民银行非银行处副处长，中国证监会特派办机构处处长、稽查处处长，中国证监会监管局期货处处长，省信托投资XX公司总经理助理，现任省信托投资XX公司副总经理。如石副总经理男502008.815大学财政金融曾任省财政厅研究所副主任、主任、助研、副研究员，省中青年财金研究会秘书长，省财务会计咨询公司常务副总经理，省创业投资基金管理公司研究中心主任、省信托投资XX公司审计稽核部副经理、市场创新研发
10、部经理、审计总监，现任省信托投资XX公司副总经理。3.1.5公司员工 表3.1.5项目上一年度报告期年度人数比例人数比例年龄分布20岁以下00.0%00.0%20-29岁1314.94%1519.23%30-39岁2832.18%2532.05%40岁以上4652.88%3848.72%学历分布博士11.15%11.28%硕士1517.24%1519.23%本科4349.43%4253.85%专科2225.28%1519.23%其他66.9%56.41%岗位分布董事、监事与高管人员78.05%1215.38%自营业务人员2427.59%1924.36%信托业务人员1213.79%1924.36
11、%其他人员4450.57%2835.90%4、经营概况4.1经营目标、方针、战略规划4.1.1经营目标一如既往地支持地方经济建设，以“一流的信誉、一流的水平、一流的技术、一流的管理”，珍视所托，专业服务，铸就诚信，努力将自身打造成为极具核心竞争力的金融信托机构。通过各种金融创新，力求在政府层面理财、企业资产管理、个人财富保值增值等各方面达到业最优，为社会和公众提供值得信赖的高质量的信托理财和财富管理服务。4.1.2经营方针遵循“面向市场、规模适度、资本充足、风险最小、效益最大、回报最高”的宗旨和“恪尽职守、诚信为本、客户至尊”的理念，始终以风险防为主线，不断加强业务创新和产品研发的力度，根据客
12、户对风险和收益的不同偏好，在资本市场、货币市场、实业投资领域为客户提供金融信托、基金管理、证券投资、投资银行、风险投资、融资租赁、期货经纪等多样化、个性化、专业化的金融服务，最大限度地满足客户的需求。4.1.3战略规划通过引进战略投资人增资扩股，壮大公司资本实力，提高管理技术，吸引更多优秀人才；明确公司发展的战略目标，在把信托主营业务做精、做细、做专、做好的基础上，逐步向集信托、基金、期货、证券、商行、保险、投行于一体的现代金融控股集团迈进，打造以客户需求和市场创新为中心的投融资平台，为境外投资者和金融消费者提供全方位的优质服务，力争综合实力进入全国信托业先进行列，并为涉足国际金融市场奠定基础
13、。4.2所经营业务的主要容4.2.1资本充足率、资产质量和盈利状况按照合并会计报表口径，公司期末固有资产182,421万元，固有负债9,962万元，少数股东权益2,829万元，所有者权益（扣除少数股东权益）169,630万元。公司资本充足，所有者权益（扣除少数股东权益）比率为92.99%。公司2008年逾期贷款为9,535万元，流动比率为346.23%,公司资产质量优良。报告期，公司实现总收入13,835万元，利润总额724万元，净利润1,688万元。公司2008年总资产利润率（税前利润/年均固有资产）为0.78%，资本利润率（税前利润/年均股东权益）为0.87%，主营业务收益率（净利润/营业收入）为12.20%。4.2.2经营的业务和品种按照中国银行业监督管理委员会规定的业务围，公司开展的业务主要分为信托业务和固有资产管理业务两类。信托业务主要包括资金信托、股权信托等业务。资金信托包括单一资金信托和集合资金信托。按资金运用方式划分，包括投资类信托、贷款类信托等。固有财产管理业务主要为金融企业股权投资、贷
