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1、第1章 绩效考核实施文案1.1 绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实实施工作作计划受控状态编 号一、目标概概述本公司决定定自20118年开开始推行行绩效考考核工作作，人力资资源部将将此项工工作列为为本年度度的重要要任务之之一，其其目的就就是通过过完善绩绩效评价价体系，达达到绩效效考核应应有的效果，实实现绩效效考核的的根本目目的。人力资源部部在后期期将着手进进行公司司本年度度绩效评评价体系系的完善善，并使使之能够够更好地地为公司司发展服服务。二、具体实实施计划划1.20118年月311日前完完成对绩绩效考核核制度和和配套考考核方案案的修订订与撰写写，提交交公司总总经理办办公会审审议通过过。2.
2、 自220188年3月1日开始始，按修修订完善善后的绩绩效考核核制度在在公司全全面推行行绩效考考核。3. 具体体设想（1）建议议对绩效效考核基基本制度度进行完完善结合绩效考考核工作作中存在在的问题，对对现行绩绩效考核核细则、绩绩效考核核实施办办法及及相关使使用表单单进行完完善。完善考核核的形式、项项目、办办法、结结果反馈馈与改进进情况跟跟踪、结结果运用用等方面面，保证证绩效考考核工作作的良性性运行。（2）建议议将目标标管理与与绩效考考核分离离并平行进进行目标管理的的检查作作为修正正目标的的经常性性工作，其其结果仅仅作为绩绩效考核核的参考考项目之之一。（3）建议议推行全全员绩效效考核推行全员绩绩
3、效考核核，不仅仅对部门门经理级级以下员员工进行行绩效考考核，而而且必须须对高层层进行绩效效考核，本本年度人人力资源源部将对对全体员员工进行绩绩效考核核。4. 本年年度绩效效考核工工作的起起止时间间为20018年年3月1日到20018年年12月31日。人人力资源源部完成成此项工工作的标标准就是是保证绩绩效评价价体系平平稳、有有效运行行。三、注意事事项 1. 绩绩效考核核工作牵牵涉到各各部门各各员工的切切身利益益，因此此人力资资源部在在保证绩绩效考核核结果能能科学合合理利用用的基础础上，要要做好各各部门绩绩效考核核的宣传传与培训训工作，从从正面引引导员工工用积极极的心态态对待绩绩效考核核，以期期达
4、到通通过绩效效考核改改善工作作流程、提提高工作作绩效的的目的。2. 绩效效评价体体系对于于公司来来说还是是一件新新生事物物，由于于经验不不足，难难免会出出现一些些意想不不到的困困难和问问题，人人力资源源部将在在操作过过程中着着重听取取各方面面人员的的意见和和建议，及及时调整整和改进进工作方方法。3. 绩效效考核工工作本身身既是一项沟通的的工作，也也是一个个持续改改善的过过程。人人力资源源部在操操作过程程中需注注意纵向向与横向向的沟通通，确保保绩效考考核工作作的顺利利进行。四、需支持持与配合合的事项项和部门门1. 修订订后的各各项绩效效考核制制度、方方案、表表单等文文本需经经公司各各部门经经理、
5、总总经理及董董事会共共同审议议。2. 为保保证绩效效考核工工作的顺顺利推行行，公司需需成立绩绩效考核核推行委委员会对对绩效考考核的推推行与实施负负责。建建议公司司至少应应有一名名高层领领导参加加，人力力资源部部作为具具体承办办部门将将承担方方案起草草、方法法制定、协协调组织织、记录录核查及及汇总统统计等职职责。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章 高层管理理人员绩绩效考核核2.1 董事会会关键绩绩效考核核指标序号KPI指标标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总总额年度经核定后的的企业合合并报表表利润总总额财务部2主营业务收收入年度经核定后的的企业合合并报表表中的
6、主主营业务务收入额额财务部3主营业务收入增长率率年度财务部4净资产收益益率年度财务部5企业战略目标实现率率年度董事会6董事工作报告通过率率年度董事会2.2 总经办办关键绩绩效考核核指标序号KPI指标标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计计划按时完成率率月/季/年年度总经办2文书记录起起草差错次数数月/季/年年度发生影响文文书记录录质量的的严重错错误次数数总经办3总经理日程程安排合理性性月/季/年年度总经理对日日程安排排表示不不满意的的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年年度没有按照制制度规定定使用印印鉴的次次数总经办5文件传递及及时性月/季/年年度考核期内没没有及时时传递文文件的次次数
7、总经办6会议准备的充分性月/季/年年度因会议准备备不足而而造成会会议延误或会议议中断的的次数总经办7档案资料归档及时率率月/季/年年度总经办8企业宣传网网站更新频率月/季/年年度考核期内企企业宣传传网站每每周更新新的次数数总经办2.3 总经理理绩效考考核指标标量表被考核人姓姓名职位总经理部门考核人姓名名职位董事长部门指标维度KPI指标标权重绩效目标值值考核得分财务类净资产回报报率15%考核期内净净资产回回报率在在_%以以上主营业务收收入15%考核期内主主营业务务收入达达到_万万元利润额10%考核期内利利润额达达到_万万元总资产周转转率5%考核期内总总资产周周转率达达到_%以上成本费用利利润率5
8、%考核期内成成本费用用利润率率达到_%以上上内部运营类类年度发展战战略目标标完成率率10%考核期内年年度企业业发展战战略目标标完成率率达到_%新业务拓展展计划完完成率5%考核期内新新业务拓拓展计划划完成率率在_%以上投融资计划划完成率率10%考核期内投投融资计计划完成成率在_%以上上客户类市场占有率率5%考核期内市市场占有有率达到到_%以以上品牌市场价价值增长长率5%考核期内品品牌市场场价值增增长率在在_%以以上客户投诉次次数5%考核期内控控制在_%以内内学习发展类类核心员工保保有率5%考核期内达达到_%员工流失率率5%考核期内控控制在_%以内内本次考核总总得分考核指标说明1.成本费费用利润润
9、率成本费用利利润率=1000%2.品牌市市场价值值品牌市场价价值数据据经第三三方权威威机构测测评获得得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第3章 财务会会计人员员绩效考考核3.1 财务部部关键绩绩效考核核指标序号KPI指标标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率率月/季/年年度财务部2财务分析准确度月/季/年年度财务分析报报告中，对对公司的的整体财财务状况况分析出出错次数数财务部3财务费用降低率月/季/年年度财务部4账务处理及时性月/季/年年度财务处理未未在规定定时间内内完成的的次数财务部5现金收支准确性月/季/年年度现金收支出出错次数数财务部6财务资料完
10、好性月/季/年年度财务资料损损坏、丢丢失、泄泄露的次次数财务部3.2 资金部部关键绩绩效考核核指标序号KPI指标标考核周期指标定义/公式资料来源1公司资金预算达成率率月/季/年年度2资金筹集计计划编制及时率率月/季/年年度3月度流动资资金计划编制及及时率月/季/年年度4资金使用目标达成率率月/季/年年度5资金收支准确度月/季/年年度资金收支出出错次数数资金部6资金头寸变变动信息掌握的及及时性月/季/年年度因没有及时时掌握资资金头寸寸信息，导导致公司司损失的的金额资金部7资金使用评评估报告编制及及时率月/季/年年度3.3 财务部部经理绩绩效考核核指标量量表被考核人姓姓名职位财务部经理理部门财务部
11、考核人姓名名职位总经理部门序号KPI指标标权重绩效目标值值考核得分1部门工作计划完成率率15%考核期内部部门工作作计划完完成率达达1000%2部门管理费用控制10%考核期内部部门管理理费用控控制在预预算范围围之内3财务计划编制及时率率10%考核期内财财务计划划编制及及时率在在 %以以上4财务体系规规范化目标达成成率10%考核期内财财务体系系规范化化目标达达成率在在 %以以上5公司财务预算控制率率10%考核期内公公司财务务预算控控制率在在 %以以上6财务数据准准确度10%考核期内提提交的各各类报表表、报告告中数据据出错的的次数控控制在 次以内内7报表编制及及时率10%考核期内报报表编制制及时率率
12、在 %以以上8财务费用降降低率10%考核期内财财务费用用降低率率在 %以上9现金收支准准确性5%考核期内现现金收支支出错次次数在 次以内内10财务资料完完好性5%考核期内财财务资料料损坏、丢丢失、泄泄露的次次数控制制在 次次以内11员工管理5%考核期内部部门员工工绩效考考核平均均得分在在 分以以上本次考核总总得分考核指标说明财务体系规规范化目目标达成成率财务体系规规范化目目标达成成率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：第4章 技术研研发人员员绩效考考核4.1 技术部部关键绩绩效考核核指标序号KPI指标标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按按计划完成率率年度100%技术部2技术创新使使标准工时降低低率年度100%财务部3技术创新使使材料消耗降低低率年度100%财务部4技术改造费用控制率率年度100%财务部5重大技术改改进项目完成数数年度当期完成并并通过验验收的重重大技术术改进项项目总数数技术部6技术服务满满意度年度对技术服务务对象进进行随机机调查的的技术服服务满意意度评分分的算术术平均值值人力资源部部7外部学术交交流次
