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个人岗位廉政风险识别和自我防控表姓名刘永红职务出纳分管（所在）处（科）室祥源宾馆主要职责负责宾馆财务工作。主要风险点1、未严格贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章、制度，确保预算管理相关法律、法规、规章和制度在本部门落实到位。2、未根据本单位实际情况，确定本单位现金开支范围，不属于现金支岀范围的业务应当通过银行办理转账结算的。3、加强单位库存限额的管理，超过库存限额的现金是否及时存入银行；4、单位取得的现金收入是否及时存入银行，是否有坐支现象；5、单位取得货币资金收入是否及时入账，严禁收入不入账；6、加强支票管理，不准签发远期或没有真实交易和债权债务的票据；7、定期和不定期地进行现金盘点，对现金账面与实际库存不符，及时查明原因，存在潜在廉政风险1、碍于个人情面对不合法不合规的单据予以报销2、差旅费报销不符合规定，予以审核通过3、往来款清理不及时，给单位造成损失4、任意扩大现金使用范围，给工作造成不便的5、未能及时定期核对银行对账单、有关账簿和库存现金使各账簿之间金额不符&未及时将库存存入银行造成资金损失的自我防控措施1、中华人民共和国会计法；2、祥源宾馆财务管理制度群众评议意见处（科）室领导审核意见分工领导签字：年月日分工领导审核意见单位主要领导签字：年月日
