机构设置及岗位职能职责

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1、嘉泓会计师事务所机构设置及部门岗位职能职责、 嘉泓会计师事务所机构设置 公司机构设置见下图二、总经理岗位职责1、认真领会董事会的战略部署，切实执行董事会布置的各 项战略计划，定期向董事会汇报工作，日常工作接受董事长的领 导和指示；2、对具体经营管理工作全面负责，切实抓好品牌建设、部 门整合、团队打造、员工培训、流程设计、制度制订、产品设计、 渠道铺设、系统运行、内部控制等各项工作，在控制风险的基础 上全面完成董事会布置的利润考核指标；3、抓好授权体系建设工作，在董事会授权的基础上做好相 关转授权的工作；4、董事会布置的其他工作。三、总经理办公室职能及岗位职责（一）总经理办公室职能1、组织协调召

2、开股东会、董事会等会议，贯彻执行股 东会、董事会的经营决策和方针，对总经理负责并报告工作。2、负责制定完善公司各项行政管理制度，归集完善公 司各项制度并督促实施。2、处理公司日常行政办公事务，负责公司行政费用的 预算、开支和审批。3、负责公司行政档案的归集与管理。4、负责公司行政资产、办公物品、公车的管理。5、负责总经理办公会等各种行政会议的组织及会务安 排工作，负责各种行政会议决议执行的督促、检查和考 核工作。6、负责公司安全及保密工作。7、负责公司对外联络、形象代言及公关接待工作。8、负责工会、计划生育等工作。（二）总经理办公室岗位职责（1）行政总监岗位职责1、协助总经理落实公司董事会、股

3、东大会的各项决议贯彻执行本公司的经营方针和决策,全面负责办公室工作。2、负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系, 接待,处理来信来访。3、负责起草或收发文件、办理人事手续、保密、文印、 会务、保安、后勤、勤务工作。4、负责行政费用的预算、开支和审批。5、做好上传下达、下情上报工作,掌握了解各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行。6、管理司机、安排使用车辆。7、协助做好青年工作、妇女工作、工会工作和计划生育工作。8、完成领导交办的其他事项（2）行政综合岗岗位职责1、协助行政总监办理办公室一切事务。2、负责办公自动化管理、固定资产、易耗品和办公用 品的采购及管理工作。3、负责办

4、公室文印事务及文件的核发管理登记工作， 负责办公室档案管理。4、负责会议的接待及安排工作。5、负责办公室印章的管理。6、负责工会、共青团、计划生育等工作。7、负责公司的防火防盗及安全巡查工作。8、负责办公楼物业管理。9、协助总监负责人事管理及考核管理，负责人事档案 管理及劳动纪律巡查。10、负责后勤及食堂管理。11、完成领导交办的其他事项。四、业务发展部职能及岗位职责 （一）业务发展部职能1、根据公司业务发展战略制定公司业务发展规划、中 远期发展目标、年度发展计划并负责实施。2、制定公司业务经营管理规章制度和办法。3、负责公司业务的拓展及执行。4、确立公司发展理念，负责公司发展体系的建立。5、

5、负责公司业务合同立项、审批、洽谈、履行、结算 等工作。6、负责信息搜集、整理和反馈，负责建立客户档案。7、完成领导交办的其他事项。（二）业务发展部岗位职责（1）业务发展总监岗位职责：1、负责公司业务发展战略制定公司业务发展规划、中 远期发展目标、年度发展计划并负责实施。2、负责制定公司业务经营管理规章制度和办法。3、负责公司业务的拓展及执行。4、负责确立公司发展理念，负责公司发展体系的建立。5、负责公司业务合同立项、审批、洽谈、履行、结算 等工作。6、负责信息搜集、整理和反馈，负责建立客户档案。7、负责完成领导交办的其他事项。（2）业务经理岗位职责：业务发展部根据业务发展需要设各业务小组，现暂

6、设验 资业务小组、审计业务小组、代理记账业务小组，各业务小 组设项目经理一名，根据业务需要配备若干执业人员。公司 根据业务情况可增设、合并、撤销及增减业务人员。业务经理岗位职责：1、配合业务经理完成业务管理制度的制定及业务规划 计划的制定和实施。2、负责业务项目的前期调查、洽谈、合同的拟定、合 同的执行及监管。3、负责业务的现场执行。4、完成领导交办的其他事项。五、资产管理部职能及岗位职责 （一）资产管理部职能1、贯彻执行公司的经营方针和经营决策，制定资产管 理、资产清收相关制度及管理办法并执行。2、制定年度及中远期资产管理、资产清收计划及规划 完成年度及中远期工作目标任务。3、负责管理资产及

7、清收项目档案的归集、整理与管理 负责建立必要的工作台账。4、负责指定范围内的资产管理及清收项目的催收工作 负责拟定有关工作方案报公司办公会、董事会批准后执行。5、负责清收项目的有关诉讼事项。6、完成领导交办的其他事项。二）资产管理部岗位职责（1）资产管理总监岗位职责：1、协助总经理贯彻执行公司的运营方针和运营决策， 制定资产管理、资产清收相关制度及管理办法并负责执行， 检查督促执行情况。2、按公司发展规划及项目合同情况完成资产清收计划 任务。3、负责管理资产及清收项目档案的归集、整理与管理 负责建立必要的工作台账。4、负责指定范围内的资产管理及清收项目的催收工作 负责拟定有关工作方案报公司办公

8、会、董事会批准后执行。5、负责清收项目的有关诉讼事项。6、完成领导交办的其他事项。（2）资产管理员岗位职责：1、协助管理总监完成有关制度制定、目标计划制定任 务，协助完成有关工作方案的制定落实。2、负责指定管理资产及清收项目档案的归集、整理与 管理。3、负责建立工作台账。4、完成总监指定的资产管理及清收项目的清收工作。5、完成领导交办的其他事项。六、风险管理部职能及岗位职责（一）风险管理部职能1、负责公司各类业务的整体风险控制，构建完善公司 风险控制管理体系。根据国家有关法律、法规、政策和公司 有关风险管理的制度、规定，研究、提出和完善公司风险管 理的基本政策，制定基本规章制度，报董事会和总经

9、理批准 后，组织各业务部门执行，并对实施情况进行监督、检查和 反馈。2、负责尽职调查工作。3、负责做好业务数据库的建立和完善工作，及时对公 司各类客户的审验项目进行汇总研究，及时提示和防范风 险。4、完成公司领导交办的其他工作。（二）风险管理部岗位职责（1）风险管理总监岗位职责：1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及 参与设定执行目标；2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业 技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰 当的风险控制；3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过 程进行监控；4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，5、负责风险管理部的日

10、常工作管理。6、完成领导交办的其他事项。（2）风险管理员岗位职责：1、建立公司风险管理政策、包括确定职能与责任，以及参与设定执行目标；2、提高公司的风险管理能力，包括推动风险管理专业 技术的发展，以及帮助管理人员发现和应对风险，并建立恰 当的风险控制；3、帮助风险管理人员制定风险报告规程，并对报告过程进行监控；4、负责风险政策制定、资本管理、风险分析与报告，向总经理报告进行和暴露的问题，并建议必要的措施。5、负责风险管理部的日常工作管理。6、完成领导交办的其他事项。七、财务管理部职能及岗位职责（一）财务管理部职能1、负责执行国家财经法规和公司财务制度；制定和完善公司财务管理制度。2、负责公司资

11、金筹措和管理，合理调度使用资金。3、负责公司财务会计核算工作，编制财务会计报表。4、负责公司预算工作。组织编制、审议公司年度、月 度、季度预算；组织下达经上级公司及董事会批准的年度预 算；协调解决预算编制和执行中的具体问题，考核公司各部 门的预算执行情况。5、负责同税务、银行、工商等相关单位的协调工作。6、负责财务预测和财务分析，实施财务风险控制。 （二）财务管理部岗位职责（1）财务总监岗位职责1、全面负责财务部工作，对公司总经理负责，严格遵 守国家财政法规和公司财务规章制度。2、组织制定公司财务管理制度和相应实施办法。3、负责公司的资金筹措工作，合理调度使用资金。4、组织公司财务会计核算工作

12、。5、负责公司的预算管理工作。负责同银行、税务、工 商务所协调工作。6、负责监督、检查公司预算执行情况。7、参与公司重大经济活动审查工作。8、完成公司领导交办的其他工作。（2）主管会计岗位职责1、在财务负责人领导下，协助做好财务会计日常具体工作，对财务负责人负责。2、负责会计核算具体工作。3、负责编制各种会计报表。4、负责做好年终财务会计决算工作。5、负责台帐的登记备审，按时向公司领导、财务负责 人提供情况信息。6、协助财务负责人做好公司绩效考核工作。7、负责公司财务分析报告工作。8、负责公司报税清缴工作。9、负责公司财务会计档案资料的整理归档工作。10、完成领导交办的其他工作。（3）出纳员岗

13、位职责1、在财务负责人领导下，做好出纳工作，对财务负责 人负责。2、严格按国家财经政策和公司财务制度规定办理现金 收付和银行结算业务。3、负责公司费用报销的复核工作，严格按规定把关。4、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不 得以“白条”抵库，不得坐支。5、负责公司支票管理，不得签发空白支票。6、负责登记现金日记帐、银行日记帐。7、负责公司印鉴的保管工作。8、完成领导交办的其他工作。八、人力资源部职能及岗位职责 （一）人力资源部职能1、负责公司人力资源规划并组织实施。2、负责公司人力资源管理制度的制订、完善和执行。3、负责公司人力资源招聘及录用。4、负责拟定并完善公司的工资薪酬、福利、劳

14、保制度 及方案，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费、夜班费及 各种津贴的审核。5、负责拟定公司绩效考核办法，负责组织实施除总经 理外的员工绩效考核。6、负责员工培训。7、负责劳动合同和人事档案管理，负责员工养老保险、 职称管理等工作。8、完成领导交办的其他事项（二）人力资源部岗位职责（1）人力资源总监岗位职责：1、负责制定完善公司薪酬、福利、劳保制度和方案并负 责执行。2、负责拟定工资、奖金、福利等人力资源费用预算和 报酬分配方案。3、代表公司依法办理员工劳动合同的签订、变更、解 除、终止手续和劳动合同的日常管理；主持办理员工的考试 录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退 除名等各项工作;4、负责人力资源开发工作。根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作 ,把好人事关 ;定期分析公司人力资源 状况，做好员工招聘和配置工作；5、制订员工绩效考核办法和方案,主持考核、考察工作;6、做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及 时向总经理汇报;7、负责开展员工培训，负责劳动纪律、社会保险、人 事档案等项管理工作、以及职称评定、职业技能鉴定等工作；8、完成领导交办的其它事项。