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1、建材装备：自动成型装备企业三年发展战略规划2012一、公司发展战略与经营目标（一）公司发展战略环保型砌块自动成型装备具有良好的节能环保效果，行业市场前景广阔。公司作为国内领先的环保型砌块自动成型装备及整体解决方案供应商，将围绕公司主营业务，秉承“质量为本、诚信为人、服务至上”的经营理念，始终关注顾客需求，以市场为导向，不断进行技术变更与创新，优化产品结构，提高产品的精细度和稳定性，通过产品开发、市场拓展、管理创新以及制度完善，全面提升公司的核心竞争能力。保持公司在市场环境中的领先地位并积极开拓国际市场，打造公司的国际知名度，使公司长期持续健康的发展。（二）公司发展规划及发展目标未来三至五年内，
2、公司主营业务收入、净利润将保持持续稳定增长。在募投项目达产后3 年内，公司力争实现主营业务收入3.3 亿元、净利润7,500 万元的财务目标。公司将继续保持环保型砌块自动成型装备行业的市场领先地位，通过技术创新、营销模式创新等创新活动提高公司的综合运营能力，兼顾国内外市场，提高国内市场占有率，扩大境外市场份额，逐步将公司发展成为国际一流的环保型砌块自动成型装备及整体解决方案供应商。二、公司发行当年和未来三年发展计划及措施公司将秉持积极进取与稳健发展相结合的原则，提升生产效率、技术水平及市场竞争力；将在充分利用现有竞争优势的基础上，继续加大在研发创新方面的投入，保持并提升创新能力。公司在成功发行
3、后还将充分利用资本市场的融资功能，提升公司产能，优化品种结构，加快新产品开发力度，提高产品技术含量，力争未来三至五年内公司主营业务收入保持较快增速。（一）技术开发和创新计划与措施1、技术研发的方向和重点2、技术研发体系建设（1）技术中心人才队伍建设优秀的技术人才队伍是公司事业成功的关键。目前，公司已经拥有了一支具备较高业务素质和研发能力并在业内具有一定影响力的技术研发队伍。为适应公司的长期发展战略，实现公司的可持续发展目标，在发行当年及未来三年，公司仍将技术中心的人才队伍建设作为重点工作，并在现有人才队伍培养、高素质专业人才引进、外部科研资源利用以及研发团队内部氛围建设方面制定有效措施，实现研
4、发技术人才队伍持续稳定和不断壮大。（2）技术中心体系建设公司深知技术创新是企业生命力的最终源泉和核心所在。本次募投项目之一将新建创新技术研发中心，形成一个产学研结合的技术研发和成果转化基地，充分激活公司现有的技术优势，为将来公司发展成为国际一流的环保型砌块自动成型装备及整体解决方案供应商打下技术基础。公司将始终贯彻“创新先行”的发展战略，紧密跟踪行业领先技术的发展趋势，以住宅工业化开发、技术大型化大产能机电一体化开发等研发为核心，加大研发投入，提高市场快速反应能力，增强企业技术创新能力。（3）技术中心研发模式建设目前，本公司实行以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。公司将通过募投项目技术
5、研发中心的建设，加大研发力度，提高研发水平，使公司始终站在行业研究的前沿，始终把握行业发展的方向，以提高了公司的自主创新能力和产品的市场竞争力。随着公司规模的不断扩大、研发领域的不断拓展、研发内容的不断深入，公司将在坚持自主研发能力的基础上，继续创新并发展自主研发为主、外部研发为辅的研发模式，进一步加强与建材专业研究机构的科研合作，采用项目合作和项目引进等方式，提高研发效率，丰富研发成果。（4）技术中心项目管理模式建设研发项目采用项目负责人和团队合作相结合的模式，充分发挥团队作用。借鉴国内外大型企业研发项目管理制度和经验，科学制定目标，加强前期辅导、过程监督和结果考核，保证研发项目顺利实施。（
6、5）技术中心的信息系统建设市场信息与技术信息是技术研发的基础，为研发方向和重点提供指引。发行当年及未来三年，公司将加强技术研发部的建设，加强市场信息和技术信息的调研、采集、分析和综合处理，充分发挥技术研发部的信息指引作用，更好地为研发工作服务。3、加强生产环节的技术管理与创新工作加强生产过程中的技术管理和技术创新工作，是实施成本领先战略的必备基础。以本公司技术力量为主，深入发动生产一线的技术人员，加强生产过程中的技术管理和技术创新工作，不断优化生产工艺，提高产品质量和生产合格率，节能降耗，实现成本最低化。（二）投资和产能扩大计划及措施为完成公司未来三年发展规划和各项发展目标，公司制定科学合理的
7、项目投资计划，以不断提升公司业务规模和竞争实力，不断完善公司产业链结构。公司重点投资项目主要包括：年产 30 台套全自动环保型砌块自动成型装备（建筑垃圾等固体废弃物处理装备）建设项目、创新技术研发中心项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。公司拟将本次发行的募集资金大部分投入到全自动环保型砌块自动成型装备扩产，公司将在保证现有产能充分发挥的基础上，尽力加快募集资金投资项目的建设进度。募集资金投资项目建成后将明显扩大公司产能，将缓解目前公司“产能制约销售”的局面，并有利于公司扩展销售地域、发展潜在客户，提升市场影响力和竞争力，并继而增强公司在未来经济环境恶化时抵御风险的能力。（三）市场营销发展计
8、划及措施公司以产品质量和技术含量为基础，将继续推进品牌建设，加强境内外市场开拓，完善销售团队的管理和客户服务体系，形成一支业务精、技术强、适应市场要求的销售队伍，继续提高在国内外市场的占有率和影响力。在国内市场，公司稳定基本型砌块生产线的销售数量，并逐步提高产品的技术含量和市场知名度，扩大市场份额；在国际市场，公司将继续拓展对全自动砌块自动成型生产线产品有较大需求的国家或地区，包括中东、东欧、非洲和印度等，重点发展上述地区的潜在客户，探索新的销售模式，如区域代理销售等，提升市场占有率，扩大品牌优势，进一步提高在国际市场的竞争力。（四）人力资源发展计划及措施公司将持续优化人才结构，在现有人员的基
9、础上，将择优引进公司急需的、具备较高素质的各类人才，主要包括公司经营管理人才、精通市场策划和产品营销的市场人才、技术人才和专家，以及通晓财会技能、证券市场、法律知识等的专业性人才。公司将进一步完善培训体系，采用内部岗位培训等形式对员工进行全面持续的业务培训，提高员工技能和水平，并建立公平且对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制，实现公司人力资源的可持续发展，从而实现公司竞争实力的不断增强。（五）融资计划及措施1、积极推动企业上市，搭建公司资本运作平台。2、公司将进一步巩固和扩展与银行的长期合作关系，控制信贷总体规模，适当增加中长期信贷融资。3、为实施可持续发展战略，本公司将在成功上市
10、后，根据公司经营状况和发展规划，在确保股东利益的前提下，运用直接和间接的方式进行融资，以满足业务发展的需要。（六）收购兼并计划公司专注于主业发展，将择机收购兼并迅速扩大生产规模，获得更高的盈利能力和竞争实力。若公司在未来若发现有合适的收购兼并对象，将在充分可行性论证的前提下，依托资本市场，根据实际情况实施有利于公司发展的收购兼并计划，以实现公司的持续健康发展和合理扩张，实现股东利益的最大化。（七）完善法人治理结构计划公司将继续完善法人治理结构，提高公司治理水平，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系；根据企业发展需要，完善组织机构设置，强化人力资源管理、投资管理、营销管
11、理、企业文化建设等方面的组织功能，着力构建规范高效的公司治理模式。1、发挥董事会决策中心作用。公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照公司章程、董事会议事规则的规定进行运作，充分发挥独立董事的作用；充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的作用，加强对公司各项重大事项的决策和监督，确保公司的经营战略目标的实现。2、发挥经营层的管理指挥中心作用。公司经营层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，按照职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的要求，提高经营管理效率，提升公司整体运作水平。上述业务发展计划和措施是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和
12、国民经济发展特点，充分考虑国外同类先进产品的发展方向，以现有技术为依托做出的，是对现有业务的调整和完善。三、公司拟定上述计划所依据的假定条件公司拟定上述发展计划，是在充分考虑到目前的现实条件和未来社会发展的变化而做出的，具体的估计和假设如下：（一）国家现行的方针、政策未发生重大改变；（二）公司所处行业领域处于正常发展状态，没有出现重大的市场突发情形；（三）公司主要生产所在地、销售所在地社会经济环境未发生重大改变；待添加的隐藏文字内容2（四）公司现有管理层、核心技术人员继续保持连续性或稳定性；（五）公司本次发行能够顺利完成，募集资金按时到位；（六）公司计划的投资项目能够如期完成并投产；（七）公司
13、所预期的其他风险得到有效防御，且未发生其他足以对公司生产经营产生根本性影响的风险；（八）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素造成的重大不利影响。四、公司实施上述计划所面临的主要困难（一）现有资金实力的制约公司目前处于高速发展阶段，需要投入大量的固定资产，扩张产能对资金方面的需求较大。公司需要利用各种金融工具通过资本市场和货币市场融资，本次首次公开发行股票的成功将对公司实现上述发展计划有重要意义。（二）对管理能力的挑战公司目前管理架构相对简单，若本次股票发行成功，计划投资项目如期开工并按期投产，在公司的资产规模和业务规模快速扩展的背景下，公司在资源配置、运营管理特别是资金管理和内部控制等管理水平
14、方面都将面临更大的挑战。（三）人力资源的制约公司业务规模的扩大将可能导致人力资源的短缺，特别是中高层次管理人员、高素质的技术人员及财务、法律、金融等方面专业人员。人才引进需要一定的时间进行适应磨合，若不能有效及时地引进所需人才，亦可能对公司未来的发展计划造成不利影响，影响到公司市场与客户拓展。五、确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径（一）扩大生产规模、满足市场需求面对日益增长的市场需求，为有效把握市场发展契机，继续保持和扩大自身优势，公司将通过扩大产能、技术改造、控制产品质量，提高产品合格率，不断降低生产成本。（二）加强技术创新，保持领先优势公司将加大研发方面的投入，加大技术设备的更新和相
15、关技术人才的培养力度，建立以工程师为骨干的技术开发团队，并积极参与行业标准的制订，抢占市场竞争的制高点，力争成为环保型砌块自动成型装备开发实力最为雄厚的企业之一。（三）强化内部管理，提高运营效率公司生产规模的持续扩大对于公司的内部管理水平提出了更高的要求。公司拥有与国内外客户的多年合作经验，在生产、销售、财务等各方面的管理能力已有较大提升。未来公司还将进一步加强对企业内部的管理，通过有效地控制，不断提高企业运营效率。（四）重视人力资本，促进企业发展公司将在人才的选拔、培养、维护方面建立稳定、透明、行之有效的规章制度：在人才的选拔上，坚持内部培养和外部引进相结合；在人才的培养上，坚持内部岗位培训和外部培训相结合；在人才的维护上，坚持职业发展和提升薪酬相结合，充分发挥员工的积极性和创造性。公司将通过完善薪酬体系和员工激励机制，使员工的利益与企业长远利益有机结合，促进企业和员工共同成长。（五）拓宽融资渠道，实现做强做大公司将采取多元化的筹资方式来满足各项发展规划的资金需求。公司将以本次公开发行股票为契机，积极利用资本市场进行直接融资，为公司的长远发展筹措资金。另外，公司将充分发挥信用优势，继续与各银行保持密切联系，利用银行短期贷款额度补充企业短期性资金需求。
