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1、*房地产开发有限公司管理制度及实施细则管理制度及实施细则第一章 总纲 本公司坚持以人为本的经营理念，秉承“以诚为本，敢为人先”为发展思路，以“与您并肩、共创辉煌”为服务宗旨，以“开发一个，成功一个”为经营目标，以“我们是一个人”为团队精神，以“稳健务实、敬业爱岗”为工作原则，以“以德立身，以诚处世”为员工立身处世之道。立足自我，面向山东半岛，打造公司品牌，发展公司业务。充分发挥公司在资金、资源、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，以高起点，新构思，严格管理，开拓进取房地产市场。 第第一条 为了了加强管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根根
2、据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本管管理制度度及实施施细则。 第第二条 公司司全体员员工都必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的规章章制度和和各项决决定、纪纪律。 第第三条 公司司的一切切财产属属公司所所有。公公司禁止止任何组组织、个个人利用用任何手手段侵占占或破坏坏公司财财产。 第第四条 公司司禁止任任何所属属部门、个个人损害害公司的的形象、声声誉。 第第五条 公司司禁止任任何所属属部门、个个人为小小集体、个个人利益益而损害害公司利利益或破破坏公司司发展。 第第六条 公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管管理、经经营水平平，不
3、断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 第第七条 公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术文文化知识识，树立立科学发发展观，公公司为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和水平，造造就一支支思想和和业务过过硬的员员工队伍伍。 第第八条 公司司鼓励员员工发挥挥才能，多多作贡献献。对有有突出贡贡献者，公公司报请请集团予予以奖励励、表彰彰。 第第九条 公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会，鼓鼓励员工工积极向向上。 第第十条 公司司倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集
4、集体创造造精神。 第第十一条条 公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，欢欢迎员工工就公司司事务及及发展提提出合理理化建议议，要有有创新思思维，为为公司利利益和发发展尽心心尽力，反反对无原原则的随随大流，做做老好人人，提倡倡并鼓励励对不合合理的、可可能造成成损失浪浪费的传传统、习习惯的观观念和做做法提出出不同的的见解。对对作出贡贡献者公公司报请请集团予予以奖励励、表彰彰。 第第十二条条 公公司尊重重知识尊尊重人才才，尊重重知识分分子的辛辛勤劳动动，为其其创造良良好的工工作条件件，提供供应有的的待遇，充充分发挥挥其知识识才能为为公司多多作贡献献。 第第十三条条 公公司为员员工提供供收入
5、、福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高而而提高员员工各方方面的待待遇。 第第十四条条 公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。 第第十五条条 公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作风和和提高工工作效率率，反对对办事拖拖拉和不不负责任任的工作作态度。 第第十六条条 公公司提倡倡厉行节节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。 第第十七条条 维维护公司司形象，遵遵守公司司规章制制度，对对任何人人损毁公公司形象象以及违违反公司司章程和和各项制制度的行行为，都都要予以以追究。第二章 员工守守则 第第一条 遵纪纪守法，忠忠于职守守，克己
6、己奉公。 第第二条 维护护公司声声誉，保保护公司司利益。 第第三条 服从从领导，关关心下属属，团结结互助。 第第四条 爱护护公物，节节约开支支，杜绝绝浪费。 第第五条 努力力学习，提提高水平平，精通通业务。 第第六条 积极极进取，勇勇于开拓拓，创新新贡献。第三章 财务管管理制度度第一节 总则 第第一条 为加加强财务务管理，根根据国家家有关法法律、法法规及财财务制度度，结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。 第第二条 财务务管理工工作必须须在加强强宏观控控制和微微观搞活活的基础础上，严严格执行行财经纪纪律，以以提高经经济效益益，壮大大企业经经济实力力为宗旨旨。 第第三条 财务务管理工工作要贯贯
7、彻“勤俭办办企业”的方针针，厉行行节约，精精打细算算，在企企业经营营中制止止铺张浪浪费和一一切不必必要的开开支，降降低消耗耗，增加加积累。第二节 资金、现现金、费费用管理理 第第一条 财务务人员要要加强对对资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。 第第二条 银行行帐户必必须遵守守银行的的规定开开设和使使用。银银行帐户户只供本本单位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁出借帐帐户供外外单位或或个人使使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转帐帐套现。 第第三条 银行行帐户的的帐号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄 。 第第四条 银行
8、行帐户印印鉴的使使用实行行3章分分管并用用制。即即：财务务章由出出纳保管管，印鉴鉴私章由由本人各各自保管管，不准准由1人人统一保保管使用用。印鉴鉴保管人人临时出出差时由由其委托托他人代代管（并并做好登登记）。 第第五条 银行行帐户往往来应逐逐笔登记记入帐，不不准多笔笔汇总记记帐，也也不准以以收顶支支记帐。各各单位应应按月与与银行对对帐单核核对，未未达收支支帐项，应应逐笔登登记做出出余额调调节表。 第第六条 财会会人员办办理现金金、信汇汇、电汇汇、票汇汇（含自自带票汇汇）、转转帐支付付等劳务务付出款款项，一一律凭付付款审批批单办办理。付付款审批批单应包包括付款款内容、付付款数额额、合同同执行情情
9、况及经经办人、分分管人签签字、公公司总经经理批准准、集团团签批等等（涉及及工程付付款的必必需由公公司总工工程师签签字批准准），并并附在付付款凭证证后留待待备查。 第第七条 根据据已获批批准签订订的合同同付款的的，应严严格按合合同规定定的期限限付出，不不得早付付或迟付付，也不不准改变变支付方方式和用用途。非非经收款款单位书书面正式式委托，也也不准改改变收款款单位（人人），凡凡委托其其他单位位（人）代代付款的的，一律律上报总总经理批批准、集集团签批批。 第第八条 一切切现金往往来，必必须收付付有凭据据，严禁禁口说为为凭。 第第九条 严禁禁代外单单位或私私人转帐帐套现。 第第十条 严禁禁将公款款存入
10、私私人帐户户。 第第十一条条 现现金日记记帐必须须用固定定一本帐帐，严禁禁使用两两本帐或或帐外有有帐。 第第十二条条 每每月终会会计要会会同出纳纳员盘点点现金库库存一次次，保证证帐实相相符。盘盘点表应应随同会会计报表表一起上上报。 第第十三条条 领领用空白白支票，必必须注明明限额、日日期、用用途及使使用期限限，并视视金额大大小按规规定报批批。所有有空白支支票及作作废支票票均必须须存放保保险柜内内。严禁禁空白支支票在使使用前先先盖上印印章。 第第十四条条 正正常的办办公费用用开支，必必须有正正式发票票，明细细清楚、印印章齐全全，由经经手人签签字后，经经总经理理或其授授权人批批准报集集团签批批后方
11、能能报销付付款，。 第第十五条条 商商品运杂杂费、保保管费、包包装费、介介绍费、手手续费等等，必须须注明商商品批次次及购销销发票号号码，由由经手人人、分管管人签字字后，经经总经理理批准报报集团签签批后才才能报销销。其中中对介绍绍费和手手续费，经经办人还还须另附附合同书书和说明明报批。 第第十六条条 各各部门购购置固定定资产（包包括维修修、租用用），必必须先立立项、作作出预算算，报集集团批准准后才能能购置。 第第十七条条 严严禁为外外单位（含含合资、合合作企业业）或个个人担保保贷款。 第第十八条条 严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的资金金使用事事项，都都有权且
12、且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。第三节 工资及及奖金 第第一条 公司司实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。 第第二条 公司司员工年年度工资资及奖金金总额，由由总经理理报集团团批准按按章程的的规定拟拟订。第三条 员工的工资资标准和和奖励方方法，由由办公室室会同财财务人员员提出方方案，报报总经理理审定，集集团签批批。第四节 会计报报销制度度第一条 员工报销各各种费用用，须由由经手人人签字并并注明款款项用途途及日期期，先经经部门经经理、分分管副总总签字，再再由总经经理签字字批准后后，经集集团签批批会计核核准确认认无误后后方能报报销；第二条
13、领用支票办办事人员员，须填填写支支票领用用单，经经总经理理签字批批准后方方可到财财务部门门领用。领领用时，必必须按会会计要求求核对支支票号码码 、用用途并登登记签字字。同时时，要及及时将支支票根、发发票等交交财务部部门报账账。第三条 因业务需要要需用现现金办事事的，须须填写借借款单，经经总经理理批准、财财务人员员审核后后方可借借用，并并及时结结清报销销。第四条 财务部结账账时间为为每月228日，当当月发生生的费用用票据，需需在288日前及及时报销销，过期期票据不不予受理理。第五条 报销时间为为每周一一至周五五。第五节 会计凭凭证和档档案保管管 第第一条 财务务部门必必须加强强对发票票的管理理，
14、安排排专人负负责发票票的登记记、领用用、清理理、核对对工作。严严禁为外外单位或或个人代代开发票票，违者者处以罚罚款，情情节严重重的追究究法律责责任。 第第二条 会计计凭证必必须内容容真实、手手续完备备、数字字准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责划划双红线线并盖章章进行更更正。 第第三条 会计计档案必必须按月月装订成成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至至少保存存15年年。采用用电子计计算机记记帐的，机机器储存存和输出出的会计计记录视视同会计计帐簿，应应专人负负责妥善善保管，至至少155年。 第第四条 会计计档案保保存期满满需销毁毁时，应应抄具清清单，报报总经理理
15、、董事事会、主主管部门门和税务务机关同同意后，才才能销毁毁。第四章 行政管管理制度度第一节 总则 为为完善公公司的行行政管理理机制，建建立规范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各项行政政工作有有章可循循，照章章办事，特特制定本本制度。第二节 文件收收发规定定 第第一条 公司司文件由由指定的的拟稿人人拟稿，文文件形成成后，根根据不同同要求提提交相关关领导审审核通过过后签发发。 第第二条 文件件由文印印人员负负责校对对，并送送拟稿人人、核稿稿人审查查合格后后，方能能复印、盖盖章。 第第三条 文件件由办公公室负责责报送。送送件人应应把文件件内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项弄清清楚，并并报告报报送结果果。 第第四条 经签签发的文文件原稿稿连同打打印稿交交管理档档
