重大创新项目管理制度

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1、重大创新项目管理制度1目的为进一步充分发挥工程技术人员、技术工人和广大员工的积极性、创造性，鼓励进行科学技术研究 和管理创新，以促进企业科技进步，管理水平提升，提高企业核心竞争力，特制定本标准。2范围本标准规定了重大创新项目立项、组织实施、验收和成果鉴定、考核管理办法等。 本标准适用于公司及各部门。3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。4职责4.1公司指定技术部门作为重大科技项目、重大技术难题项目的归口管理部门，指定总经办作为重 大管理创新项目的归口管理

2、部门。4.2公司重大创新项目归口管理部门负责本公司重大创新项目的初审;负责本公司重大创新项目的 日常管理工作，跟踪重大创新项目实施的进展情况，定期汇总公布，并报备集团稽查监管部。4.3公司成立重大创新项目评审组（简称“评审组”可与一般创新与改进项目评审组同一机构）， 组织集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关部门对初审通过的项目进行立项评审、项目验收 与成果评定、提出对项目的考核奖惩意见。4.4项目组（项目申报部门）负责根据实际情况提供详实的申报材料；项目组负责人负责项目的申 报、立项后的组织实施和项目验收申请、奖惩分配方案的提出及批准后的实施。4.5各相关单位负责提供重大创新项目立项、

3、考核资料。4.6集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关部门参与重大创新项目的立项评审、项目验 收与成果评定，并根据验收与成果评定结果，对项目组提出考核奖惩意见。4.7集团公司董事长负责审批重大创新项目立项及立项项目的考核奖惩。5 立项5.1重大创新项目分类重大创新项目分为技术类重大创新项目（包括技术开发类重大科技项目、产品开发类重大科技项目、 重大技术难题项目）和管理类重大创新项目。5.2立项条件重大创新项目中重大科技项目和重大技术难题项目必须以技术突破为核心内容，并同时符合 以下条件：1）研究内容为：基础领域研究、工艺技术重大创新、关键成套装备设计制造或全新产品研发；2）打破行业袭断，

4、或实现国际首创；3）技术达到国际先进水平；4）所存在的技术问题具有综合性、复杂性的特点；5）解决技术问题需要跨工序、跨专业的协同合作。重大科技项目和重大技术难题项目立项项目具有明确的可测量的技术指标和考核验收方法。重大创新项目中重大管理创新项目必须以提高效率、优化流程、规范管理、提升品牌、学习 提高等管理性质的项目，并同时符合以下条件：1）研究内容为解决公司管理中的系统性管理性问题；2）以显著提升管理绩效为核心的管理创新的，且为集团和公司内首创；3）管理创新水平至少达到国内先进水平；4）所存在的管理问题具有综合性、复杂性的特点；5）项目成果固化并形成方法、工具或理论，并在公司内得到实践和应用。

5、5.3立项程序重大创新项目实行项目组负责制；项目组可由数人组成，最多不得超过7人；如与外部单位 合作研究的，项目组成员包括外部合作单位人员；项目负责人为1名。与外部合作的重大创新项目，与外部合作单位之间的课题分工、资金分担、知识产权归属等 事宜，另行签订合同约定。项目申报要求在创新实施之前申报，否则不予受理。申报技术开发类重大科技项目流程：项目负责人组织填写重大创新项目申报表（申报表详见附录A）,报送本公司重大创新项目归口 管理部门，申报表包括如下内容：1）立项的背景和意义2）国内外研究现状和发展趋势3）技术创新点4）实施方案5）预期目标6）项目负责人及项目组成员情况7）计划进度安排8）经费概

6、算各单位重大创新项目归口管理部门审核确认项目组上报的重大创新项目申报表后，提请重大创 新项目评审组对该项目进行立项评审，评审时须邀请集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关 部门参加，必要时可邀请项目责任人和其他有关人员参加评审。评审情况填报在重大创新项目立项评 审表中（评审表详见附录B）,评审主要包括如下内容：1）重大创新项目的技术难度2）重大创新项目的现实、长远意义3）重大创新项目措施与方法的可靠性4）进度计划的可行性5）项目预期目标的先进性6）项目保密等级申报产品开发类重大科技项目流程项目负责人组织填写重大创新项目申报表（申报表详见附表A）,报送本公司重大创新项目归口 管理部门，申报

7、材料应包括如下内容：1）项目立项报告；2）设计与开发策划资料；3）设计与开发输入资料；4）振石控股集团有限公司项目立项评审表（产品开发类项目立项评审表参考表）,格式详见附录I。 重大创新项目归口管理部门审核确认项目组上报的重大创新项目申报表和产品设计开发资料后， 提请重大创新项目评审组对该项目进行立项评审，评审的主要内容包括：1）重大创新项目的技术难度；2）重大创新项目的现实、长远意义；3）重大创新项目技术地位、客户开发、经济社会效益；4）人员分工、项目资料配备、进度计划、研发经费等预算的可行性；5）项目保密等级。申报技术难题类重大创新项目流程：集团内各单位、个人根据生产经营存在的实际技术问题

8、、或企业未来发展需要储备的技术创新课题， 填写技术难题登记表（具体格式详见附录E）。由本单位重大创新项目归口管理部门收集汇总，提请 重大创新项目评审组对该项目进行审定。经评审组审定的技术难题，由重大创新项目归口管理部门组织编写技术难题招标书，在公司内部公 开发布，以招投标的形式组织实施，对于同一技术难题，允许多个项目组投标，但项目组成员只能参加 一个项目组。项目组在技术难题公布之日起七日内完成投标文件编制重大创新项目申报表并报重大 创新项目归口管理部门，逾期不报者作自动放弃处理。投标文件必须明确为实现技术目标所采取的技术思路、技术方案和详细技术措施，作为评标依据， 以及将来项目考核时确定原创性

9、技术创新的书面依据。投标文件的预期技术目标要达到或超过所公布的技术难题登记表中的规定要求。重大创新项目归口管理部门根据收到的投标文件，提请重大创新项目评审组进行评审，评审时须邀 请集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关部门参加，必要时可邀请项目责任人和其他有关人 员参加评审。在评审中应综合比较投标文件中技术指标的先进性、项目组成员结构的合理性、技术方案 措施的创新性、实施条件的可行性等。同一技术难题，其实施条件不冲突时，允许多个项目组同时中标，并在不同的实施条件下组 织实施。重大管理创新项目立项流程参照技术开发类重大科技项目流程。由项目负责人组织填写重 大创新项目申报表（申报表详见附表A

10、）,报送本公司重大创新项目归口管理部门，重大创新项目归 口管理部门审核确认项目组上报的重大创新项目申报表后，提请重大创新项目评审组对该项目进行 立项评审，并邀请集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关部门参加评审，必要时可邀请项目 责任人和其他有关人员参加评审。为提高重大创新项目组织协调的工作力度，子公司高管可以参加项目组。对于评审组推荐立项的重大创新项目或中标项目组，上报集团公司总裁进行立项审批。对于评审组认为不能达到重大创新项目条件的，或未批准立项的，可转交归口管理部门按集 团一般创新与改进项目管理制度的规定进行管理。对于批准立项的重大创新项目，由子公司重大创新项目归口管理部门下达立项

11、通知书，通知 项目组正式实施。6组织实施6.1对于批准立项的重大创新项目，由项目归口管理部门负责将项目评审材料报备集团稽查监管部。6.2在项目实施过程中，项目组要做好检测、观察、记录、统计分析等工作，并形成书面材料。6.3在项目实施过程中，项目组要根据保密制度和保密等级的要求做好保密工作。6.4子公司重大创新项目归口管理部门负责跟踪重大创新项目实施的进展情况，定期汇总公布，并报备 集团稽查监管部。6.5实施过程中，项目组需要调整项目预期目标的，要提请重大创新项目评审组组织对项目进行重新评 审和报批。6.6项目没能按计划进度按时完成并申请验收的，则必须在计划完成期限到达后一个月内向评审组提出 确

12、认不能完成或申请延长完成期限的书面报告，由评审组审核确认项目不能完成或需延长完成期限，并 上报集团总裁审批。一个月内没有提出书面报告的，视作项目不能完成。6.7项目完成时，项目组编写重大创新项目总结报告，对项目实施过程和技术成果进行总结，报送子公 司重大创新项目归口管理部门。总结报告包括以下内容：1）振石控股集团重大创新项目申报表2）项目立项通知书3）设计图纸、工艺技术参数表、工艺规程、操作说明书等体现项目研究内容的全部材料4）检测报告、试验报告、用户反馈意见等反映项目实施效果的全部材料5）项目总结报告6）其他与项目有关的材料7验收与成果评定7.1项目验收时，由项目组提交验收申请和验收材料，报

13、子公司重大创新项目归口管理部门审核确认。7.2因项目验收审核及年终考核评定工作需要，集团公司要求每年12月15日前为项目申请验收的截止 日期，逾期申请验收的项目原则上不纳入当年度的验收考核。7.3申请技术开发类验收的项目由项目组收集整理项目归档材料，包括但不限于：项目总结报告、项目 实施数据、项目开展前后对比照片或视频、标准文件、项目相关证明性材料等。7.4申请产品开发类验收的项目必须是通过内部鉴定的项目，项目组需要整理项目全套开发资料，以及 其他归档材料，包括但不限于：目标客户（群）的认可证明、产品的生产率、优等品率、财务数据、职 业健康和安全、产品实际交付量、优等品中的发货率（去除备库等因

14、素）等项目相关证明材料（需要由 提供方加盖印章）。7.5公司重大创新项目归口管理部门审核确认后，提请创新项目评审组对项目进行验收与成果评定，技 术开发类项目填写重大创新项目验收与成果评定表（格式详见附录D）。7.6项目验收组由子公司创新项目评审组、集团稽查监管部、管理人事部、财务会计部等相关部门组成， 通过投票方式进行，半数或半数以上人员同意时视为项目通过验收。7.7对于立项为重大创新项目，对照立项时的验收指标，30%及以上的指标不能达到验收要求时，视为 项目未通过验收。7.8对通过了验收的项目进行成果评定，结论包括：1）重大创新项目的技术水平鉴定、管理水平提升鉴定；2）重大创新项目的科技成果

15、鉴定，包括经济效益、社会效益、知识产权和推广应用价值等；3）对项目存在问题与改进提高的建议；4）项目奖罚建议。7.9对于经济效益核算，工艺、技术、装备类项目按项目实施一个年度内实际取得的增收、节支、降耗 成效;产品类项目按项目实施一个年度内实际销售产量与类似产品同期平均利润水平相比差额部分的利 润；对于重大管理创新项目效益则根据项目实施的实际效果进行综合评定。7.10对于未通过验收的项目，评审组在验收结论中明确原因，并提出下一步工作的建议。7.11评审组形成的项目验收与成果评定结论，由重大创新项目归口管理部门通告项目组。7.12项目结题后，项目归档资料存公司档案室。8考核&1重大创新项目结题后，集团公司综合项目实际情况及其评审组的推荐意见，在每年年终对项目组进 行一次性经济奖罚。&2对于通过验收与成果评定的项目予以奖励。& 3原则上对项目组的最低奖励金额为3万元（含税），最高奖励金额为20万元（含税）；有特别重大 业绩及特殊情况的，由集团公司另行议定。&4对于认定为不能完成项目的处罚：& 4.1重大创新项目经批准立项目后，未能通过验收并中止的，按以下原则承担项目实际使用经费额:序号实际使用