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1、北京XX房地产开发有限公司管理制度制度名称经营计划管理制度编号JH-ZD02目录简述第1章总则第2章经营计划组织机构第3章年度经营计划内容及要求第4章年度经营计划编制过程第5章经营计划执行监控第6章经营计划调整第7章经营计划执行情况总结第8章项目开发总体计划编制第9章项目开发总体计划调整第10章项目评估第11章附则附件一：公司年度经营计划模板附件二：项目部年度经营计划模板附件三：公司各部门年度职能工作计划模板附件四：年度经营计划指标类别表附件五：年度经营计划主要指标审批表附件六：年度经营计划审批表附件七：月度经营计划执行情况统计表附件八：年度经营计划调整建议审批表附件九：年度经营调整计划审批表
2、附件十：项目主要节点建议审批表附件十一：项目开发总体计划审批表附件十二：项目开发总体计划模板附件十三：项目开发总体调整计划审批表附件十四：项目开发总体计划调整建议审批表附件十五 第二次项目计划会议内容修改时间修改页码修改状态修改人审批人编制人：陶苗妙日期：2008-4-16审核人：管理提升工作小组日期：2008-4-批准人：张洪东 日期：版本号：20081版经营计划管理制度第一章 总则第一条 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。第二条 公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第三条
3、本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。第二章 经营计划组织机构及职能第四条 公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。第五条 公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括：（一） 审批公司及各项目部年度经营计划；（二） 确定经营计划编制方针和程序；（三） 审批公司调整的年度经营计划；（四） 审批项目开发总体计划；（五） 审批项目最终评估结果。第六条 公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括： （一） 传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标；（二） 起草
4、、修订、下发经营计划的指标类别、格式； （三） 审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案；（四） 制订公司的年度经营计划草案；（五） 制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告；（六） 监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据；（七） 负责组织项目开发总体计划的制订；（八） 负责组织项目开发总体计划的调整；（九） 负责组织项目终期评估；（十） 负责计划管理其它相关事项。第七条 各项目部经营计划主要职责包括：（一） 与综合计划部共同制定项目开发总体计划；（二） 制订、修订本项目主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;（三） 按照计划要求组织计划执行工作。第八条 各部门的经营计
5、划主要职责包括：（一） 制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周计划;（二） 按照计划要求组织计划执行工作。第九条 经营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各部门、各项目部。第三章 年度经营计划内容及要求第十条 公司年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件一）：（一） 公司上一年度经营计划执行情况总结；（二） 公司战略发展目标；（三） 公司内外部环境分析与预测；（四） 公司主要年度经营策略和目标；（五） 公司实现目标的措施规划；（六） 公司风险分析及相应对策准备；（七） 其它说明。第十一条 各项目部年度经营计划必须包括以下内容（模板见附件二）：（一） 各项目部上一年度经
6、营计划执行情况总结；（二） 各项目部内外部环境分析与预测； （三） 各项目部主要年度经营策略和目标；（四） 各项目部实现目标的措施规划；（五） 各项目部风险分析及相应对策准备；（六） 公司要求的其它项目部经营管理重要信息；（七） 其它说明。第十二条 公司以下部门需要制订公司专门计划如下：（一） 项目拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储备计划；（二） 营销客服部负责制订公司年度销售计划；（三） 设计管理部负责制订公司年度设计工作计划；（四） 成本合约部负责制订公司年度招标计划、年度甲供材料采购计划；（五） 财务部负责负责组织制订公司年度筹资计划、年度资金支出计划、年度财务预算、；（六） 人力资
7、源部负责制订公司年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划；（七） 综合计划部需负责制订公司年度流程制度制定及优化计划。第十三条 公司各部门应制订相应部门年度职能工作计划，必须包括以下内容（模板见附件三）： （一） 上一年度职能工作计划执行情况总结；（二） 公司战略对相应职能及部门发展的要求；（三） 相应职能工作计划及主要举措；（四） 部门主要年度管理和支持服务目标；（五） 部门工作计划及主要举措；（六） 其它说明。第十四条 年度经营计划编制必须符合以下要求：（一） 年度经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制订工作进度表；（二） 各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预测范
8、围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明），同时要详细说明预测过程和依据；（三） 计划中包含的各项数据要尽量明细。第四章 年度经营计划编制过程(本章内容准备用流程图形式表述以达到简洁效果)第十五条 为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作应从每年11月1日前开始进行，到12月20日之前编制完成。编制采用“三下两上”的编制方式。“下”指年度经营计划命令链从公司最高层从上往下传达贯彻，“上”指最基层意见从下往上反馈。（一） “第一下”：指首先由公司领导提出年度经营计划总体目标及编制原则并由综合计划部向二级责任中心分解贯彻，作为年度经营计划编制的总
9、纲；（二） “第一上”：是指二级责任中心根据公司年度经营计划编制方针和实际情况编制本单元的年度主要经营指标，上报公司综合计划部，由综合计划部报公司领导审批；（三） “第二下”：是指公司综合计划部根据年度经营计划主要经营指标审批结果，提出计划编制原则下发至二级责任中心，二级责任中心据此编制相应的年度各部门工作计划和各项目部年度经营计划；（四） “第二上”：是指二级责任中心将编制完毕的本单元年度计划，上报综合计划部，综合计划部负责汇总并编制公司年度经营计划，报副总经理、总经理进行审核审批；（五） “第三下”：是指公司综合计划部根据公司领导审批通过意见形成公司年度经营计划决案并组织下发二级责任中心，
10、并遵照执行。第十六条 “第一下”过程（总用时应少于7日）：（一） 公司领导根据公司战略目标及上一年度目标完成情况和市场情况在每年11月3日前提出下一年度经营计划总体目标：包括总体销售收入目标、总体利润目标及对项目部、公司各部门的宏观要求等，可采用口头方式提出也可采用书面形式提出（公司总经理在提出总体目标前可于10月底到11月初由综合计划组织召开公司二级责任中心研讨会，主题是对下一年工作目标进行展望，通过研讨会对下一年总体目标思路进行梳理完善）；（二） 公司领导同时应提出年度经营计划总体编制原则：如对增长率、利润率等指标是否有强制性要求等；（三） 综合计划部在3日内按照公司领导提出的总体目标要求
11、对计划进行分解，对公司各部门、各项目部目标提出要求，并颁发编制年度经营计划编制通知，并下发到公司各部门、各项目部，“第一下”过程结束。（见附件四）第十七条 “第一上”过程（总用时应少于15天）：（一） 各二级责任中心接到综合计划部年度经营计划编制通知后，按照通知中分解的目标或要求，根据实际情况在3日内进行研究，制订出本单元年度主要经营指标，各项目部指标应包括销售收入、利润、工程主要进度指标等，公司各部门根据各自主管业务提出具体经营指标；（二） 各二级责任中心将本单元主要经营指标报综合计划部，综合计划部3日内根据公司领导总体目标要求及实际情况调整和汇总年度主要经营指标； （三） 由公司领导进行审
12、批；（年度经营计划主要指标审批表见附件五）（四） 审批通过后“第一上”结束；（五） 审核或审批不通过，则由综合计划部进行重新汇总和修改，并于2日内再次报审。第十八条 “第二下”过程（总用时应少于10天）：（一） 公司领导审批通过主要经营指标后，由综合计划部将指标细化，并明确年度经营计划编制原则及要求下发各二级责任中心；（二） 各二级责任中心根据通知中各项主要指标并结合实际情况开始编制本单元年度经营计划，“第二下”过程结束。第十九条 “第二上”过程：（总用时应少于15天）（一） 各二级责任中心编制完成本单元年度经营计划草案后，报综合计划部；（二） 综合计划部进行汇总形成公司年度经营计划后进行审核
13、修改，最终完成年度经营计划草案；（三） 由综合计划部组织召开各二级责任中心年度经营计划及公司年度经营计划草案专题会议，对各二级责任中心及公司年度经营计划草案进行多方论证；（四） 通过专题会议审核后由公司领导进行审批；（五） 公司领导审批通过后“第二上”过程结束，审核或者审批不通过则由综合计划部在2日内进行修改后再次上报。（年度经营计划审批表见附件六）第二十条 “第三下”过程（从12月20日起）： （一） 公司领导审批通过后，综合计划形成各二级责任中心及公司年度经营计划决案；（二） 将各二级责任中心及公司年度经营计划决案组织下发至各二级责任中心；（三） 公司各部门、各项目部据此开始执行相关年度经
14、营计划。第五章 经营计划执行监控第二十一条 公司在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划内的经营权下放给公司各部门和各项目部，综合计划部集中掌握监控权。第二十二条 各二级责任中心负责人应组织分解年度经营计划指标，并加强对其下属执行过程的监督和指导力度，以确保公司总体年度经营计划能得到有效落实。第二十三条 各二级责任中心负责人必须安排相关人员每周五按照既定的格式填写并向公司综合计划部报送本周计划工作完成情况及下周工作计划表，由综合计划部汇总分析完成周报分析，逢月末完成月报分析（二级责任中心提交周报表格详见附件七）。第二十四条 公司综合计划部是公司经营计划执行情况的汇总部门，是公司对
15、计划执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：（一） 负责收集汇总各责任中心计划执行过程中的各种计划执行信息，并于每周一将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导；（二） 负责牵头并组织有关部门对各责任中心的计划执行情况进行检查监督； （三） 负责撰写计划执行综合分析报告，报各相关领导。第二十五条 综合计划部每周一组织召开公司级项目推进会议。会议主持人为综合计划部总监，出席会议人员为公司各二级责任中心副经理级以上人员，并根据实际情况适当扩大参会人员范围。主要内容是：1综合计划部汇报公司及各项目上周主要工作进展；2. 各部门汇报近期重点工作进展及工作计划；3各项目部牵头人汇报上周重点工作进展及工作计划；4各部门汇报上周重点工作进展及工作计划；5综合计划部提出近期需重点落实并跟进工作。 第二十六条 综合计划部每月末组织召开一次总经理办公会（与项目推进会合并），时间另行确定。主持人为公司总经理，参加人员为公司副总
