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1、XX置业组织架构、责权范围与基础管理规定XX置业组织架构、责权范围与基础管理规定旨在明确公司内部管理结构、各部门责任范围，并明确相关制度内容。管理结构采用“战略+操作”的集团管理模式。在集团层面，设计有战略部、财务审计部及专家委员会，通过这三个部门对XX置业“战略”、“财务”、“绩效与规范”进行管理与审计，保证XX置业取得最佳的集团携同效果。在XX置业内部，建立以总经办为领导的执行团队，其中有：营销部、工程部、行政部、财务部四个部门。一、公司组织架构三、公司部门结构与职责本章节明确了各岗位的重要工作与职责内容，帮助岗位界定权责范围。1、总经理职责总经理是XX置业公司的领导，起项目总管理、总协调
2、的功能，并对项目重大事务性决策负责。部门重要职责目的规定起草土地及相关协议有效控制各种风险制定公司各项目的报批报建工作计划为项目开发建设顺利进行，制定必须的办理政府合法手续时间。开展对外公共关系活动建立有效的对外公共关系平台，为公司经营活动提供外部条件支持。开展对内公共关系活动建立有效的对内公共关系平台，为公司经营活动提供内部条件政府高层的关系解决建立有效的沟通渠道，使公司的设想可以及时取得政府主管领导的理解和支持。解决重大项目事务问题直接或参与对于公司或者项目的重大、复杂问题的解决。2、行政部部门职责行政部为XX置业的协调部和支撑部，负责到客来访、档案管理等支撑性工作部门重要职责目的规定行政
3、后勤管理提供文具、资产、前台、车辆、活动等行政后勤方面的及时可靠、质量优良的行政服务。控制办公成本，避免浪费。差旅安排安排人员出差活动，核算相关票据。档案资料管理建立科学、完善的档案管理制度，保证公司档案资料的完整、安全与准确。公共事务公司内外大型活动的协调安排；外部来访接待；协助相关部门搞好媒体、政府关系培训与学习创新组织培养人才，提高专业化限度，推动业务创新政策研究与法律审核研究相关政策，并对公司协议等相关法律事务负责3、财务部部门职责财务部由XX置业总经办领导、接受XX投资集团审查监督，负责XX置业的财务管理，并对公司与集团负责部门重要职责目的规定投融资、收付款、开票、报销、工资等各种财
4、务收支办理准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实行必要的监控；高质量、高效率的服务会计核算从货币角度如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况；按规定准确及时地向公司（股东）、税务局等外部单位提供会计报表整理提供各种内部管理报表准确、及时，满足公司管理层平常决策需要资金管理合理安排资金，提高资金使用效率；保证资金的及时回收和有效使用资产管理统筹管理，保证资产完整，避免流失税务管理及时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关系会计档案管理完整保存；便于查阅4、工程部部门职责工程部重要负责地产项目中建设施工工作，涉及协调规划设计、招投标实行与建议、成本核算、质量把握、竣工验收等工作。部门重要职责目
5、的规定负责项目工程规划设计负责工程项目进程规划，每月收集工程月报，月底前上报总经理负责施工、监理报建，取得建设工程施工许可证及监理备案。合法操作，妥善保管及移交办理过程原始资料制订工程项目成本目的较准确地反映项目的成本状况，为公司提供决策依据并进行全过程动态管理成本信息管理建立功能完备运营可靠的信息管理系统，实现各项木成本及时化及动态化，加强信息共享，提高工作效率。工程预结算管理及时准确完毕工程各专业预结算编制和审核工程材料设备招投标管理制订招标流程，具体进行成本分析，为定标会提供准确的定标依据负责对工程供方进行资质预审及工程供方档案管理，并组织评价。编制各类供方名单，完善保存工程供方档案，及
6、时组织评价负责组织工程施工承包、施工监理、设备材料及工程采购。注重采购策略，合约条款严谨，妥善保管及移交原始记录负责本部门文献管理，以及质量记录的收集、整理、保存、移交。妥善保存，编号、归档、移交符合公司规定负责建设法规、政府工程建设政策的收集，更新。收到告知后随时宣贯，此外每季度积极收集5、营销部部门职责（暂定，视与天创的协议具体拟定）营销部对整个项目的销售负责，涉及市场分析、产品定位、宣传推广、营销销售等，如与天创合作，则需明确对接方式并设定具体的考核点，进行过程控制与目的控制双监督，其实减少销售风险。部门重要职责目的规定市场定位、产品定位深度调查研究，准拟定位营销策划制定营销策略及实行计
7、划，控制营销费用成本，建立产品形象，推动项目销售销售实行组建销售队伍，保证销售均价，完毕销售指标。负责客户服务相关事务的协调和解决，收集、分析、反馈客户信息为公司的客户关系管理提供参考性的建议和意见。为设计、工程、销售和管理层提供经营教训与改善意见负责公司大型社区文化活动的策划和组织实行，积极配合公司有关部门组织开展的与客户服务相关的活动。统筹策划与组织综合客户服务行动，提高XX品牌内涵与形象。协助人力资源工作，开展客户服务知识的专题培训，不断提高公司全员的客户服务意识和水平。提高全员客户服务意识和服务水平6、人力资源部部门职责人力资源部负责XX置业的人力管理，涉及组织架构设计优化、关键岗位招
8、聘、部门规章协调、绩效考核等，为公司提高绩效。部门重要职责目的规定协助总经理制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技术人员的梯队建设组织结构设立建议根据公司的发展规划，提出机构设立和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改善方案负责公司招聘工作根据公司需求，开展招聘工作。制定合理的招聘方案、宣传方案并实行。制定公司用工制度、人事管理制度根据公司的情况，组织制订公司用工制度、实行细则和人力资源部工作程序，并组织实行制定公司劳动工资制度、制定薪资标准根据公司需求，设计各岗位的待遇薪酬及工资结构制定并执行公司绩效管理制度对公司
9、各岗位进行绩效考评，计算个岗位工资。编制员工手册、培训大纲等规章制度协调各部门人事管理工作，制定人事管理手册建立人员档案，完毕社保、意外保险等保障性工作与廊坊及项目本地民政局等部门联系，完毕保险等相关工作四、业务流程与管理制度本部分明确了在XX置业基础管理工作中的细节，着重说明了财务、人力、行政这三个流程性工作频繁的部门管理流程，为工程部、营销部的工作提供良好的服务平台，推动工作有序进行。1、财务管理制度财务制度由资金计划（预算）管理、授权制度与报销制度三项组成。（1）资金计划管理工作流程集团总经理财务部相关部门经理相关部门开始明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况
10、填写表单审批审批汇总并编制公司资金计划审核划拨资金开展各类资金业务进行资金核算审核填写资金核算表审批审批编制资金核算报告收集汇总资金管理资料结束计划资金（预算）控制制度，即各部门以季度为单位，向财务部门提交预算申请部门资金计划表（特别是大项、工程类支出，具体指标应提前在预算管理中体现，根据施工协议支付）。在总经办审查通过后，提交集团审批，经董事长批准后，集团财务部门制定资金计划，保证XX置业资金情况良好。（2）报销制度每周例会，保证开销有计划，已经批准的，执行即可；特殊情况，提出申请，根据申请单进行报销，申请单一式三份，有经办人、部门经理、公司负责人审批，所有票据应有经办人背书。1、财务管理制
11、度（备选） 第一节 财务部门的分工一、公司财务部设财务负责人、财务会计、出纳三个岗位，其中财务会计根据公司需要可以一岗多人担任。二、财务负责人负责公司资金管理与运作、协调财务部与各部门之间的合作，会计负责平常公司财务核算及财务解决、纳税申报等系列工作；出纳负责钞票收支、与银行的业务往来及相关帐务解决。三、在银行开设的公司帐户中，银行预留印鉴为本公司财务专用章和法人印章。第二节 钞票管理规定1 目的为进一步加强公司钞票管理，保障公司财产的安全完整，根据国家有关钞票管理结合公司实际情况，制定本规定。2 合用范围 本规定合用于本公司3 可支付钞票范围 1）、职工的工资、资金、津贴、红利。 2）、个人
12、劳务报酬。 3）、各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。4）、出差人员必须随身携带的差旅费用。 5）、结算起点（1000元）以下的零星采购开支。 6）、符合银行钞票支付规定的其他支出。4 钞票使用规定1）、公司必须按上述范围使用钞票，超过范围的均须通过银行进行转账支付。2）、根据国家有关规定，所属公司一律实行“备用金”限额管理，不得超额存放钞票。公司的“库存钞票”存放限额，由银行核定后，报财务管理部备案。3）、严禁“坐支”钞票，即不可从本单位的销售及其他业务收的钞票中直接支用钞票。4）、公司收到的钞票当天必须送存开户银行，并在银行进账单上注明款项的来源，从银行支取钞票必须在钞票支票上
13、写明用途。5）、不准用不符合公司会计制度规定的凭证（如“白条”）支取钞票或抵充库存钞票，如工作需要借用钞票的，按规定办理供款手续，填写钞票借款申请单。6）、不准编造用途套取钞票。7）、不准用钞票购置国家规定的专项控制商品。8）、不准私自借用公款。9）、不准运用银行账户替别人套取钞票。10）、不准将单位钞票按个人储蓄方式存入银行。11）、不准设立“小金库”。12）、不准设立“账外”账户。13）、公司必须建立和健全“钞票日记账”，逐笔登记钞票的收、付、存，做到账款相符，日清月结。14）、切实加强钞票的监护。向银行存、取钞票时，必须强化安全防范措施，由公司派车或派人护送，保证万无一失。第三节 银行结
14、算管理规定1 目的为规范银行结算行为，防错杜弊，保证公司财产安全，制定本规定。2 合用范围本规定合用于本公司。3 银行结算管理规定3.1 认真贯彻招待国家的政策、法令，遵守银行信贷、结算和钞票管理等有关规定，在银行检查时，向银行提供账户使用情况的有关资料。3.2 对于所开立的银行存款户，只供本单位业务经营范围内的资金收付，不准出租、出借账号，套取银行信用。3.3 对的记载与银行之间的往来结算账户，随时掌握存款余额，及时取得开户银行的“对账单”及时对账。每月终了，对账清楚。凡发生有未达账项的，即查明因素，做好“银行存款余额调节表”，并将“银行存款金额调节表”上的未达事项解决时限，不得超过次月底。3.4 各种收付款（原始）凭证，必须如实填明款项来源或用途，做到收、付有依据，不得巧立名目，弄虚作假，套取钞票、物资。严禁运用“银行账户”搞非法活动。3.5 不准签发空头支票。3.6 加强支票管理，将未使用的“空白支票”存放在保险箱里，并将印鉴和支票分开存放，开具或领用支票时，应做好登记事项。3.7 及时做好银行收、付款记账凭证的填制、编号、汇总工作，及时登记“银行存款”日记账，天天结出银行收、付金额，编制公司“银行存款余额表”，保证计划内正常开支所需的资金。3.8 严格执行内部控制制度，对开具支票、加盖印章、会计解决等项工作不能由一个人同
