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1、江苏海四达达化学电电源有限限公司变更为股份份有限公公司改制制方案(讨论稿)江苏海四达达化学电电源有限限公司2001年年7月15日江苏海四达达化学电电源有限限公司变更为股份份有限公公司改制制方案 为为进一步步完善公公司现代代企业运运行机制制，提高高科学管管理水平平，开辟辟直接融融资渠道道，大力力开展资资本经营营，以增增强公司司技术创创新能力力、持续续发展能能力和市市场竞争争能力，并并更好地地为启东东市地方方经济发发展服务务，江苏苏海四达达化学电电源有限限公司（以以下简称称海四达达、公司司）拟进进行股份份制改组组。现根根据国家家有关法法律、法法规和政政策规定定，制定定公司股股份制改改组方案案。一、
2、 基本情况(一)公司司简介公司名称：（中文文）江苏苏海四达达化学电电源有限限公司（外文）JJIANNGSUU HIIGHSSTARR CHHEMIICALL SOOURCCE CCO.，LTTD公司性质：中外合合资经营营的有限限责任公公司注册资本：1200万美元元法定地址：江苏省省启东市市和平南南路3006号（江江苏省启启东市吕吕四港经经济技术术开发区区南区内内）法人代表：沈 涛经营范围：生产销销售电池池、电池池检测仪仪公司主要生生产和销销售属于于新材料料、新能能源与高高效节能能、环保保领域的的二次电电池，包包括圆柱柱形和方方形、单单体和组组合蓄电电池，目目前生产产3个门门类、99大系列列、1
3、000多个个品种的的镉镍、氢氢镍、锂锂离子蓄蓄电池，拥拥有年产产30000万AAh镉镍蓄蓄电池和和氢镍蓄蓄电池的的生产能能力，锂锂离子电电池目前前正处在在小批量量试生产产阶段。660%的的产品直直接出口口至全球球30多多个国家家和地区区，200%与国国内其他他产品配配套后出出口，220%在在国内用用户中销销售。2000年年末公司司资产总总额81164万万元，流流动资产产39330万元元，流动动负债445600万元，长长期负债债18220万元元，所有有者权益益17884万元元(以上上数据以以经审计计的最终终数字为为准)。（二）发展展历史公司创建于于19992年77月，由由中国天天津化学学物理电电
4、源研究究所（信信息产业业部第118研究究所）提提供生产产镉镍电电池的核核心技术术，并负负责工艺艺路线的的设计和和非标设设备的安安装。1994年年3月公公司项目目建成投投产，当当年生产产Sc型电动动工具配配套电池池8266.8万AAh，超过过设计能能力188.111%。1994年年9月，江江苏海四四达实业业公司（后后改制为为江苏海海四达集集团公司司，现为为江苏海海四达集集团有限限公司）与与美国AARBIIN公司司共同出出资设立立江苏海海四达化化学电源源有限公公司，中中外方出出资比例例为755%：225%。从19955年开始始，公司司在生产产镉镍蓄蓄电池的的基础上上，研制制生产被被列为国国家866
5、3计划划的氢镍镍蓄电池池，至今今已研制制开发了了6个氢氢镍蓄电电池新产产品。1997年年8月，公公司通过过了ISSO90002质质量体系系认证，220011年7月月又通过过了20000版版ISOO90001质量量体系认认证。公司从19998年年3月开开始承担担国家火火炬计划划项目，现现有4/5AAA通讯专专用氢镍镍蓄电池池、动力力型氢镍镍蓄电池池、宽温温幅型氢氢镍蓄电电池3个个项目被被列为国国家火炬炬计划项项目，初初步实现现了科技技成果的的产业化化。公司从19999年年6月开开始承担担国家8863计计划项目目“氢镍电电池的高高温性能能研究及及应用”课题，取取得了重重要的研研究成果果，较好好地完
6、成成了计划划任务，并并已于220000年122月通过过了国家家高技术术新材料料领域专专家委员员会的验验收。2000年年5月，公公司两种种型号的的碱性镍镍镉蓄电电池组在在前期已已通过军军工产品品技术鉴鉴定、设设计鉴定定的基础础上，经经通信军军工产品品定型委委员会全全面鉴定定，符合合军工产产品生产产定型的的标准。2001年年7月，公公司自行行研制的的动力车车用锂离离子电池池通过了了江苏省省科技厅厅组织的的科学技技术成果果鉴定。（三）公司司地位1、在江苏苏省1995年年8月和和19999年112月，两两次被江江苏省科科委认定定为江苏苏省高新新技术企企业；1997年年5月，江江苏省科科委批准准在启东东
7、市建立立省级星星火技术术密集区区，海四四达成为为该星火火技术密密集区重重点企业业；是江苏省内内最大的的碱性蓄蓄电池生生产厂。2、在全国国同行业业1997年年5月，被被中国电电子元件件行业协协会评为为第十届届电子元元件百强强企业第第38名名，并已已连续三三届被评评为中国国电子元元件百强强企业；1997年年12月月，国家家高技术术新型储储能材料料工程开开发中心心在海四四达建立立了启东东产业化化开发基基地；1998年年9月，被被国家科科委认定定为国家家重点高高新技术术企业；2000年年6月，被被科技部部认定为为国家高高技术研研究发展展计划（8863计计划）成成果产业业化基地地。在国内同行行业中产产品
8、质量量及产量量均列前前3名。3、在国际际市场海四达的碱碱性蓄电电池，特特别是自自主研制制开发的的动力型型氢镍蓄蓄电池，不不仅在国国内独树树一帜，独独家生产产，而且且可以和和国外同同类产品品媲美，已已出口至至美、英英、法、韩韩、西欧欧、东南南亚和香香港等国国家和地地区。（四）产品品介绍1、主要产产品镉镍蓄电电池（CCd-NNi）：有标准准型、高高容量型型、快充充型、高高容量快快充型、低低温型、高高温型、高高倍率型型，可提提供从11/3AAAA到到F型330多个个品种的的圆柱形形电池，同同时还可可提供多多种扣式式和方形形电池，有有单体和和蓄电池池组。氢镍蓄电电池（MMH-NNi）：有标准准型氢镍镍
9、蓄电池池、笔记记本电脑脑专用氢氢镍蓄电电池、高高能高温温氢镍蓄蓄电池、44/5AAA通讯讯专用氢氢镍蓄电电池、动动力型氢氢镍蓄电电池、宽宽温幅型型氢镍蓄蓄电池、电电动车专专用环保保电源氢氢镍蓄电电池组等等，可提提供从11/3AAAA到到F型220多个个品种的的圆柱形形电池，同同时还可可提供扣扣式和方方形电池池，有单单体和蓄蓄电池组组。锂离子电电池（LLi-iion）：目前正正处于小小批量试试生产阶阶段，以以方形为为主。2、产品特特点 比能量高； 贮存期长； 循环次数多多； 使用温幅宽宽； 良好的快速速充电能能力； 对环境无污污染； 无记忆效应应。3、产品用用途该产品可用用于： 电动交通工工具；
10、 电动工具和和电动玩玩具； 信息通讯产产业； 照明设备； 办公自动化化设备； 其他电子器器件和仪仪器仪表表。4、环保特特点铅酸电池和和镉镍电电池易产产生铅、镉镉、汞等等污染。用用氢镍蓄蓄电池和和锂离子子电池这这种“绿色电电源”不会对对环境产产生污染染。（五）产品品营销1、主要客客户近两年主要要国内和和国外客客户见下下表：国内客户：客户名称年购买量年购买金额额单批购买量量上海赛东电电动工具具有限公公司300万安安时850万元元50万元宁波中强工工具公司司200万安安时600万元元30万元永嘉中通照照明有限限公司100万安安时300万元元30万元国外和香港港客户：客户名称年购买量年购买金额额单批购
11、买量量香港金力电电池有限限公司450万安安时180万美美元20万美元元英国RDLL公司200万安安时65万英镑镑10万英镑镑香港生力电电池有限限公司200万安安时75万美元元10万美元元2、营销策策略避开和产量量大、成成本低、产产品质量量不高的的比亚迪迪电池公公司及广广东众多多小规模模电池厂厂在普通通电池市市场的价价格竞争争，做国国际先进进和国内内领先的的、普通通电池厂厂所不能能达到的的最具专专业性和和品种最最齐全的的二次电电池，在在满足特特定用户户的特殊殊需求上上做出自自己的品品牌。市市场定位位在工业业品配套套市场，而而非民用用市场。目目标市场场是特定定客户和和特定应应用市场场。3、营销方方
12、法在国内，公公司采用用直销的的方式，与与客户进进行“面对面面”的沟通通。在国国外，则则与专业业电池销销售商合合作，聘聘请其作作公司代代理，并并尽量采采用海四四达品牌牌。4、主要品品牌的市市场份额额1999年年，小型型二次电电池的产产量占全全国总产产量的66.8%。从119944年到119966年，国国内电动动工具市市场刚起起步时，海海四达的的烧结式式电池，凭凭借优良良的大电电流放电电性能，占占有200%的市市场份额额；在小小型的邮邮电计费费器行业业中，近近三年来来一直占占有700%的市市场份额额；目前前在中国国军队的的通讯用用电源市市场中占占有300%的份份额。目前国内市市场上的的氢镍和和锂离
13、子子电池大大部分依依靠进口口，而且且价格昂昂贵。海海四达的的氢镍和和锂离子子电池大大批量投投放市场场后，可可以替代代进口产产品。目目前公司司产品的的80%出口创创汇，自自营出口口约555%。（六）原材材料供应应1、所需原原材料和和零部件件海四达电池池生产所所需的主主要原材材料和零零部件有有氢氧化化钠、氢氢氧化钾钾、氢氧氧化锂、镍镍板、镍镍粉、合合金粉、聚聚乙烯醇醇缩丁酣酣、工业业硝酸、盐盐酸、硫硫酸、镉镉球、硝硝酸镍、硫硫酸镍、盐盐酸乙醇醇、聚丁丁烯、膈膈膜、钢钢壳、钢钢带、镍镍带、热热缩套、包包装箱（盒盒）等330多类类。原材材料和零零部件来来源：一一部分自自制、大大部分国国内供应应商提供供
14、、一部部分从国国外进口口。2、采购方方法海四达建立立了统一一的采购购比价比比质系统统。3、主要供供应商目前共有原原材料和和零部件件供应商商共388个，其其中国内内供应商商30个个，国外外和香港港供应商商8个。(七)资产产情况1、资产总总额2000年年末海四四达拥有有总资产产67447万元元（含土土地使用用权价值值，不含含其他无无形资产产），其其中固定定资产净净值19920万万元，流流动资产产38007万元元，总负负债41166万万元，净净资产225811万元，资资产负债债率为661.775%(净资资产扣除除土地费费和弥补补亏损后后实为110000万元之之内，以以上数据据以经审审计的最最终数字字
15、为准)。2、占地面面积公司占地面面积5551200.122m2，其中中绿化面面积300%。3、建筑面面积公司建筑面面积1339688平方米米，其中中生产用用房（含含仓储）13310平方米，办公用房658平方米。如将现有的生产能力扩大一倍，现有的生产用户仍可满足生产要求；但要使锂离子电池的年产达到200万颗，还需要相应增加生产用房。4、基础设设施水、电、厂厂区道路路、通讯讯等辅助助设施可可满足今今后5年年的发展展需要。5、主要设设备合粉机1台台，合浆浆机2台台，立式式拉浆炉炉2台，恒恒温干燥燥箱2台台，电池池装配线线4条，浸浸渍生产产线2条条，极板板化成线线4条，卧卧式和立立式烧结结炉6台台，负极极成型设设备1套套，电池池化成生生产线110条，电电池性能能检测设设备144台（套套），电电池组合合设备110台（套套），内内阻测试试仪4台台。以上设备能能满足目目前生产产的需要要，建设设锂离子子电池一一期工程程，尚需需购置碾碾压机、超超声波焊焊机、激激光焊机机、精密密水份测测定仪、XX光衍射射
