能投集团组织规程

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1、XX能源投资集团公司组织规程目录第一章总则1第二章集团组织结构1第三章集团决策体系1第四章总部部门职能5第五章附则15附录1集团组织结构图1附录2集团决策体系2第一章总则第一条 为确保XX能源投资集团公司以下简称“能投集团）整体有序运 作，本规程对能投集团的组织结构、决策体系、部门职能作出了明确的规定。第二条本规程是能投集团在制定相关制度规定、管理流程等组织运作标准 时所依据的的根底性内容。第二章集团组织结构第三条 能投集团的整体组织结构是三层次管理、分子公司混合的模式。参 见附录1集团组织结构图。第四条第一层次为能投集团总部，包括集团决策层以及总部各职能部门。第五条 第二层次为业务单元总部，

2、包括电力公司、五大矿业公司、燃气集 团、煤炭运销公司、物资公司以及巨能等其它分子公司。第六条 第三层次为基层业务单位，包括原建投下属的参股控股电厂及其它 分子公司，五大矿业公司下属的矿山、电厂及其它分子公司，燃气集团下属的区 县燃气公司及其它分子公司，巨能等其它公司下属的分子公司。第七条能投集团三个管理层次的定位各不相同，其中第一层次定位为战略 管理中心、投资管理中心、专业效劳中心、经营协调中心、监督控制中心；第二 层次定位为运营中心、利润中心；第三层次定位为生产中心、本钱中心。第三章集团决策体系第八条 集团决策体系由党政（董事会/党委会）联席会、经理办公会以及三个 非常设的咨询委员会组成，参

3、见附录2集团决策体系。第九条 党政（董事会/党委会）联席会负责集团重大事项的决策，为集团的最 高决策机构。（一） 党政联席会职责1 .负责集团开展战略的审批。2 .负责集团重大改革方案的审批。3 .负责集团重大工程投资和退出方案的审批。4 .负责公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案的审批。5 .负责集团重要人事安排的审批。6 .负责集团年度经营方案（预算）、年度财务预算和决算方案的审批。7 .负责集团利润分配和亏损弥补方案的审批。8 .负责集团增资或减资方案的审批。9 .负责集团内部管理机构设置的审批。10 .负责集团人员编制、考核、薪酬和鼓励方案的审批。11 .负责集团其他重大决策事项的

4、审批。（二）党政联席会成员组成党政联席会由董事会成员、党委委员组成，根据事项，指定列席人员。第十条经理办公会负责落实党政（董事会/党委会）联席会的各项决定，为 集团的最高执行机构（一） 经理办公会职责1 .负责拟定和执行集团开展战略。2 .负责拟定和执行集团重大改革方案。3 .负责拟定和落实重大工程的投资和退出方案。4 .负责拟定和落实年度经营方案（预算）和年度财务预算方案。5 .负责执行公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案。6 .负责落实重要的人事安排。7 .负责执行利润分配和亏损弥补方案。8 .负责执行集团增资或减资的方案。9 .负责制定并落实考核、薪酬和鼓励的具体方案。10 .负责拟

5、定和落实集团公司内部管理机构设置方案。11 .负责组织拟订集团的根本管理制度。12 .在党政联席会授权下决定日常经营活动的其他重要事项。（二）经理办公会成员组成经理办公会由董事会成员、党委委员、总经理、副总经理组成，根据事项，指定列席人员。第十一条战略与投资委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司中 长期开展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。（一） 战略与投资委员会职责1 .组织开展集团重大战略问题的研究，就集团开展战略相关问题为党政 联席会决策提供参谋意见；2 .组织跟踪研究国内外宏观经济政策、行业开展态势、主要竞争者的战 略动向，结合集团的开展，针对集团开展战略、经营方针政策、体

6、制 改革等重大问题向党政联席会提出建议；3 .审核和论证集团年度投资方案和年度经营方案，向党政联席会提交报 告书；4 .审查和监督集团年度投资方案和年度经营方案的执行情况，对集团年 度投资活动进行最终评价，向党政联席会提交相应的评估报告；5 .提出对集团投资战略的建议，包括投资的重点行业，工程的最小和最 大规模，集团的股份比例，投资回报率等；6 .提出对集团重大投资工程的评估意见，主要评估工程是否符合集团投 资战略、工程的投资收益和风险、与现有工程的协同效益等；7 .提出对集团重大投资工程退出的评估意见，主要评估退出的渠道、价 值和时机；提出对控股公司的重大投资工程的评估意见；8 .完成党政联

7、席会交办的其他相关事项。（二）战略与投资委员会成员组成由集团领导、战略开展部部长、三大业务开发部门部长和外部专家组 成；根据事项，选择内部其他人员。（三）战略与投资委员会组织管理由负责战略及投资的集团领导召集会议，由战略开展部、三大业务开 发部门负责平时联系外部专家。第十二条 预算与审计委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司预 算进行研究并提出建议以及公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。（一） 预算与审计委员会职责9 .就集团预算目标、预算政策、预算管理程序、预算的编制方法等提出建议;10 指导集团财务预算的编制工作；11 审议集团总部、业务单元财务预算并提出建议；12 指导、监督

8、集团财务预算的执行与实施，并负责相关协调工作；13 跟踪分析集团财务预算的执行情况，就相关问题向党政联席会提出建议；14 就集团财务预算的调整提出具体建议；15 对集团及业务单元选择外部审计机构提出建议；16 在集团总部及业务单元期中和年度财务报告提交党政联席会审议之前进 行复审；17 检查集团的内部控制制度及执行情况；18 .指导集团内部审计工作部门的工作，审核集团内部审计工作方案，听取集 团内部审计工作部门汇报，解决提出的问题；19 .为集团内部审计工作部门开展工作提供必要的资源、政策等方面的支持；20 .完成党政联席会交办的其他相关事项。（二） 预算与审计委员会成员组成集团领导、财务部部

9、长、资金结算中心主任、审计工作部部长、战略 开展部部长和外部专家；根据事项，选择内部其他人员。（三）预算与审计委员会组织管理由负责财务及审计的集团领导召集会议，由财务部、审计工作部负责 平时联系外部专家。第十三条提名与考核委员会是党政联席会下设的专业委员会，负责对公司董 事及高层管理人员的人选、选择标准和程序以及考核方法进行研究并提出建议。（一） 提名与考核委员会职责1 .根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向党 政联席会提出建议；2 .研究董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向党政联席会提出建议；3 .根据党政联席会授权搜寻合格的董事人选，搜寻高级管理人员的人选，并

10、 对董事候选人和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；4 .根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相 关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案建议，依据公司开展，对原有相 关薪酬管理方法提出修订和完善方案的建议；5 .薪酬方案建议主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖 励和惩罚的主要方案和制度等；6 .对公司董事及高级管理人员的履行职责情况进行检查并可对其进行年度 绩效组织考评；7 .对公司薪酬制度执行情况进行监督；8 .完成党政联席会交办的其他相关事项。（二） 提名与考核委员会成员组成集团领导、人力资源部部长和外部专家；根据事项，选择内部其他人 员。（三）

11、提名与考核委员会组织管理由负责人力资源的集团领导召集会议，由人力资源部负责平时联系外 部专家。第四章总部部门职能第十四条能投集团总部共设立十四个职能部门，包括战略开展部、电力开发 部、煤炭开发部、燃气开发部、企业管理部、财务部、资金结算中心、人力资源 部、平安工作部、审计工作部（纪检监察部）、集团办公室、党群工作部、法律 事务部、工会。第十五条战略开展部职能（一） 行业研究1 .负责对影响下属业务单元所属行业的政治、经济、技术等因素进行研究和 跟踪；2 .负责对集团今后可能涉足的行业及外部区域进行分析研究；3 .负责对市场重大变化和竞争对手的状况进行分析和跟踪；4 .负责建立集团各业务的行业信

12、息数据库并按时更新；5 .负责对新业务的研究以及新业务的战略可能性、适用性进行分析。（二）战略规划1 .负责制定集团中长期开展战略和年度规划；2 .审核下属业务单元战略，提出战略调整方案建议；3 .对集团战略实施效果进行监控，对开展偏差进行分析并提出改良措施。（三）资本运作1 .负责组织集团公司资产重组、资本运营方案的研究制定与实施；2 .负责组织拟订公司建设和投资的中、长期方案、方案和策略；3 .参与集团公司投资工程规划，论证等前期工作。第十六条电力开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定电力及新能源业务单元的投资方案；2 .负责管理电力及新能源业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .

13、负责电力及新能源业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责电力与新能源投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻电力与新能源投资工程公司有关人员的业务联系和指 导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产重组和并购方案，参与集团投资方向、投融 资渠道的投资方式的研究工作。（二）前期管理1 .负责电力及新能源业务单元投资工程的调研、论证、预评估和立项报批等 前期工作；2 .负责电力及新能源业务单元投资工程的可研报告、初步设计、概算审查和 开工准备工作；3 .负责组织电力及新能源业务单元投资工程的招标和评标工作。（三）工程管理1 .负责标准电力及新能源业务投资工程的运作，参

14、与工程公司的组建；2 .负责投资工程的日常工作联系，及时检查工程进度、质量和资金的控制情况及工程公司内部管理情况，协调有关工程建设中的重大问题;3 .负责催促、协调投资工程工程决算、审计和投资后评估工作。第十七条煤炭开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定煤炭业务单元（包括原属煤炭集团的建设、民爆等非煤业务，以 下相同）的投资方案；2 .负责管理煤炭业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .负责煤炭业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责煤炭投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻煤炭投资工程公司有关人员的业务联系和指导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产

15、重组和并购方案，参与集团投资方向、投融 资渠道的投资方式的研究工作。（二）前期管理1 .负责煤炭业务板块投资工程的调研、论证、预评估和立项报批等前期工作；2 .负责煤炭业务板块投资工程的可研报告、初步设计、概算审查和开工准备 工作；3 .负责组织煤炭业务单元投资工程的招标和评标工作。（三）工程管理1 .负责标准煤炭业务投资工程的运作，参与工程公司的组建；2 .负责投资工程的日常工作联系，及时检查工程进度、质量和资金的控制情 况及工程公司内部管理情况，协调有关工程建设中的重大问题；3 .负责催促、协调投资工程工程决算、审计和投资后评估工作。第十八条燃气开发部职能（一）投资管理1 .负责拟定燃气业务单元的投资方案；2 .负责管理燃气业务单元所属全资、控股企业的重大投资活动；3 .负责燃气业务单元投资工程资金方案的编制和下达工作；4 .负责燃气投资工程的资本结构设计和资本运作工作；5 .负责集团公司派驻燃气投资工程公司有关人员的业务联系和指导工作；6 .参与研究和制定集团重大资产重组和并购方案，参与集团投资方向、投融资渠道的投资方式的研究工作。