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1、公司法人治理结构及工作分析手册棋板资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。XX有限公司法人治理结构及工作分析手册根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司章程及其它有关规定，制订 优搜公司法人治理机构职位分析手册，本手册所述内容对本公司法人治理 机构内所有岗位有效。本手册中所列岗位及所有高级管理人员不得兼任其它企事业单位的高 级管理人员，不得从事除本职工作以外的任何以营利为目的的经营活动。下列人员不得在本手册所列明的机构和岗位上任职：1、因未履行诚信义务被其它金融机构或组织罢免职务的人员；2、在本公司的借款（不含以银行存单或国债质押
2、担保的借款）超过其持 有的经审计的上一年度股权净值的股东或股东单位任职的人员；3、在本公司借款逾期未还的个人或企业任职的人员；4、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济 秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；5、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者高级管理人员, 并对该公司、企业的破产负有个人责任的；6、个人所负数额较大的债务到期未清偿的。7、无民事行为能力或者限制民事行为能力；8、国家公务员不得兼任董事、监事、CEO；9、曾经担任因违法经营被吊销营业执照或因经营不善破产清算的企资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。业法定代表人，并对此
3、负有个人责任或直接领导责任的；10、对因工作失误或经济案件给所任职金融机构或其它企业造成重大 损失负有个人责任或直接领导责任的；11、提供虚假材料等弄虚作假行为的；12、有赌博、吸毒、嫖娼等违反社会公德不良行为，造成不良影响的;13、已累计两次被中国人民银行或其它监管当局取消金融机构高级管 理人员任职资格的；14、其它法律、法规规定不能担任金融机构高级管理人员的。目录一、优搜公司法人治理结构图二、股东大会三、董事会3.1 董事3.2 独立董事（2人）3.3董事长3.4董事会办公室3.4.1董事会办公室主任（董事会秘书）3.4.2董事会办公室文员3.5战略决策委员会3.5.1战略决策委员会委员（
4、2人）3.5.2战略决策委员会主任3.6提名与薪酬委员会3.6.1提名与薪酬委员会委员（2人）3.6.2提名与薪酬委员会主任3.7风险管理委员会3.7.1风险管理委员会委员（2人）3.7.2风险管理委员会主任3.8关联交易控制委员会3.8.1关联交易控制委员会委员（2人）3.8.2关联交易控制委员会主任四、监事会4.1 监事4.2外部监事（2人）4.3监事长4.4监事会办公室4.4.1监事会办公室主任4.4.2监事会办公室专员4.5提名委员会4.5.1提名委员会委员4.5.2提名委员会主任4.6审计委员会4.6.1审计委员会委员4.6.2审计委员会主任五、CEO资料内容仅供您学习参考，如有不当
5、或者侵权，请联系改正或者删除。优搜公司法人治理结构图关联交易控制风险管理委员4 提名与酎财委成 略卜A决策委一员董事会办公室裁BI职能部门业务部门分支机构V监事会办公室T提 名 委 员会审计委员会财务部内审部结构图:二、股东大会汇报对象:股东召开程序:董事会、监事会、独立董事、外部监事、股东依法召集法律依据:中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定领导一 . F L监督（执行机股东列表：股东大会的主要职责:1、修改本公司章程；2、审议、批准股东大会、董事会、监事会议事规则；3、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项；4、选举和更换监事,决定有关监事的报酬事项；5、审议董事会对董事的评价及独立董事的相互评价结果；
