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1、吉林东圣焦化有限公司公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人人： 审 核 人人：编制部门：批 准 人人： 页 数： 共 21 页制度建设管管理办法法 制制度履历历表 编号：QG10010001B001A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度管理办办法2009.12.21企业管理部部QG10110011A0说明：在此此之前没没有关于于制度建建设方面面的制度度,为加加强制度度建设,规范管管理,实实现管理理的制度度化、流流程化、表表单化，特特制定了了本制度度。说明：注：“说明明”主要要阐述修修改的主主要内容容。1目 录录第一章 总总 则则1第二章 制
2、制度分类类及部室室职责1第三章 制制度的编编制、修修订和废废止4第四章 制制度的督督导执行行5第五章 制制度的评评审7第六章 制制度的存存档管理理7第七章 附附 则则8附件一： 制度管管理流程程10附件二： 公司制制度需求求识别与与征求意意见单11附件三： 制度重重要程度度的判定定12附件四： 制度编编写格式式规定13附件五： 制度执执行情况况检查计计划及制制度培训训计划表表17附件六： 制度履履历表18附件七： 制度审审核单19附件八： 制度检检查(制制度评审审)报告告单20第一章 总 则第一条 为配合合公司建建立简捷捷、实用用、高效效、统一一的制度度管理体体系，实实现本公公司制度度建设的的
3、系统化化、一体体化、流流程化、表表单化、信信息化，促促进公司司管理实实现制度度化、流流程化、标标准化，特特制定本本办法。第二条 本办法法之制度度建设管管理是指指对各类类制度的的起草、审审批、执执行、修修订、废废止等各各环节进进行统一一规范。第二章 制度分类及及部室职职责第三条 本办法法之制度度分为组组织管理理制度、专专业管理理制度、技技术规范范三类，各各类制度度实行公公司专业业管理部部门归口口管理。其其中组织织管理制制度是规规范组织织行为的的管理制制度，包包括公司司章程、机机构设置置、职责责划分、岗岗位设置置等方面面的制度度；专业业管理制制度是关关于规范范各专业业管理部部门各项项专业职职能的制
4、制度；除除此之外外的划归归为技术术规范，技技术规范范是阐明明和确定定技术要要求方面面的规定定，包括产产品、产产品检验验、工艺艺、环境境保护、安安全技术术等方面面的标准准、规程程等。制度编制、修修订管理理归口管管理如下下（包含含但不限限于以下部门门及制度度）：绩效管理、制制度管理理、公司司级章程程管理等等相关制制度由企企业管理理部负责责；文件件管理、公公章管理理、车辆辆管理、会会务管理理、办公公财物管管理、档档案管理理、环境境卫生管管理、安安全保卫卫管理等等行政相相关制度度由行政政办公室室负责；招聘管管理、培培训管理理、考勤勤管理、劳劳动合同同管理、劳劳动保护护管理、工工伤事故故处理办办法等人人
5、力资源源相关制制度由人人力资源源部负责责；预算算管理、成成本控制制管理、审审计等财财务相关关专业制制度由财财务部负负责；采采购管理理、库存存管理、入入库及出出库管理理、供应应商管理理等采购购相关制制度由供供应部负负责；设设备管理理（检修修、润滑滑、事故故）、工工艺管理理、安全全管理、调调度管理理等生产产相关制制度由生生产技术术部负责责。第四条 根据制制度内容容，一个个完整的的可操作作的制度度应包含含三部分分内容：1、制度基基本内容容：制度度制定的的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操操作流程程：依据据基本内内容绘制制出制度度操作的的流程图图，通常常可用VVISIIO编制制。3
6、、制度操操作表单单：依据据制度基基本内容容与操作作流程所所涉及的的表单，通通常可用用WORRD、EEXCEEL绘制制。根据管理活活动的特特点、性性质及其其范围大大小等，管管理制度度的文体体基本上上可分为为以下几几种：1、章程：是指严严格依据据国家法法律法规规要求，规规范公司司行为和和治理结结构等方方面的管管理制度度。2、条例：是规范范某一类类对象、某某一系统统(过程程)、某某一系列列活动的的综合性性管理制制度。3、职责：是针对对“工作作”这一一特定对对象制定定的管理理制度，包包括各管管理层次次、各级级、各类类岗位职职责与相相关的工工作描述述。4、守则：是确定定员工行行为规范范方面的的管理制制度
7、。5、办法：是确定定某一方方面或特特定管理理对象、过过程、活活动的方方法和要要求的管管理制度度。6、制度：是规范范某一方方面经营营、管理理活动行行为准则则的管理理制度。7、规定：是确定定特定对对象、过过程、活活动规范范、准则则方面的的管理制制度。8、细则：是为实实施制度度、规定定、守则则、办法法而制定定的更为为具体的的管理制制度。另外，按照照公司相相关专业业管理部部门的专专业要求求确定“技技术规范范”的名名称。第五条 公司制制度建设设的管理理部门为为企业管管理部，主主要职责责是：负负责制度度体系建建设及管管理工作作；根据据工作需需要负责责向各管管理部门门提出制制度编写写要求；负责制制度的初初审
8、与会会审管理理工作；负责制制度起草草部门编编写制度度的指导导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。第六条 公司的的制度责责任部门门即公司司制度的的编制及及督导执执行部门门为公司司各专业业管理部部门。各各专业管管理部门门负责公公司制度度的制定定及督导导执行（包包括调研研、起草草、征求求意见、编编写培训训教案及及培训计计划并进进行授课课、编制制制度检检查计划划、执行行情况的的检查与与意见反反馈、申申请修订订等）。第七条 制度的的责任部部门必须须对每一一项制度度确定
9、制制度责任任人，责责任人的的主要职职责是：对负责责的制度度进行培培训、检检查制度度执行情情况、建建立制度度档案(包括制制度建设设各个环环节的内内容)等等。第八条 制度责责任人的的确定及及变更。新新出台制制度的责责任人一一般应为为制度的的起草人人；在本本管理制制度下发发前的制制度责任任人由各各部门领领导指定定责任人人；制度度责任人人工作发发生异动动时，由由部门领领导及时时重新指指定制度度责任人人。制度度责任人人工作发发生异动动时，必必须到制制度建设设管理人人员处确确认制度度档案交交接情况况，否则企企业管理理部在组组织制度度评审时时，将对对无制度度责任人人的进行行考核。第九条 办公室室负责文文件审
10、批批、文件件编号、打打印下发发、整理理建档等等。第十条 企业管管理部负负责按照照培训工工作相关关要求组组织实施施制度培培训，达达到培训训效果。第十一条 本办办法所指指流程就就是指做做事情的的顺序，业业务流程程是指为为了实现现特定的的目的，利利用多部部门或单单位之间间的合作作共同完完成的工工作过程程。第三章 制度的编制制、修订订和废止止第十二条 制度度编制的的流程(见附件件一)。专专业管理理部门对对制度编编制需求求进行识识别与确确认专专业管理理部门起起草初稿稿专业业管理部部门组织织与制度度相关部部门进行行研讨并并征求意意见(包包括公司司对口专专业部门门的意见见)企业管管理部制制度建设设管理人人员
11、初审审专业业管理部部门根据据制度的的重要程程度组织织会审或或会签经公司司总经理理或主管管领导审审批后以以红头文文件下发发或经局局域网发发布（审审批时须须附制度度需求识识别与征征求意见见单、制制度审核核单、制制度定稿稿及文件件审批单单）。1、制度编编制需求求的识别别与确认认。全面面分析和和识别制制度编制制的需求求，了解解本部门门有关职职责、国国家相关关规定、公公司及各各子公司司目前相相关制度度建设和和执行情情况，特特别要找找准存在在的问题题，并参参考其他他企业同同类制度度，填写写制度需需求识别别与征求求意见单单(见附附件二)。2、征求意意见。制制度在初初稿编制制完成后后，都必必须在公公司相关关单
12、位范范围内征征求意见见(制度度需求识识别与征征求意见见单见附附件二)，反馈馈意见必必须由各各单位主主管领导导签字。3、前期研研讨。若若为了工工作方便便，提高高效率，可可以组织织与制度度相关部部门进行行研讨，以以会议纪纪要的形形式确认认研讨结结果，而而不再另另行征求求意见(“会议议纪要”可可代替“制制度需求求识别与与征求意意见单”)。4、制度初初审。初初审的内内容包括括：采纳纳反馈意意见情况况；与其其他专业业制度的的衔接情情况；制制度重要要程度的的判定是是否正确确；制度度编写格格式(见见附件四四)是否否规范；有无相相应的流流程与表表单；有有无检查查计划和和培训计计划表(见附件件五)；有无制制度需
13、求求识别与与征求意意见单(或相应应会议纪纪要)；有无制制度履历历表(见见附件六六，首次次编制不不需要)等方面面。企业业管理部部制度审审核人员员要形成成书面的的审核意意见，填填写制度度审核单单(见附附件七)，并随随同制度度文本一一起按下下列方式式提交公公司审定定：(1)经企企业管理理部初审审确认为为“很重重要”的的制度须须在公司司经理办办公会上上进行审审定。(2)确认认为“重重要”的的制度在在公司例例会上审审定。(3)确认认为“一一般”的的制度可可在公司司例会上上审定或或组织相相关的专专业部门门进行会会签(需需进行会会签的单单位由编编制制度度的专业业部门提提出)。凡未征求意意见或企企业管理理部初
14、审审的制度度，不得得提交公公司领导导审定或或会签。5、批准下下发。“很很重要”和和“重要要”的制制度须由由总经理理审核批批准后下下发，属属于“一一般”的的制度由由公司主主管领导导审核批批准后下下发。第十三条 制度度的修订订流程(见附件件一)：编制制制度的专专业管理理部门提提出制度度修订的的书面申申请或建建议企企业管理理部审核核提交交公司例例会审定定执行行制度编编制流程程。第十四条 制度度的废止止流程(见附件件一)1、对原制制度进行行修订后后，原制制度废止止。2、对不能能适应现现实状况况要求的的制度进进行废止止，按如如下流程程进行：制度编编制部门门（制度度责任部部门）提提出制度度废止的的书面申申
15、请，并并填写制制度需求求识别与与征求意意见单企业管管理部审审核提提交经理理办公会会或公司司例会审审定决决定是否否废止。第四章 制度的督导导执行第十五条 制度度的贯彻彻：公司司制度下下发一周周之内，各各相关专专业管理理部门要要组织相相关人员员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度度的培训训：制度度下发前前，制度度责任人人要编写写制度培培训教案案和培训训计划，填填写制度度培训计计划单（见见附件五五），并并提交到到企业管管理部，在在制度下下发的115天内内，企业业管理部部牵头会会同制度度责任部部门对相相关人员员进行培培训。第十七条 制度度的执行行：各级级管理制制度必须须
