《海航创新：2019年第二次临时股东大会会议材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海航创新：2019年第二次临时股东大会会议材料（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、海航创新股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议材料2019年11月平湖海航创新股份有限公司2019年第二次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据 国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在 14:3 0前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。三、股东如要求在大会发言，请
2、于会前向大会签到处登记，发言人数以5 人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登 记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。 股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填 好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表 决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急 处理。海航创新股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2019年11月29日14 : 30上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2019年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2019年11月29日9:15-15:00现场会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室序号内容1主持人报告出席情况2介绍计票人、监票人3审议关于选举袁飞先生为公司董事暨杨新莹女士不冉担任公司董事的 议案4股东发言5投票表决6宣布表决结果7形成会议决议8律师发表法律意见9闭会海航创新股份有限公司董事会
