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1、高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，特制定本制度。第二条本制度所称高管人员指下列人员：（一）总经理；（二）副总经理；（三）董事会秘书；（四）总工程师、财务负责人。第三条公司高管人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。第四条公司高管人员薪酬的确定遵循以下原则：（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（三）薪酬与
2、公司长远利益相结合的原则；（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。第二章管理机构第五条董事会（一）审批制定公司高管人员薪酬管理制度。（二）审批制定公司高管团队年度绩效目标及任期绩效目标，并对总经理及高管团队进行绩效考核。第六条薪酬与考核委员会（一）起草提出公司高管人员薪酬管理制度，报董事会审批。（二）审批公司高管人员年度绩效考核实施办法。（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督。（四）检查公司高管人员的履行职责情况。第七条总经理（一）根据本制度提出公司高管人员年度绩效考核具体办法，报薪酬与考核委员会批准并组织实施。（二）审查、确认副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人 (以下称副总等其他高管 )
3、的年度工作考核目标，并签订责任书。（三）牵头成立绩效考核小组，负责对高管人员绩效考核的日常工作。（四）组织对高管人员进行半年度考评与年度考核。（五）根据本制度以及绩效考核具体办法的规定，拟定高管人员的绩效薪酬分配与奖励。第三章薪酬的构成第八条高管人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励三部分组成。第九条基本薪酬基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司总经理及副总等其他高管人员基本薪酬标准如下：总经理年度基本薪酬为40 万元；副总等其他高管人员年度基本薪酬为13-35 万元。第十条绩效薪酬（一）绩效薪酬是以绩效薪酬基数为基础，根据公司高管团队完成董事会下达的总体年度绩效
4、目标及高管人员完成个人年度工作目标的考核情况获得的薪酬。绩效薪酬在完成年度审计后一个月内发放。公司绩效薪酬基数为:总经理 20 万元 ; 副总等其他高管人员5-15 万元。（二）绩效薪酬考核的指标应包括如下三个部份：第一部份：高管团队年度绩效目标完成情况。第二部份：年度分管业务目标及重点项目、重大措施的完成情况。第三部份：其他管理要求指标完成情况。（三）高管年度考核总得分与绩效薪酬挂钩。高管个人实际获得的绩效薪酬应为本人绩效薪酬基数的 0130% 。第十一条奖励（一）奖励是指高管团队超额完成董事会下达的年度利润指标时，对高管团队实施的激励。完不成利润指标没有奖励。（二）当高管团队超额完成董事会
5、下达的年度利润指标时，可按超额利润的1-6% 的比例提取高管团队奖励，最高不超过高管团队年度基本薪酬和绩效薪酬基数总额的 5 倍。（三）奖励的发放1、奖励在高管任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。2、当年奖励按总奖励额的 70%发放，余额在未发现第十二条规定情形的情况下，在任期满后的四个月内一次发放。3、奖励由总经理根据各高管绩效考核得分、岗位权重等因素确定分配方案。当年应发放的奖励（总奖励额的 70%部份）在会计师事务所完成年度审计后一个月内发放。第十二条 高管人员任职期间，出现下例情形之一者，年度绩效考核为零分，不予发放年度绩
6、效薪酬与奖励，若已发放的，亦应予以追回：（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；（二）严重损害公司利益的；（三）年度财务会计报告被会计师事务所及注册会计师出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的；（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的；（五）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；（六）董事会认为不应发放年度绩效薪酬与奖励的其他情形。第四章考核与实施程序第十三条 高管考核由考核小组负责实施。考核结果报薪酬与考核委员会审批确认。第十四条 高管本人要根据公司的总体年度经营目标，结合分工在每年的年末提出下一年度
7、所分管工作目标及重点工作（考核项目）建议报考核小组。第十五条考核小组根据公司高管团队总体绩效目标及各高管人员分工，讨论提出副总等其他高管人员的目标责任书建议并报总经理审核确定。总经理年度考核目标主要为董事会下达的公司高管团队年度绩效目标。第十六条经营年度开始前，公司与全体高管人员分别签署目标责任书。总经理、董事会秘书与董事长签订目标责任书，其他高管与总经理签订目标责任书。高管人员签订的目标责任书将作为高管人员年度薪酬考核的依据。第十七条 半年度结束后，由考核小组负责对高管人员进行半年度考评，并将考评意见反馈给各位被考评人。第十八条经营年度结束后，高管人员应向考核小组作书面述职报告。然后由考核小
8、组进行具体考核操作，统一制作表格，按绩效评价标准和程序对被考核人年度工作目标完成情况等进行综合评估、打分，并出具绩效考核评估意见 ，报总经理审核。总经理有权对考核得分进行适当的调整。第十九条 总经理根据考核结果及薪酬分配政策，确定高管人员的年度绩效薪酬和奖励数额，报薪酬考核委员会审定。第二十条 高管绩效考核工作应在会计师事务所完成年度审计后二十天内完成，并将考核结果以书面形式通知被考核高管。第二十一条高管人员在收到通知后如有异议，可在收到通知后一周内向薪酬考核委员会提出申诉，由薪酬考核委员会作出处理；如对薪酬考核委员会的处理结果仍不认可，可再向董事会提出申诉。第二十二条在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，董事会可以调整总经理及高管团队的考核指标。总经理可以相应调整副总等其他高管人员的考核指标。第五章附则第二十三条第二十四条本制度经公司董事会审议通过后生效。董事会授权薪酬与考核委员会审批“公司高管年度绩效考核实施办法 ”。第二十五条公司中层、员工绩效考核办法由公司高管团队负责制订并实施。第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
