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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*股份有限公司采购管理暂行办法第一章 总则第一条 为为进一步步规范*股份有有限公司司（以下下简称“*公司”）的采采购工作作，完善善*公司采购购制度和和流程，降降低投资资和建设设成本，提提高集约约化经营营水平和和经济效效益，维维护网络络的完整整性、统统一性和和先进性性，根据据国家有有关法律律法规，结结合*公司部门门职责划划分及实实践经验验制定本本办法。第二条 按按照统一一管理、集集中控制制、规范范运作、有有效监督督的原则则，*公司省公公司（以以下简称称“省公司
2、”）及其其下属分分公司（以以下简称称“分公司”）所有有的采购购活动必必须遵照照本办法法执行。第三条 采采购工作作应当遵遵循公开开透明、公公平竞争争、公正正诚信、讲讲究效率率以及维维护公司司利益的的原则。第二章 适适用范围围第四条 *公司实行“统一管管理、分分级实施施”的采购购管理模模式，即即由省公公司统一一制定采采购计划划，统一一组织采采购活动动，统一一规范采采购结果果；分公公司自管管项目及及省公司司采购目目录以外外的物资资、器材材可进行行单独采采购。第五条 本本办法适适用于省省公司及及分公司司在内的的工程类类、货物物类和服服务类的的采购项项目。本办法所称称工程类类包含但但不限于于建筑工工程、
3、网网络工程程（含系系统集成成）、机机房工程程等。本办法所称称货物类类包含但但不限于于设备、器器材、第第三方软软件、办办公用品品和低值值易耗品品等。本办法所称称服务类类包含但但不限于于定制化化软件开开发、咨咨询（中中介）服服务、设设备仪器器的维护护、维修修、保养养、服务务外包等等。第三章 组组织结构构和职责责权限第六条 省省公司成成立采购购招标管管理委员员会，由由省公司司分管副副总经理理、财务务资产部部、法律律审计部部、投资资计划部部、技术术研发部部、工程程部、监监察室、采采购管理理部负责责人及相相关工作作人员组组成。第七条 采采购招标标管理委委员会是是公司采采购管理理工作的的领导机机构，负负责
4、制定定公司采采购管理理制度，负负责执行行采购工工作的各各项程序序，负责责协调处处理采购购工作中中的重大大问题。各各相关部部门在公公司采购购招标管管理委员员会主任任的领导导下，参参与采购购管理工工作，具具体职责责分工见见附件件一：采采购管理理工作职职责分工工。第八条 采采购管理理部是采采购招标标管理委委员会的的执行机机构，负负责日常常采购管管理工作作的执行行。第九条 采采购招标标工作组组是为具具体标的的物的采采购活动动而组建建的临时时工作小小组，采采购招标标工作组组成员由由采购招招标管理理委员会会指定人人员参加加，其中中投资计计划部、技技术研发发部或工工程部、采采购管理理部均不不得少于于1人参加
5、加，其他他组员包包括但不不限于本本次采购购招标所所涉及的的采购需需求单位位和接收收单位的的代表以以及采购购招标管管理委员员会所指指定的其其他代表表组成。 第十条 采采购管理理部根据据采购招招标管理理委员会会的要求求牵头成成立相应应的采购购招标工工作组，负负责采购购的具体体工作，包包括但不不限于以以下方面面：（一）依据据采购需需求和技技术方案案，考察察调研潜潜在供应应商；（二）采购购招标/谈判工工作中采采购文件件的起草草工作；（三）参与与相应验验收工作作。第四章 采采购程序序第十一条 采购管管理部根根据每年年公司投投资预算算所涉及及采购的的工程、货货物和服服务的大大体情况况，于年年初完成成采购方
6、方式分类类目录的的调整，确确定不同同采购对对象的采采购方式式。第十二条 公司的的采购方方式分为为以下三三种：一一是统招招统签，即即由省公公司统一一招标统统一签订订采购协协议的采采购；二二是统招招分签，即即由省公公司统一一确定选选型意见见、价格格等主要要商务条条件，并并签订采采购框架架合同，由由各采购购需求单单位分别别采购；三是分分招分签签，在公公司采购购招标管管理委员员会的监监督管理理下，由由各采购购需求单单位单独独采购。第十三条 采购程程序（一）统招招统签工工作程序序：采购购方式分分类目录录中明确确为统招招统签的的，采购购管理部部根据采采购计划划安排，开开展供应应商选择择，并由由采购管管理部
7、按按流程与与供应商商签订采采购合同同，确定定采购数数量、型型号、价价格。各各采购需需求单位位及使用用单位负负责对采采购产品品进行售售后评估估。（二）统招招分签工工作程序序：采购购方式分分类目录录或采购购计划明明确为统统招分签签的，采采购管理理部根据据采购计计划安排排开展入入围供应应商选择择，确定定入围供供应商、采采购价格格和有效效供应时时间，与与供应商商签订采采购框架架合同，并并在公司司内部发发布相关关信息。各各采购需需求单位位须在省省公司与与供应商商签订的的采购框框架合同同范围内内实施采采购。各各采购需需求单位位不得就就采购价价格与供供应商进进行二次次谈判，如如市场价价格发生生较大变变化，由
8、由采购管管理部统统一组织织询价。各各采购需需求单位位完成采采购后，按按月将采采购的主主要内容容（见附附件二）报报省公司司采购管管理部备备案。（三）分招招分签工工作程序序：采购购方式分分类目录录明确为为分招分分签和省省公司授授权采购购需求单单位进行行采购的的，采购购需求单单位可参参照*公司招标标管理办办法开开展供应应商选择择，并按按季度将将采购结结果、采采购合同同报省公公司采购购管理部部备案。对对于采购购工程类类项目预预算金额额大于等等于人民民币1000万元元的，货货物类项项目预算算金额大大于等于于人民币币50万元元的，服服务类项项目预算算金额大大于等于于人民币币30万元元的采购购活动，或或其他
9、重重大项目目，相应应采购文文件需经经由采购购招标管管理委员员会审核核后方能能发布，采采购管理理部可安安排人员员参与供供应商选选择工作作。第五章 需需求管理理第十四条 在统招招统签中中，由采采购需求求部门根根据公司司相关规规定完成成预算、项项目立项项等审批批手续后后，在规规定时间间点前将将采购需需求计划划申请表表（见附附件三）上上报至采采购管理理部，逾逾期则按按下一时时间点上上报。第十五条 采购需需求单位位有突发发、应急急的采购购需求时时，可向向省公司司采购管管理部申申请应急急采购。第十六条 采购需需求部门门需要变变更采购购计划的的，应及及时通知知采购管管理部，以以便采购购管理部部对采购购计划进
10、进行调整整，合理理调配相相关资源源。第十七条 对于统统招分签签的项目目，由采采购管理理部在每每次对入入围供应应商重新新进行统统招前，将将下一采采购周期期预计的的采购数数量和产产品采购购型号收收集汇总总。第十八条 对于分分招分签签的项目目，采购购需求审审批程序序由采购购需求单单位根据据本办法法自行制制定。第六章 采采购管理理第十九条 在统招招统签中中，省公公司采购购管理部部在收到到采购需需求汇总总表后，对对各项目目单位的的采购需需求进行行汇总和和整合，形形成采购购需求汇汇总清单单（见附附件四），并并就标的的物的合合并分类类、每个个标的物物的采购购招标工工作组成成员和组组长、供供应商选选择方式式、
11、招标标中介机机构、需需要公司司“三重一一大”制度决决策的重重大、重重要采购购项目提提出意见见，经由由采购招招标管理理委员会会及公司司总经理理批准后后实施。对于统招分分签的项项目，由由采购管管理部于于年初将将采购计计划、采采购招标标工作组组成员和和组长、供供应商选选择方式式、招标标中介机机构等提提出意见见，经由由采购招招标管理理委员会会及公司司总经理理批准后后实施。 第二十条 在统招招统签中中，采购购管理部部将审批批通过的的采购汇汇总清单单向各采采购需求求单位通通告。审审批通过过的项目目即可进进入招标标/谈判流流程（参参照*公司招标标管理制制度），对对于未能能通过审审批的项项目，采采购需求求单位
12、可可根据审审批意见见调整后后重新申申报。第二十一条条 招标/谈判结结束后，由由采购管管理部将将结果通通报各采采购需求求单位，同同时向技技术研发发部、财财务资产产部和法法律审计计部备案案（见附附件五）。第二十二条条 对分招招分签采采购，由由各采购购需求单单位参照照本办法法制定并并履行采采购审批批流程。第七章 合合同管理理第二十三条条 省公司司统招统统签的采采购，在在确定中中标人后后，采购购管理部部负责填填写合同同审批单单（见附附件六），办办理采购购统招统统签合同同的审批批，合同同签订后后及时送送达需求求部门，并并报投资资计划部部、法律律审计部部及财务务资产部部备案。第二十四条条 分招分分签的采采
13、购，采采购需求求单位应应将分招招分签采采购的合合同按季季度报省省公司采采购管理理部备案案。第二十五条条 省公司司统签的的以及在在省公司司备案的的合同，在在合同履履行过程程中出现现与采购购结果不不符的重重大变更更，使用用单位必必须及时时通知采采购管理理部。第二十六条条 所有省省公司统统签的合合同由采采购管理理部按照照*公司招标标采购合合同编号号管理办办法的的规定统统一编号号并归档档。第二十七条条 采购管管理部负负责根据据合同约约定和合合同执行行情况与与供应商商办理结结算。付付款手续续按照公公司相关关规定执执行，审审批通过过后由财财务资产产部付款款，如遇遇特殊情情况延期期支付的的应及时时通知采采购
14、管理理部。第八章 质质量管理理第二十八条条 采购管管理部可可委托相相关检测测机构对对采购产产品进行行功能、性性能、稳稳定性等等方面的的检测，从从而严格格把控产产品质量量关。第二十九条条 采购产产品的质质量检测测分为采采购前检检测、产产品到货货检测、现现场抽检检等。第三十条 采购管管理部有有权就下下述情况况做退换换货处理理，对于于情节严严重的，将将对其供供应商做做出相应应的处罚罚。（一）产品品检测不不合格或或与采购购前送检检样品质质量有严严重出入入的；（二）抽检检合格批批次或者者合格率率未达到到公司相相关规定定的。第九章 供供应商管管理第三十一条条 供应商商选择可可采用公公开招标标、邀请请招标、
15、竞竞争性谈谈判、询询价、单单一来源源谈判、续续标采购购和协议议供货等等方式。各各类方式式的适用用范围参参见*公司招标标管理制制度。第三十二条条 采购管管理部负负责建立立*公司供应应商数据据库，内内容包括括：供应应商基本本信息、提提供的产产品或服服务信息息、与我我司合作作情况、供供应商评评价信息息等。供供应商数数据库信信息实行行动态管管理，及及时更新新。第三十三条条 实行入入围供应应商动态态管理和和定期评评价制度度。需求求和使用用单位根根据不同同的采购购产品定定期向采采购管理理部提交交供应商商评价信信息。对对于合同同执行期期间临时时出现的的重大供供货质量量、服务务、维保保问题和和处理结结果应及及时以书书面形式式报送采采购管理理部备案案。第三十四条条 对供应应商的评评价内容容包括：供应商商提供的的产品性性能、质质量、价价格水平平，供应应商的服服务能力力、服务务效率等等合同履履行情况况。其中中各类项项目的评评价内容容如下：（一）工程程类项目目主要包包括工程程在建过过程中的的阶段评评价和工工程竣工工验收后后的总体体评价。阶阶段评价价内容主主要包括括：工程程进度，阶阶段性验验收情况况，施工工各方沟沟通情况况、安全全生产事事故情况况及诉讼讼情况等等。总体体评价内内容主要要包括：工程款款结算情情况，工工程总体体竣工验验
